Código de títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) abreviatura de títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Anúncio nº: 202256
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 6 de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30 em Julho 6, 2022
Local: sala de conferências, 27º andar, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, cidade de Xiamen, província de Fujian
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de julho de 2022
A 6 de Julho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. 2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
2 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
3 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
4 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
5 proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias √
6 proposta sobre o plano da empresa para emissão pública de obrigações societárias √
7 proposta sobre questões de autorização da emissão de obrigações societárias √
8 proposta sobre o plano especial da empresa para apoio patrimonial de contas a receber √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 11ª reunião do 10º Conselho de Administração, em 2022, e a proposta 4 foi deliberada e aprovada na 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores, em 2022.
No site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. Comunicados relevantes divulgados. 2. Proposta de resolução especial: 13. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: nenhuma 4. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o encerramento da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes) e podem nomear um acionista por escrito
Confie um representante para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 2022/6/29
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
I) Método de registo
1. o acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque, a cópia da licença comercial, a procuração do representante legal afixada com o selo oficial ou o certificado do representante legal e o cartão de identificação dos participantes;
2. Os accionistas de pessoas singulares detenham os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de acções; Autorizar o agente encarregado a tratar dos procedimentos de registro com o cartão de identificação, procuração e cartão de conta de estoque do administrador;
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta de accionista, o endereço de contacto, o código postal e o telefone de contacto, e anexar uma cópia do bilhete de identidade e da conta de accionista. O envelope deve ser marcado com a menção “assembleia geral de accionistas”.
(II) horário de inscrição: 8:45-12:00 e 14:00-17:30 de 30 de junho a 5 de julho de 2022 (excluindo dias não úteis).
III) Local de registo:
Departamento de assuntos de segurança, andar 26, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, cidade de Xiamen, província de Fujian
IV) Informações de contacto de registo:
Tel.: 05925897363
Fax: 05925160280
Contacto: wuzheli, linyiting
6,Outros assuntos
(I) a duração da assembleia geral é de meio dia. Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte.
(II) os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e levar consigo o original da certidão de identidade, certidão de participação, procuração, etc., para verificar sua admissão.
É por este meio anunciado.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) conselho de administração 21 de junho de 2022 Anexo 1: procuração arquivando documento 1 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) a resolução da 11ª reunião do 10º conselho de administração em 2022; 2 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) .
Anexo 1: procuração
Procuração
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ：
Confio o Sr. (Sra.) para participar da reunião em 6 de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
Realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022 e exerceu os direitos de voto em seu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1 proposta relativa à alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos 2 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 3 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 4 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores 5 proposta relativa ao cumprimento, por parte da sociedade, das condições de emissão pública de obrigações das sociedades 6 proposta relativa ao plano de emissão pública de obrigações das sociedades 7 Proposta de autorização da emissão de obrigações societárias pela empresa 8 Proposta de plano especial da empresa para apoio patrimonial de contas a receber
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
