Código dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) abreviatura das acções: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) n.: 202252
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anúncio sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Em 20 de junho de 2022, Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores em 2022, que delibera e adotou a proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Em conformidade com os estatutos sociais e outras leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da sociedade, propõe-se alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de supervisores do seguinte modo:
Antes da revisão após a revisão
Artigo 1.o Objectivo Artigo 1.o Objectivo
A fim de padronizar ainda mais as partes de discussão do conselho de supervisores da empresa, padronizar ainda mais os métodos de discussão, formulários e procedimentos de votação do conselho de supervisores da empresa, instar os supervisores e o conselho de supervisores a terem procedimentos de tomada de decisão, instar os supervisores e o conselho de supervisores a desempenharem efetivamente suas funções de supervisão, melhorar as funções de governança corporativa e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com a estrutura axiomática, de acordo com o direito das sociedades e o direito dos valores mobiliários Estas regras são formuladas de acordo com disposições relevantes, tais como a administração da justiça, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as regras de listagem da bolsa de valores Xiamen Guoyi, e os estatutos da Trading Group Co., Ltd. (doravante referidas como as “regras da empresa. estatutos da empresa”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2.o Composição do Conselho de Supervisores Artigo 2.o Composição do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores é o órgão de fiscalização permanente da empresa, sendo o órgão de fiscalização permanente da empresa e responsável pela assembleia de acionistas. O conselho de supervisores é composto por três supervisores, que são responsáveis por: O conselho de supervisores é composto por três supervisores, incluindo dois representantes dos acionistas e um representante dos trabalhadores. Dois supervisores e um representante dos empregados. O Conselho de Supervisores tem um presidente do Conselho de Supervisores, que é responsável pela gestão do presidente do Conselho de Supervisores. Mais de metade de todos os supervisores elege os assuntos diários do Conselho de Supervisores, bem como a convocação e eleição do Conselho de Supervisores. O presidente do conselho de supervisores é responsável pela gestão dos assuntos diários do conselho de supervisores e pela manutenção do selo do conselho de supervisores. E a convocação e presidência do conselho de supervisores, e a custódia do conselho de supervisores
Selo da placa.
Artigo 3.o Reuniões regulares e intercalares do Conselho de Supervisores Artigo 3.o As reuniões regulares e intercalares do Conselho de Supervisores são divididas em reuniões regulares e intercalares.
Discussão. A reunião ordinária do Conselho de Supervisores realiza-se pelo menos uma vez semestralmente. Em caso de uma das seguintes circunstâncias, o conselho de supervisores estará presente na reunião seguinte. Em caso de uma das seguintes circunstâncias, o conselho de supervisores realiza uma reunião intercalar no prazo de dez dias:
Realizar uma reunião intercalar no prazo de dez dias:
VI) quando a autoridade reguladora dos valores mobiliários exigir a realização da reunião;
VI) outras circunstâncias especificadas nos estatutos. (VII) outras circunstâncias especificadas nos estatutos.
Artigo 8.o Conteúdo do anúncio de reunião Artigo 8.o Conteúdo do anúncio de reunião
A convocação escrita da reunião deve incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos:
Conteúdo: (I) data, local e duração da reunião; I) Hora e local da reunião; II) causas e problemas;
(II) Questões a considerar (proposta da reunião); (III) Data de notificação. (III) o convocador e moderador da reunião, o proponente da reunião provisória e suas propostas escritas; (IV) materiais de reunião necessários para a votação dos supervisores; V) O supervisor assistirá pessoalmente à reunião; VI) Pessoa de contacto e informações de contacto.
Artigo 9º Método de reunião Artigo 9º Método de reunião
A reunião do conselho de supervisores realiza-se no local. A reunião do conselho de supervisores será realizada no local. Em caso de emergência suficiente para os supervisores, a reunião do conselho de supervisores pode ser realizada por meio de votação através do convocador (o anfitrião) e sob a premissa de que a parte comunicante pode expressar suas opiniões. No entanto, o convocador do conselho de supervisores (com o consentimento do principal proponente da reunião, ou através de vídeo, telefone, Messenger) explicará a urgência específica aos supervisores presentes na reunião ou por votação por e-mail. Situação urgente do Conselho de Supervisores. No caso da votação por comunicação, os supervisores realizam as suas reuniões sob a forma de pareceres escritos e intenção de votação sobre as questões a analisar simultaneamente, por meios in loco e por outros meios. Se for apresentada ao supervisor por correio electrónico ou fax assinado e realizada no local, a reunião no local será exibida por vídeo. Os supervisores devem indicar não só os seus pareceres de voto, mas também os supervisores, supervisores que exprimam as suas opiniões na teleconferência, e o regulamento não deve expressar as suas opiniões escritas ou razões de voto. Fax ou correio electrónico efectivamente recebidos dentro do prazo fixado
O número de supervisores presentes na reunião será calculado de acordo com os votos efetivos ou com a carta de confirmação escrita apresentada pelo supervisor após a reunião.
Artigo 10.o Convocação de reuniões Artigo 10.o Convocação de reuniões
A reunião do Conselho de Supervisores é realizada por três terços de todos os supervisores e a reunião do Conselho de Supervisores só é realizada quando estiverem presentes mais de dois terços de todos os supervisores. A reunião só pode ser realizada após o Secretário do Conselho de Administração e do Conselho de Administração. O Secretário do Conselho de Administração assistirá à reunião como delegados sem direito de voto. Os representantes dos assuntos de valores mobiliários podem participar na reunião como delegados sem voto.
Artigo 11.o Procedimentos de revisão da conferência Artigo 11.o Procedimentos de revisão da conferência
O presidente da reunião proporá aos supervisores presentes, um a um, e o presidente da reunião proporá aos supervisores presentes que expressem opiniões claras sobre diversas propostas. Expresse uma opinião clara.
O presidente da reunião solicitará, de acordo com a proposta do supervisor, aos diretores que solicitem aos diretores, gerentes superiores, outros funcionários da empresa, gerentes superiores, funcionários relevantes da empresa ou pessoal empresarial relevante das instituições intermediárias que compareçam na reunião e expliquem as informações pertinentes. Informação relevante.
Artigo 17º Conservação dos arquivos das conferências Artigo 17º Conservação dos arquivos das conferências
Os arquivos da reunião do conselho de supervisores, incluindo o aviso de reunião e os arquivos da reunião do conselho de supervisores, incluindo o aviso de reunião, materiais da reunião, materiais da reunião assinados e confirmados pelos supervisores presentes, atas da reunião, registros de resolução, anúncios de resolução, etc., assinados e confirmados pelos supervisores presentes, serão mantidos pelo secretário do conselho de administração. A carta do conselho de supervisores é conservada. Conservação dos materiais de reunião do conselho de supervisores; o período de conservação dos materiais de reunião deve ser superior a 10 anos. O prazo é superior a dez anos.
Os outros conteúdos do regulamento interno do conselho de supervisores permanecem inalterados, salvo as alterações acima referidas.
É por este meio anunciado.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) conselho de supervisores junho 21, 2022
