Código de Stock: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) abreviatura de ações: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
Plano de captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Resumo)
Contraparte do projecto
Emitir acções para adquirir activos dingwenhua
Liu Jie.
Xinyu Bazhong Technology Co., Ltd.
Levantar fundos de apoio Hainan Jianjun Technology Co., Ltd
Hainan Boxin Technology Co., Ltd.
Hainan Bauhinia Technology Co., Ltd.
Junho de 2002
Declaração da sociedade cotada
Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”, “empresa cotada” ou ” Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) “) e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo deste plano e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes deste plano e seu resumo. Se esta transação for investigada pelo órgão judicial ou pelo CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa suspenderão a transferência de suas ações na sociedade cotada (se houver) antes que a investigação do caso seja clara.
Os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação dos ativos relevantes serão divulgados no relatório de reestruturação (Projeto). A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados neste plano e seu resumo.
As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre questões relacionadas com esta reestruturação. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com esta reestruturação de ativos descritas neste plano ainda não estão sendo revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registradas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Qualquer decisão ou parecer da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a emissão de ações e o pagamento de dinheiro para a compra de ativos e a obtenção de fundos de compensação não indica que eles tenham feito um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças de operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente desta transação. Ao avaliar esta transação da empresa, os investidores devem considerar cuidadosamente os fatores de risco divulgados neste plano, além do conteúdo deste plano e dos documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este plano. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este plano.
Demonstração da contraparte
Todas as contrapartes desta operação emitiram uma carta de compromisso, declarando e comprometendo-se do seguinte modo:
Todas as informações e documentos relevantes relacionados com esta transação (incluindo, mas não limitado a materiais escritos originais, materiais duplicados ou depoimento oral) foram fornecidos a Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) . O promissor garante que todas as cópias e cópias digitalizadas das informações e documentos fornecidos são consistentes com o original, que os selos e assinaturas anexados a essas informações e documentos são autênticos e que os signatários de tais documentos foram legalmente autorizados e efetivamente assinaram esses documentos. O promissor garante que as informações relevantes fornecidas para este intercâmbio são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
O promissor irá fornecer Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) .
Se esta transação for suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, e for arquivada para investigação pelas autoridades judiciais ou pelo CSRC, o promissor não deverá transferir as ações do Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) , O conselho de administração solicitará à bolsa de valores e à Companhia de Registro e Compensação o bloqueio em seu nome; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta da pessoa comprometida à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta do promissor à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa de valores e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a investigação concluir que existem violações de leis e regulamentos, o promissor promete bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
catálogo
Declaração da empresa pública 1 demonstração da contraparte 2 Conteúdo 3 interpretação 5. Dicas sobre questões importantes 7 I. Resumo do plano de transacção 7 II. Preços desta transacção 8 III. Espera-se que esta operação constitua uma importante reestruturação dos activos 4. Esta transação não constitui reorganização e listagem 8 V. Esta transação constitui uma transação conectada 6. Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos VII. Captação de fundos de apoio VIII. Compromisso de desempenho e medidas de compensação IX. impacto desta operação nas empresas cotadas 10. Após a conclusão desta transação, a distribuição de capital próprio da empresa listada ainda atende às condições de listagem 11. Procedimentos de tomada de decisão e aprovação para esta transação XII. Importantes compromissos assumidos pelas partes envolvidas nesta reestruturação 13. Disposições para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta transacção XIV. Pareceres de princípio sobre esta reestruturação e planos de redução de ações relevantes 29 XV. Acordo de suspensão e retoma da negociação de acções XVI. Dicas informativas a serem complementadas e divulgadas trinta
Dicas de risco significativas 32 I. Riscos relacionados com esta operação 32 II. Riscos relacionados com o objeto da transação 34 III. Outros riscos 36 Capítulo I Panorama geral do regime desta transacção 37 I. Contexto e finalidade desta operação 37 II. Regime específico desta operação III. Natureza da operação 4. Procedimentos de tomada de decisão e aprovação para esta transação V. impacto desta operação nas empresas cotadas quarenta e três
interpretação
Vocabulário geral
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) / a empresa / empresa / refere-se à empresa listada / emitente da Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd
Investimento Anchang refere-se ao Xinyu Anchang Investment Center (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa
Controlador real refere-se a Zhenglan e yaohaiyan, controladores reais de Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Nantong forjamento refere-se a Nantong Forging Equipment Co., Ltd
A tecnologia Bazhong refere-se à Xinyu Bazhong Technology Co., Ltd
Tecnologia Jianjun refere-se a Hainan Jianjun Technology Co., Ltd
A tecnologia Boxin refere-se à Hainan Boxin Technology Co., Ltd.
Tecnologia Bauhinia refere-se a Hainan Bauhinia Technology Co., Ltd
O assunto / ativos subjacentes da transação referem-se ao patrimônio de 100% da Shenzhen pea Jianjian Network Technology Co., Ltd
Ervilha afiada refere-se a Shenzhen pea sharp Network Technology Co., Ltd
Contrapartes referem-se ao dingwenhua e ao LiuJie
Esta transacção / este activo importante refere-se à emissão de acções pela Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. e ao pagamento de numerário para aquisição de 100% de capital próprio detido pela contraparte da reestruturação
Data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração de Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Os activos visados na data de entrega devem registar as suas acções em nome de Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Período de transição refere-se ao período compreendido entre a data de base da avaliação e a data de liquidação
O período do relatório refere-se a 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
O relatório de auditoria especial emitido por uma empresa de contabilidade em conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China sobre o assunto empresa refere-se ao relatório de auditoria especial emitido pela empresa sobre a realização de seu compromisso de lucro em cada ano dentro do período de compromisso de lucro
Emissão de ações e pagamento em dinheiro referem-se ao acordo entre a Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. e dingwenhua e Liu Jie sobre emissão de ações para compra de ativos e ao acordo sobre pagamento em dinheiro para compra de ativos
“Acordo de compensação de previsão de lucro” refere-se ao “Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. e dingwenhua e Liu Jiezhi emissão de ações e acordo de compensação de previsão de lucro”
O plano refere-se ao plano para a Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. emitir ações e pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Resumo do plano e resumo do plano: plano para a Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. emitir ações e pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas (resumo)
CSRC / CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Exchange / SZSE refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
CSDCC refere-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Medidas de reestruturação referem-se às medidas de gestão de importantes reestruturações de ativos de empresas cotadas
A gestão do registo de emissão de gemas refere-se às medidas para a administração do registo de emissão de títulos de sociedades cotadas na GEM (para Implementação Trial)
Relatório de reestruturação (Draft) refere-se ao relatório sobre a Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. emitindo ações e pagando dinheiro para comprar ativos e arrecadando fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Draft)
As medidas de supervisão contínua referem-se às medidas de supervisão contínua das empresas cotadas na GEM (para Implementação de Ensaios).
As regras de revisão para reestruturação de ativos importantes referem-se às regras de revisão para reestruturação de ativos importantes de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen
(revisto em 2021)
As Regras de Listagem GEM referem-se às Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan refere-se a RMB, RMB dez mil yuan, RMB cem milhões de yuan
Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de alguns valores totais e cada valor detalhado no resumo deste plano, essas diferenças são causadas por arredondamentos.
Dicas sobre questões importantes
A partir da data de emissão do resumo deste plano, a auditoria e avaliação do objeto da transação desta emissão de ações para aquisição de ativos não foram concluídos. Os dados relevantes envolvidos no resumo deste plano não foram auditados e avaliados pelas instituições de auditoria e avaliação em conformidade com o disposto na lei dos valores mobiliários. Os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação dos ativos relevantes serão divulgados no relatório de reestruturação (Projeto). O resultado final da avaliação pode ser diferente da divulgação do plano, que é levada ao conhecimento dos investidores.
A empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente o texto integral do resumo deste plano e prestar especial atenção aos seguintes assuntos: I. resumo deste plano de transação
O plano de transação inclui especificamente duas partes: emissão de ações, pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos correspondentes.
I) Emissão de acções e pagamento em numerário para aquisição de activos
A empresa planeja comprar Shenzhen pea sharp Network Technology Co., Ltd. detida conjuntamente por dingwenhua e Liu Jie emitindo ações e pagando em dinheiro
