Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Para respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a sua participação em questões importantes decididas pela assembleia geral de acionistas da sociedade, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
2. não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
3. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração às deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. horário de reunião: 14:30, 20 de junho de 2022;
2. lugar da reunião: sala de reuniões Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2505, centro de negócios A-1, edifício 1, avenida oeste de Guangshen, cidade de Xintang, distrito de Zengcheng, cidade de Guangzhou, província de Guangdong;
3. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota uma combinação de votação in loco e votação on-line;
4. convocador: o conselho de administração da sociedade;
5. Moderador: Sr. xieyanhui, presidente do conselho;
6. a reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 265 acionistas ou agentes acionistas, representando 489843299 ações, representando 407435% do capital social total da empresa. Dentre eles, participaram da assembleia presencial 12 acionistas e seus representantes, representando 453725274 ações, representando 377393% do capital social total da companhia e 926266% do total de ações presentes na assembleia geral; 253 acionistas votaram online, representando 36118025 ações, representando 3,0042% do capital social total da empresa e 7,3734% do total de ações presentes na assembleia geral.
A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos. Alguns diretores, supervisores e o secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores e intermediários relevantes participaram da reunião. Afetados pela epidemia, alguns diretores independentes da empresa participaram da reunião por vídeo através do sistema de videoconferência da empresa. O advogado do escritório de advocacia Beijing Kangda (Guangzhou) participou da reunião de acionistas para testemunhar e emitir um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line, e os resultados de votação são os seguintes:
(I) proposta sobre o cumprimento da emissão de ações da sociedade para aquisição de ativos e captação de fundos de compensação e transações com partes relacionadas com as leis e regulamentos relevantes;
1. voto geral: foram aprovadas 38546559 ações, representando 936752% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3027% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 38338539 ações, representando 936431% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Retirada de 10101210 acções. 2. Resultado da votação: aprovação.
A proposta, aprovada por resolução especial, foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
(II) proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas;
A presente proposta será votada uma a uma e as condições específicas de votação são as seguintes:
1. Esquema global desta operação
(1) Voto total: foram aprovadas 38417759 ações, representando 933622% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2587500 ações, representando 6,2881% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 143900 ações (incluindo 128800 ações por defeito por não votação), representando 0,3497% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 38209739 ações, representando 933285% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 2587500 ações, representando 6,3200% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 143900 ações (incluindo 128800 ações por omissão por não votação), representando 0,3515% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Retirada de 10101210 acções.
(2) Resultado da votação: aprovação.
A proposta, aprovada por resolução especial, foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
2. esquema de compra de activos através da emissão de acções desta vez
(1) Contraparte e activos subjacentes
① Voto total: foram aprovadas 38546559 ações, representando 936752% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3027% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 38338539 ações, representando 936431% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Retirada de 10101210 acções. ② Resultado da votação: aprovação.
A proposta, aprovada por resolução especial, foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
(2) Base de preços e preço de transacção dos activos subjacentes
① Voto total: foram aprovadas 38546559 ações, representando 936752% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3027% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre elas, foram aprovadas 38338539 ações, representando 936431% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Retirada de 10101210 acções.
② Resultado da votação: aprovação.
A proposta, aprovada por resolução especial, foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
(3) Método de pagamento
① Voto total: foram aprovadas 38096259 ações, representando 925809% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; abstiveram-se 3043800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 7,3970% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 37888239 ações, representando 925432% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 9100 ações, representando 0,0222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; abstiveram-se 3043800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 7,4346% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Retirada de 10101210 acções.
② Resultado da votação: aprovação.
A proposta, aprovada por resolução especial, foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
(4) Data base de preços, base de preços e preço de emissão das ações emitidas
① Voto total: foram aprovadas 38546559 ações, representando 936752% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3027% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 38338539 ações, representando 936431% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Retirada de 10101210 acções. ② Resultado da votação: aprovação.
A proposta, aprovada por resolução especial, foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
(5) Método de distribuição
① Voto total: foram aprovadas 38546559 ações, representando 936752% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3027% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 38338539 ações, representando 936431% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Retirada de 10101210 acções. ② Resultado da votação: aprovação.
A proposta, aprovada por resolução especial, foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
(6) Classe e valor nominal das acções emitidas
① Voto total: foram aprovadas 38546559 ações, representando 936752% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3027% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 38338539 ações, representando 936431% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Retirada de 10101210 acções. ② Resultado da votação: aprovação.
A proposta, aprovada por resolução especial, foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
(7) Objecto e quantidade da distribuição
① Voto total: foram aprovadas 38546559 ações, representando 936752% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3027% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 38338539 ações, representando 936431% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3347% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Retirada de 10101210 acções. ② Resultado da votação: aprovação.
A proposta, aprovada por resolução especial, foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
(8) Acordo de listagem
① Voto total: foram aprovadas 38546559 ações, representando 936752% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2593500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 6,3027% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram evitadas 448694140 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 38338539 ações, representando 936431% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 9100 ações, representando 0,0222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2593500 acções renunciadas (incluindo
