Código dos títulos: Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank Co.Ltd(601528) abreviatura dos títulos: Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank Co.Ltd(601528) anúncio n.o: 2022022 Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank Co.Ltd(601528)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores do banco garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral: 20 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião 1 (III), terceiro andar, nº 1363, Diyang Road, Keqiao District, Shaoxing City, Província de Zhejiang (III), acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 29
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 563963506
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que participam na reunião conta para
Proporção (%) 44, 0026
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos do banco, bem como com a presidência da assembleia geral. Esta assembleia geral de accionistas foi convocada pelo conselho de administração do banco e presidida pelo Presidente Zhangweidong, realizada através da combinação de votação no local e online. As modalidades de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de accionistas respeitam as disposições da lei das sociedades, os estatutos deste banco e as leis e regulamentos nacionais relevantes. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração do banco
1. 17 diretores em funções do banco, 3 dos quais presentes;
2. Havia 9 supervisores no cargo e 4 presentes;
3. Wuguangwei, secretário do conselho de administração do banco, participou da reunião, enquanto outros executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação das propostas
(1) Proposta de votação não cumulativa
1. Nome da proposta: plano de estabilização do preço das ações
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 56396 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 999950 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Consentimento, oposição e abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1 plano de estabilização dos preços das acções 45921544299999950 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00
(3) Explicação sobre a votação das propostas
A proposta acima é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto.
3,Advogada testemunha
1. O escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Jiangsu século Tongren escritório de advocacia
Advogado: Caihanhan, Taomeng
2. Conclusão da testemunha do advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam as disposições legislativas, regulamentares e estatutos; Participar na reunião
As qualificações dos negociadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação, resultados e resoluções da reunião são legais e válidos. Desta vez
As deliberações formadas pela assembleia geral de acionistas são legais e efetivas. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado. É por este meio anunciado.
Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank Co.Ltd(601528) 202220 de Junho
