Código dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) abreviatura dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) n.: 202247 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) empresa (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2022 foi enviada a todos os diretores por escrito em 13 de junho de 2022, que foi realizada em 20 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Gaoshaoyong, presidente do conselho, e todos os supervisores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação, os diretores presentes aprovaram as seguintes propostas:
1. proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Divulgou-se o edital de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) sobre alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos (n.º 202249).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) The announcement of Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) on amending the rules of procedure of the general meeting of shareholders (No. 202250) disclosed. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) The announcement of Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) on amending the rules of procedure of the board of directors (No. 202251) disclosed. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. o sistema de gestão de autorizações do conselho de administração da empresa e a lista de autorizações do conselho de administração da empresa para a administração;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias;
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa realizou um auto-exame item a item sobre seus negócios, situação financeira e assuntos relacionados com a emissão pública de obrigações corporativas. Qualificado para emitir obrigações corporativas a investidores profissionais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias da empresa;
(1) Escala de emissão
O valor facial total de obrigações corporativas emitidas ao público por mais de um ano não deve exceder 3 bilhões de yuans (incluindo 3 bilhões de yuans), e o saldo de valor facial de obrigações corporativas de curto prazo emitidas ao público não deve exceder 2 bilhões de yuans (incluindo 2 bilhões de yuans).
Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e concorde que o conselho de administração autorize a administração da empresa a determinar a escala específica de emissão de acordo com a demanda de capital da empresa e as condições de mercado no momento da emissão dentro do escopo acima mencionado.
(2) Método de distribuição
As obrigações corporativas emitidas desta vez são emitidas ao público. As obrigações corporativas emitidas neste momento podem ser emitidas em uma única vez ou parcelamente após serem aprovadas para serem emitidas.
Propõe-se que a assembleia geral autorize o conselho de administração e concorde que o conselho de administração autorize a administração da empresa a determinar o método específico de emissão de acordo com a demanda de capital da empresa e as condições de mercado no momento da emissão.
(3) Prazo da obrigação
O prazo das obrigações emitidas neste período não deve exceder 10 anos (incluindo 10 anos, e as obrigações societárias renováveis não estão sujeitas a esta restrição), que podem ser uma variedade de prazo único ou uma variedade mista de vencimentos.
Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração e concorde que o conselho de administração autorize a administração da empresa a determinar a composição específica do prazo dos títulos e a escala de emissão de cada categoria de mandato de acordo com as regulamentações relevantes e condições de mercado antes da emissão.
(4) Montante nominal e preço de emissão
O valor facial deste bônus corporativo é de 100 yuans, que é emitido pelo par.
(5) Variedades obrigatórias
A empresa deve apresentar os documentos de candidatura para emissão e listagem à Bolsa de Valores de Xangai de acordo com os requisitos relevantes. Após ser examinado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, será submetido à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para realizar os procedimentos de registro de emissão. Durante o período de validade dos documentos de registro de emissão e a etapa de depósito anterior à emissão, a empresa determinará o tipo específico de emissão, esquema de emissão e finalidade dos recursos captados para cada emissão.
(6) Taxa de juro e método de determinação das obrigações
A taxa de cupão e seu método de pagamento de juros serão determinados pela empresa e o subscritor principal após negociação dentro do intervalo predefinido de acordo com os resultados da contabilidade offline e arquivamento com investidores profissionais.
(7) Objectos de emissão e modalidades de colocação aos accionistas da sociedade
Os títulos corporativos são emitidos publicamente a investidores profissionais conforme exigido pelas leis e regulamentos relevantes, e não são preferencialmente colocados aos acionistas da empresa.
(8) Cláusula de reembolso ou revenda
Se termos relevantes como termos de resgate ou de recompra são ou não concebidos para a emissão pública de obrigações societárias e seu conteúdo específico deve ser submetido à Assembleia Geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e concordar que o conselho de administração deve autorizar a administração da empresa a determinar de acordo com as regulamentações relevantes e condições de mercado, e a divulgar informações relevantes na fase de depósito antes de cada emissão.
(9) Questões especiais
Se forem emitidas obrigações corporativas renováveis, a empresa criará uma opção de renovação, com cada m de ano de juros como período de reapreciação. No final de cada período de reapreciação, o emitente tem o direito de optar por prorrogar o prazo das obrigações por um período de reapreciação (ou seja, continuar por M anos) ou pagar as obrigações na íntegra no final do período. M não excede 5 (inclusive). Caso sejam emitidas obrigações societárias renováveis, a sociedade poderá instituir a opção de pagamento de juros diferidos, salvo se ocorrer um evento de pagamento obrigatório de juros, o emitente poderá, a seu critério, adiar o pagamento dos juros correntes e de todos os juros e frutos diferidos de acordo com esta cláusula para a próxima data de pagamento de juros em cada data de pagamento de juros desta obrigação, sem qualquer restrição ao número de juros diferidos; Os juros diferidos acima referidos não pertencem ao facto de o emitente não ter pago integralmente os juros, tal como acordado. Obrigações societárias renováveis adotam a forma de taxa de juro fixa, sendo os juros simples calculados anualmente sem juros compostos; Se existirem juros diferidos, cada juros diferidos acumularão juros à taxa de cupão corrente durante o período diferido. A taxa de cupão do primeiro ciclo de reapreciação será determinada pela empresa e pelo subscritor principal após negociação dentro do intervalo predefinido, de acordo com os resultados da contabilidade offline e arquivamento com investidores profissionais. Ela permanecerá inalterada durante o primeiro ciclo de reapreciação e será redefinida uma vez em cada ciclo de reapreciação subsequente. O método de reapreciação será determinado pela empresa e pelo subscritor principal através de negociação de acordo com os regulamentos relevantes.
Se a companhia emite obrigações societárias renováveis, bem como o desenho de cláusulas de direitos, determinação de taxas de juros e métodos de ajuste de obrigações societárias renováveis, serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e concordar que o conselho de administração autorizará a administração da empresa a determinar de acordo com as regulamentações relevantes e condições de mercado antes da emissão.
(10) Garantia
As obrigações corporativas emitidas desta vez são obrigações não garantidas.
(11) Objectivo dos fundos angariados
Após dedução das despesas de emissão, os fundos angariados pelas obrigações destinam-se a ser utilizados para reembolsar as dívidas da empresa, complementar o capital de giro e outros fins permitidos por leis e regulamentos. A finalidade específica e proporção de montante serão submetidas à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e concordar que o conselho de administração autorizará a administração da sociedade a determinar de acordo com as reais necessidades da sociedade.
(12) Método de subscrição e acordo de listagem
Um grupo de subscritores principais será estabelecido para a emissão pública de obrigações corporativas, e os subscritores principais serão nomeados para cada emissão na fase de emissão. Após a emissão, a empresa solicitará que as obrigações corporativas emitidas nesse período sejam listadas na Bolsa de Valores de Xangai, desde que as condições de listagem sejam atendidas. Com a aprovação/aprovação das autoridades reguladoras, a empresa também poderá solicitar a emissão de obrigações societárias a serem cotadas em outros locais de negociação com a premissa de leis e regulamentos relevantes.
(13) Medidas de garantia de reembolso da dívida
A fim de proteger ainda mais os interesses dos detentores de obrigações, durante a duração das obrigações das sociedades, se se esperar que a empresa não pague o capital e os juros dentro do prazo previsto, formulará e tomará uma variedade de medidas de garantia de reembolso da dívida para proteger eficazmente os interesses dos detentores de obrigações. (14) Validade da resolução
O prazo de validade da resolução sobre a emissão de obrigações societárias será de 24 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. questões relativas à autorização da sociedade para emitir obrigações societárias desta vez;
Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e concorde que o conselho de administração autorize a administração da companhia a tratar de assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias, incluindo, mas não limitado a:
(1) De acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos nacionais, autoridades reguladoras de valores mobiliários e as deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade, e de acordo com as condições específicas da sociedade e do mercado obrigacionista, formular, ajustar ou encerrar questões relacionadas com a emissão de obrigações societárias, incluindo, mas não limitado a, variedades de obrigações, escala específica de emissão, número de emitentes, prazo de obrigação, taxa de juro de obrigações ou seu método de determinação, arranjo de emissão, tempo de emissão, arranjo de notação, métodos específicos de aplicação de compra Todas as questões relacionadas com as obrigações da empresa, tais como arranjos específicos de colocação, condições de resgate ou de recompra, ordem de reembolso, método de reembolso do capital e juros, finalidade dos fundos captados, listagem de obrigações ou cessação da emissão de acordo com condições de mercado;
(2) Decidir contratar agências intermediárias;
(3) Determinar e empregar o fiduciário de obrigações, assinar o acordo de fiduciário de obrigações e formular as regras de reunião dos detentores de obrigações;
(4) Decidir e tratar da declaração, emissão, listagem e reembolso do capital e juros das obrigações societárias, incluindo, mas não limitado a, autorização, assinatura, execução, modificação e conclusão de todos os documentos, contratos, acordos necessários Contratos (incluindo, mas não limitado a prospecto, contrato de subscrição, contrato de fiduciário de obrigações, contrato de listagem, vários anúncios e outros documentos legais) e divulgação de informações adequadas de acordo com leis, regulamentos e outros documentos normativos;
(5) Além dos assuntos que devam ser reeleitos pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos ou estatutos relevantes, ajustar as questões relacionadas com obrigações societárias de acordo com as opiniões das autoridades reguladoras, mudanças de política, mudanças de mercado, etc., ou decidir se deve continuar a emissão de obrigações societárias de acordo com a situação real;
(6) De acordo com as Regras de emissão de obrigações e Listagem da bolsa de valores relevante, após a conclusão desta emissão, tratar das questões relacionadas à listagem das obrigações societárias emitidas neste momento;
(7) Tratar de outras questões relacionadas com esta emissão de obrigações societárias.
A autorização acima tem início a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da autorização acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. proposta sobre o plano especial da empresa de apoio patrimonial a receber;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) O anúncio de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. medidas de avaliação de desempenho para presidente e executivos seniores em 2022;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Proposta de assistência financeira;
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Foi divulgado o anúncio da assistência financeira prestada por Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) (nº 202255).
Opiniões de diretores independentes: a assistência financeira prestada pela empresa desta vez está de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e práticas do setor, leis e regulamentos, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. O processo de tomada de decisão é legal e eficaz. A empresa adotou as medidas necessárias de controle de risco e salvaguarda, que não terão impacto negativo na segurança de capital da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordar com a assistência financeira. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Divulgou-se o edital de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (n.º 202256).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 acima devem ser submetidas à assembleia geral para deliberação.
É por este meio anunciado.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) relatório do conselho de administração para arquivamento em 21 de junho de 2022
1 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) a resolução da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2022; 2 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) pareceres dos directores independentes do 10º Conselho de Administração;
3 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) terceira reunião do comitê de remuneração e avaliação do 10º conselho de administração em 2022.
