Código de títulos: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) abreviatura de títulos: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Anúncio nº: 2022096
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) . As matérias específicas relativas à convocação desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos, regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 pm em 6 de julho de 2022 (quarta-feira)
(2) Tempo de votação online: 6 de julho de 2022 (quarta-feira)
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 6 de julho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação: votação no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, e votação no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação efetivo prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 29 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da reunião de acionistas. Se eles não puderem comparecer pessoalmente por algum motivo, eles podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo III para a amostra da procuração).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) O advogado do escritório de advocacia Beijing Jindu empregado pela empresa.
8. local de encontro: a sala de conferências da empresa, edifício 9, quintal 18, estrada ziyue, distrito de Chaoyang, Pequim
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome e código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
2.00 sobre a compra de Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd. em dinheiro √
Proposta de capital próprio de 60%
2. as propostas acima foram deliberadas e aprovadas pela 8ª reunião do 5º Conselho de Administração, 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. http://www.cn.info.com.cn./ ) O anúncio sobre a alteração do capital social e alteração dos estatutos e o anúncio sobre a compra de 60% do capital social da Beijing zhongjiahexin Communication Technology Co., Ltd. em dinheiro.
3. A proposta de alteração do capital social e de alteração dos estatutos será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
4. de acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, a empresa proposta acima mencionada contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas individuais que compareçam pessoalmente à assembleia devem possuir o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente do acionista encarregado de participar da reunião deverá possuir a procuração, cópia do cartão de identificação do acionista, cartão de identificação do agente do acionista e cartão de conta de valores mobiliários do acionista.
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, ele deverá possuir o cartão de identificação do representante legal, uma cópia da licença comercial afixada com o selo oficial e um cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada uma procuração para participar da reunião, a procuração deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração assinada pelo representante legal, cópia da licença comercial de pessoa coletiva acionista com selo oficial e cartão de conta de valores mobiliários de pessoa coletiva acionista.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta antes do prazo de inscrição. Por favor, preencha o formulário de inscrição dos accionistas participantes (ver anexo II para o formato). Para inscrição por fax ou carta, deve ser entregue ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa antes das 16h30 do dia 1º de julho de 2022; Por favor, envie a carta para Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) departamento de investimento de valores mobiliários (indicar “assembleia geral” no envelope).
Se a inscrição for feita por carta ou fax, por favor confirme por telefone.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. às 12:00 p.m. e 14:00 p.m. às 18:00 p.m. em 1º de julho de 2022. Fax ou carta estará sujeito ao horário de chegada à empresa.
3. Lugar de registro e local de serviço da procuração: Edifício 9, estaleiro 18, estrada ziyue, distrito de Chaoyang, Pequim (Departamento de Investimento em Valores Mobiliários)
4. Precauções para inscrição de reuniões:
(1) O original ou fotocópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da assinatura na reunião.
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia presencial devem levar o original dos certificados pertinentes ao local da reunião meia hora antes da reunião para proceder às formalidades de registo.
(3) A empresa não aceita o registo telefónico.
5. Contacto da reunião:
(1) Contacto da reunião: yangliping
(2) Tel: 01051995976; Fax: 01088862121
(3) Email: CDs- [email protected].
(4) Endereço: Edifício 9, No. 18, estrada ziyue, distrito de Chaoyang, Pequim (Departamento de Investimento de Valores Mobiliários); CEP: 100012 v. procedimentos de operação específicos para participação em votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico.
6,Outros assuntos
1. A duração da reunião deverá ser de meio dia, cabendo a eles próprios os custos de transporte, alojamento e outras despesas dos acionistas ou agentes encarregados da reunião. 2. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line encontrar o impacto de grandes emergências, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
3. A proposta provisória deve ser apresentada 10 dias antes da assembleia geral.
7,Documentos para referência futura
1. Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Anexo I: procedimentos operacionais específicos para participação na votação online Anexo II: formulário de registro dos acionistas participantes Anexo III: procuração
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350846, abreviatura de votação: Votação Shouyun
2. Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Votação geral das propostas
Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 6 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Formulário de registo dos accionistas participantes
Nome ou nome da unidade Número do cartão de identificação / operação comercial
Licença comercial n.o
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Nota:
1. Por favor, anexe uma cópia do seu cartão de identificação ou licença comercial de pessoa coletiva
2. Para aqueles que confiarem outras pessoas para comparecer, a procuração (ver Anexo III) também deve ser preenchida e uma cópia do cartão de identificação do administrador deve ser fornecida.
3. A cópia do presente formulário é válida e a unidade deve apor o seu selo oficial
Anexo III
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Procuração
I (a unidade) como Pequim Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
O acionista da empresa (doravante referida como “a empresa”) detém as ações da empresa (negociáveis com condições de venda limitadas / ações negociáveis com condições de venda ilimitadas
Acções (todas com direito de voto). Autorizo o Sr. Sra. a representar-me (o
Unidade) participou da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da company (doravante denominada “a empresa”), votou todas as propostas consideradas na assembleia da empresa em meu nome (a unidade) de acordo com as instruções desta procuração, e assinou os documentos relevantes necessários para a reunião em meu nome.
As minhas (minhas) opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de código de isenção a coluna assinalada em nome da proposta
