Código dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) abreviatura das acções: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) n.: 202250
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anúncio sobre Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas
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Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) doravante referida como "a sociedade" convocou a 11ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2022 em 20 de junho de 2022, que delibera e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais e outras leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da sociedade, propõe-se alterar algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de acionistas do seguinte modo:
Antes da revisão após a revisão
Artigo 1º para padronizar o comportamento da empresa e garantir aos acionistas
A Assembleia Geral exercerá as suas funções e poderes de acordo com a lei. Esta lei é formulada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado direito das sociedades do Estado das sociedades (doravante denominado direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominado direito dos valores mobiliários da República Popular da China), e o Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Regras. Estas regras são formuladas de acordo com o disposto nos estatutos.
Artigo 4º a assembleia geral de accionistas é dividida em assembleia geral anual de accionistas Artigo 4º a assembleia geral de accionistas é dividida em assembleia geral anual de accionistas
Reuniões e assembleias gerais extraordinárias de accionistas. Assembleia geral anual e assembleia geral extraordinária. A assembleia geral anual de acionistas será convocada uma vez por ano e encerrada uma vez no exercício social anterior, e será realizada no prazo de seis meses após o término do exercício social anterior. A assembleia geral extraordinária de accionistas terá lugar no prazo de seis meses. A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas será convocada periodicamente. No caso do artigo 100.º da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas deverá ser convocada no mês em que for convocada a Assembleia Geral Extraordinária, conforme previsto no artigo 201.º da Lei das Sociedades por Ações. No caso da Assembleia Geral Extraordinária, a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas será convocada quando o número de administradores for inferior ao previsto no Direito das Sociedades por Ações.
Dentro de meses. O número de acionistas ou três terços do número especificado nos estatutos da sociedade não podem convocar a segunda assembleia geral no prazo acima mencionado; Quando a sociedade estiver localizada, deve comunicar à CSRC (II) quando as perdas pendentes da sociedade atingirem um terço do montante do capital social pago expedido pela associação geral e a negociação cotada das ações da sociedade; A bolsa de valores (doravante denominada "Bolsa de Valores (III)" detém individualmente ou conjuntamente 10% da sociedade) deve explicar os motivos e fazer um anúncio público. A pedido dos acionistas das ações acima mencionadas;
(IV) quando o conselho de administração o considerar necessário;
V) quando o conselho de supervisores propõe convocar a reunião;
(VI) outras circunstâncias previstas por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
O prazo para "convocar uma assembleia geral extraordinária no prazo de dois meses" especificado nos incisos III e V acima será calculado a partir da data em que o conselho de administração da sociedade receber as propostas escritas apresentadas pelos acionistas proponentes e pelo conselho de fiscalização que satisfaçam as condições especificadas neste regulamento. Se a empresa não puder realizar uma assembleia geral de acionistas dentro do período acima mencionado, deve informar à agência da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC") onde a empresa está localizada e a bolsa de valores onde as ações da empresa estão cotadas para negociação (doravante denominada "Bolsa de Valores"), Explique o motivo e faça um anúncio.
Artigo 7.º Os administradores independentes têm o direito de propor ao Conselho de Administração Artigo 7.º Os administradores independentes têm o direito de propor ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas. Para os diretores independentes, é necessário convocar uma assembleia geral extraordinária, mas a proposta de todos os diretores independentes de convocar uma assembleia geral extraordinária será obtida, com o consentimento de mais de metade do conselho de administração. Quanto à proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos, o conselho de administração deve, no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta, apresentar um acordo escrito no sentido de convocar uma assembleia geral extraordinária de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos, e dar o seu consentimento ou feedback presencial no prazo de 10 dias a contar da recepção da proposta. Não concorda com o feedback escrito sobre a convocação da assembleia geral extraordinária de acionistas.
Artigo 9.o Artigo 9.o
Se o Conselho de Administração não concordar em convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, ou o Conselho de Administração não concordar em convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, ou não fornecer feedback no prazo de dez dias a contar da recepção do pedido, ou não fornecer feedback por escrito no prazo de dez dias a contar da recepção do pedido, ou detiver mais de 10% da sociedade sozinha ou no total, Os accionistas que detenham individual ou conjuntamente 10% das acções da sociedade têm o direito de propor ao Conselho de Supervisores a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, devendo apresentar um pedido escrito ao Conselho de Supervisores. O conselho fez um pedido. Os temas e propostas da reunião devem ser totalmente coerentes com os apresentados ao conselho de administração.
Artigo 10.º Se o conselho de fiscalização ou acionistas decidirem convocar uma assembleia geral por conta própria, notificarão os diretores por escrito e, se a assembleia geral for realizada, notificarão o conselho de administração por escrito e, ao mesmo tempo, enviarão tempo à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, onde a empresa está localizada, para apresentar um caso junto da bolsa de valores.
Para registo da instituição de saída e da bolsa de valores. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, a proporção de ações detidas pelos acionistas convocadores não deve ser inferior a 10% antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
A proporção de acções não deve ser inferior a 10%. O conselho de fiscalização ou de accionistas convocantes submeterá à bolsa de valores materiais comprovativos pertinentes aquando da emissão da convocação da assembleia geral e do anúncio da resolução da assembleia geral, bem como aquando da emissão da convocação da assembleia geral e do anúncio da resolução da assembleia geral. Enviar materiais de certificação relevantes ao escritório expedido da CSRC e à bolsa de valores onde a empresa está localizada.
Artigo 14.º Os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade Artigo 14.º Os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade poderão apresentar propostas intercalares e submetê-las por escrito ao convocador 10 dias antes da assembleia geral. O convocador submeterá a proposta ao convocador após recebê-la. O convocador emitirá convocação suplementar da assembleia geral de acionistas no prazo de dois ou dois dias a contar da recepção da proposta e convocará convocação suplementar da assembleia geral de acionistas no dia do anúncio para anunciar o conteúdo da proposta provisória. Conteúdo da proposta.
Para as propostas intercalares acima mencionadas da assembleia geral de acionistas, o convocador procederá à revisão formal das propostas de acordo com os seguintes princípios:
(I) relevância. Se os assuntos envolvidos na proposta do acionista estiverem diretamente relacionados à sociedade e não excederem o escopo dos poderes da assembleia geral de acionistas previstos em leis, regulamentos e estatutos, serão submetidos à discussão da assembleia geral de acionistas. Para não
Os que satisfaçam os requisitos acima mencionados não serão submetidos à assembleia geral de acionistas para discussão.
(II) processual. O convocador pode tomar decisões sobre as questões processuais envolvidas na proposta dos acionistas.
(III) legalidade. Se o conteúdo da proposta do acionista viola as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais.
(IV) certeza. Se a proposta dos acionistas tem tópicos claros e resoluções específicas.
Se o convocador decidir não incluir a proposta dos acionistas na ordem do dia da assembleia, deve explicá-la e explicá-la na assembleia geral. Se o acionista proponente tiver alguma objeção à não inscrição da sua proposta na ordem do dia da assembleia geral de acionistas, poderá convocar outra assembleia geral extraordinária de acionistas, de acordo com o Estatuto Social e o presente regulamento.
Artigo 20 a sociedade realizará a assembleia geral de accionistas no local do domicílio da sociedade Artigo 20 a sociedade realizará a assembleia geral de accionistas no momento determinado pelo Conselho de Administração. A assembleia geral de accionistas realiza-se no local da reunião.
Artigo 22 o Conselho de Administração e outros convocadores Artigo 22 o Conselho de Administração e outros convocadores tomarão as medidas necessárias para assegurar a ordem normal da assembleia geral de acionistas. Por interferir na assembleia geral e provocar ordem. Para atos que interfiram na assembleia geral de acionistas, criem distúrbios e distúrbios, e infrinjam os legítimos direitos e interesses dos acionistas, e atos que devam infringir os legítimos direitos e interesses dos acionistas, devem ser tomadas medidas para impedi-los, e devem ser feitos relatórios oportunos aos departamentos competentes para investigação e punição. Investigação e tratamento pelos serviços competentes. O anfitrião da reunião pode pedir ao seguinte pessoal que saia da reunião:
I) não qualificados para participar na reunião;
(II) aqueles que violam leis e regulamentos e estatutos no local de reunião, perturbam a ordem do local de reunião e são ineficazes após dissuasão.
Se o pessoal acima mencionado não obedecer à ordem de saída, o anfitrião pode ordenar ao pessoal para forçá-lo a sair do local.
O órgão de segurança pública presta assistência.
Artigo 24.º Os accionistas individuais devem deter cartões de conta de acções, cartões de identidade ou outros cartões de conta, cartões de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade para comparecer à assembleia geral de accionistas. O procurador possui certificados ou certificados válidos para participar da assembleia geral de acionistas. O agente também deve apresentar a procuração do acionista e a procuração individual do acionista e o documento de identidade válido do indivíduo. Cartão de identificação válido.
O convocador e o advogado designarão conjuntamente o mandatário confiado pelo representante do acionista para assistir à reunião, de acordo com o registo de acionistas fornecido pelo representante legal ou pela agência de contabilidade legal da pessoa coletiva acionista da declaração de registro de valores mobiliários. Para verificar a legitimidade da qualificação de representante legal, e para registrar a participação dos acionistas na assembleia, devem apresentar seu cartão de identificação, nome e número de certificados válidos comprovativos de sua qualificação de representante legal. Anunciar a declaração de presença no local no anfitrião da reunião; Se for confiado um procurador para comparecer à reunião, antes do número de acionistas e procuradores a serem discutidos pelo procurador e do número total de ações detidas pelo procurador apresentarem seu cartão de identificação e os direitos de voto legais da pessoa coletiva unidade acionária, o registro da assembleia deve especificar a procuração escrita emitida pelo representante nos termos da lei. Terminação. A procuração dos acionistas deverá respeitar os estatutos da Associação.
