Código dos títulos: Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) abreviatura dos títulos: Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) anúncio n.o: 2022026 Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A assembleia geral de acionistas não acrescentou, alterou ou vetou propostas;
2. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line;
3. A fim de proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente para as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas; Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
1,Reuniões realizadas
1. No local e horário de reunião de comunicação: 14:00 p.m. de 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
2. Tempo de votação online: 20 de junho de 2022. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 20 de junho de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 a.m., e 13:00 ~ 15:00 p.m; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de junho de 2022.
3. local de encontro: sala de conferências, piso 9, No. 1000, estrada de Zhaojiabang, distrito de Xuhui, Xangai
4. Modo de reunião: modo de votação combinando votação no local e votação on-line
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Sr. Hua Xin, presidente
A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Participação na reunião
1. Participaram da reunião 27 acionistas (ou representantes de acionistas), representando 186159736 ações com direito a voto da companhia, representando 447754% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 6 acionistas (ou representantes de acionistas) participaram das reuniões presenciais e de comunicação da assembleia geral de acionistas, representando 185776731 ações com direito a voto da companhia, representando 446833% do total de ações com direito a voto da companhia; Um total de 21 acionistas (ou representantes de acionistas) participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 383005 ações com direito a voto da empresa, representando 0,0921% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Nove diretores devem participar da reunião local e de comunicação, e nove realmente participaram da reunião. Todos os supervisores da empresa participaram da reunião. Os não diretores, a gerência sênior e os advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as propostas uma a uma. De acordo com os resultados das votações, as propostas listadas no edital da assembleia foram adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia. As condições específicas de votação são as seguintes:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 186132131 ações, representando 999852% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 14705 ações, representando 0,0079% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24947459 ações, representando 998895% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 14705 ações, representando 0,0589% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0516% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 186132131 ações, representando 999852% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 14705 ações, representando 0,0079% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24947459 ações, representando 998895% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 14705 ações, representando 0,0589% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0516% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 186132131 ações, representando 999852% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 14705 ações, representando 0,0079% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24947459 ações, representando 998895% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 14705 ações, representando 0,0589% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0516% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
4. Deliberou e aprovou a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 186123131 ações, representando 999803% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; 23705 ações contrárias, representando 0,0127% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0070% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24938459 ações, representando 998534% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; 23705 ações contrárias, representando 0,0949% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0517% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
5. Revisou e adotou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 186132131 ações, representando 999852% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 14705 ações, representando 0,0079% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24947459 ações, representando 998895% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 14705 ações, representando 0,0589% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0516% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
6. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Resultados de votação: foram aprovadas 185789631 ações, representando 998012% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 0,1919% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24604959 ações, representando 985181% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 1,4302% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0517% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto.
7. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi revista e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 185789631 ações, representando 998012% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 0,1919% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24604959 ações, representando 985181% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 1,4302% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0517% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto.
8. A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração foi revista e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 185789631 ações, representando 998012% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 0,1919% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24604959 ações, representando 985181% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 1,4302% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0517% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto.
9) A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi revista e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 185789631 ações, representando 998012% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 0,1919% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24604959 ações, representando 985181% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 1,4302% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0517% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto.
10. A proposta de revisão do sistema de tomada de decisão para transações conectadas foi revista e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 185789631 ações, representando 998012% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 0,1919% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24604959 ações, representando 985181% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 1,4302% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0517% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
11. A proposta de revisão do sistema de gestão dos fundos angariados foi revista e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 185789631 ações, representando 998012% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 0,1919% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 24604959 ações, representando 985181% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Contra 357205 ações, representando 1,4302% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0517% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral.
12. Revisou-se e aprovou-se a proposta de autorizar a administração da empresa a utilizar fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros. Resultado da votação: foram acordadas 186132131 ações, representando 999852% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas; Contra 14705 ações, representando 0,0079% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 12900 ações, representando 0,0069% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: 24947459 ações foram acordadas,
