Código dos títulos: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) abreviatura das acções: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) n.: 202251 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Comunicado sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) doravante referida como “a empresa” realizou a 11ª reunião do 10º conselho de administração em 2022 em 20 de junho de 2022, que delibera e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
De acordo com os estatutos sociais, leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da sociedade, propõe-se alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração do seguinte modo:
Antes da revisão após a revisão
Artigo 1.o Objectivo Artigo 1.o Objectivo
A fim de padronizar ainda mais os procedimentos do conselho de administração da empresa, padronizar ainda mais os métodos de discussão e procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa, promover os diretores e o conselho de administração a terem métodos e procedimentos de tomada de decisão, promover os diretores e o conselho de administração a desempenhar efetivamente suas funções, melhorar o funcionamento padronizado do conselho de administração para desempenhar efetivamente suas funções e melhorar o nível padrão e científico de tomada de decisão do conselho de administração, de acordo com o direito das sociedades A operação de valores mobiliários e o nível de tomada de decisão científica são formulados de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas listadas, a lei de valores mobiliários de Xangai, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outros regulamentos relevantes, as regras de listagem da bolsa de valores e outras leis e regulamentos. Estas regras são formuladas de acordo com as disposições relevantes dos regulamentos, documentos normativos e estatutos da Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) group Co., Ltd. e em combinação com a situação real da empresa.
Artigo 2.º Secretário do Conselho de Administração Artigo 2.º Composição do Conselho de Administração
O secretário do conselho de administração cuidará dos assuntos diários do conselho de administração. O conselho de administração da sociedade é composto por nove diretores, e o secretário do conselho de administração pode designar um terço dos representantes dos assuntos de valores mobiliários e outros membros relevantes como diretores independentes. O pessoal do conselho de administração assiste-os na gestão dos seus assuntos diários. É constituído um presidente e podem ser nomeados vice-presidentes. O presidente e vice-presidente do conselho de administração
Mais de metade deles serão eleitos ou demitidos.
Artigo 3.o Reuniões regulares Artigo 3.o Reuniões regulares
As reuniões do conselho de administração são divididas em reuniões regulares e reuniões intercalares. As reuniões do Conselho de Administração são divididas em reuniões regulares e intercalares, sendo que o Conselho de Administração reúne-se pelo menos duas vezes por ano. O Conselho de Administração realiza, pelo menos, duas reuniões por ano, e cada uma delas realiza uma reunião ordinária. O presidente notificará por escrito todos os directores e supervisores 10 dias antes da reunião.
Artigo 4º Propostas de reuniões periódicas Artigo 4º Propostas de reuniões periódicas
Antes de emitir a convocação da reunião ordinária do conselho de administração, e antes de emitir a convocação da reunião ordinária do conselho de administração, o secretário do conselho de administração solicitará os pareceres de cada diretor, um a um, após a formação da proposta preliminar de reunião, ela será submetida ao presidente para deliberação e, após a formação da proposta preliminar de reunião, será submetida ao presidente para redação. Preparado.
Artigo 5.o Reunião intercalar Artigo 5.o Reunião intercalar
Os accionistas que representem mais de um décimo dos direitos de voto, os accionistas que representem mais de um terço dos direitos de voto, mais de um terço dos administradores ou do Conselho de Supervisão podem propor a convocação de mais de metade dos administradores e mais de metade dos administradores para a realização de uma reunião intercalar independente do Conselho de Administração. O presidente do conselho de administração convocará e presidirá a reunião do conselho de administração, no prazo de dez dias a contar da recepção da proposta dos diretores ou do conselho de fiscalização, do comitê da Parte da sociedade, do presidente do conselho de administração e do presidente do conselho de administração. Realizar uma reunião provisória do conselho de administração.
Artigo 8.o Convocação de reunião Artigo 8.o Convocação de reunião
Para convocar reuniões ordinárias e intercalares do conselho de administração, serão convocadas reuniões ordinárias e intercalares do conselho de administração. A convocação escrita da reunião com o selo do conselho de administração e a assinatura do convocador será feita com 10 e 5 dias de antecedência, respectivamente. A reunião escrita com o selo e a assinatura do convocador será entregue diretamente, por fax, e-mail ou outros avisos. E-mail ou por e-mail para todos os diretores, supervisores e o presidente. Caso contrário, será submetido a todos os diretores e supervisores, ao presidente e ao secretário do conselho de administração.
Artigo 9.o Conteúdo do anúncio de reunião Artigo 9.o Conteúdo do anúncio de reunião
A convocação escrita da reunião deve incluir, pelo menos, o seguinte conteúdo: a convocação escrita da reunião deve incluir, pelo menos, o seguinte (I) horário e local da reunião; Capacidade:
II) método de convocação da reunião; I) data e local da reunião;
III) Questões a considerar (proposta da reunião); II) Duração da reunião; (IV) convocador e moderador da reunião, e (III) causas e tópicos da reunião provisória;
O proponente e sua proposta escrita; IV) Data de notificação.
V) Materiais de reunião necessários para a votação dos administradores; VI) Os directores assistirão pessoalmente à reunião ou confiarão outros directores à reunião em seu nome; (VII) Pessoa de contacto e informações de contacto.
Artigo 14.o Método de convocação da reunião Artigo 14.o Método de convocação da reunião
A reunião do conselho de administração terá lugar no local. As reuniões necessárias do conselho de administração serão realizadas no local e, em caso de garantia, sob a premissa de que os diretores expressem plenamente suas opiniões, as reuniões também podem ser realizadas por vídeo, telefone, fax ou vídeo eletrônico, telefone, fax ou e-mail, com o consentimento do convocador (anfitrião) e do proponente, e com o consentimento do proponente (anfitrião) e do proponente. A reunião do conselho de administração também pode ser realizada por comunicação ou outros meios. A reunião do conselho de administração também pode ser realizada sob a forma simultânea no local e por outros meios.
Segurado à maneira de.
Artigo 15.o Procedimentos de revisão da conferência Artigo 15.o Procedimentos de revisão da conferência
O presidente da reunião solicitará aos diretores presentes na reunião do conselho de administração que expressem suas opiniões claras sobre as propostas, um a um, e solicitará aos diretores presentes na reunião do conselho de administração que expressem suas opiniões claras sobre as propostas. Vês?
Artigo 16.o Expressão de pareceres Artigo 16.o Expressão de pareceres
…… ……
Antes da reunião, os diretores podem convocar o secretário do conselho de administração, o convocador da reunião, o gerente e outros gerentes seniores, todos os convocadores especiais, o presidente e outros gerentes seniores, todos os comitês, comitês especiais de escritórios de contabilidade e escritórios de advocacia Escritórios de contabilidade, advogados e outros funcionários e instituições relevantes entendem as informações necessárias para a tomada de decisão, e eles também podem pedir informações ao presidente durante a reunião, ou convidar o pessoal e instituições acima mencionados para representar a reunião e explicar as sugestões dos titulares para convidar os representantes do pessoal e instituições acima mencionados para participar da reunião. Explique a situação.
Artigo 21.o Disposições especiais relativas à distribuição de lucros e à reserva de capital Artigo 21.o Disposições especiais relativas à distribuição de lucros e à conversão da reserva de capital em capital social
No entanto, se a reserva de capital social for convertida em capital social, mas o contador não tiver emitido um relatório formal de auditoria, o contador público certificado na reunião não emitiu um relatório formal de auditoria. Em primeiro lugar, o contador público certificado deve tomar uma decisão de acordo com a auditoria fornecida pelo contador público certificado, A reunião tomará, em primeiro lugar, uma resolução com base no projeto de relatório apresentado pelo contador público certificado (exceto no projeto de relatório de auditoria relativo à distribuição de lucros e à reserva de capital (exceto no caso dos dados financeiros relativos à distribuição de lucros e à reserva de capital convertidos em capital social, que tenham sido determinados pelos dados financeiros que não sejam a reserva de capital convertida em capital social), e a resolução será tomada após o contador público certificado emitir os dados positivos. Em seguida, tome uma decisão sobre assuntos relevantes e discuta outros assuntos após o relatório formal de auditoria ser emitido pelo auditor. Tomar resoluções sobre questões relevantes.
Artigo 28º Conservação dos arquivos das reuniões Artigo 28º Conservação dos arquivos das reuniões
Os arquivos da reunião do conselho de administração, incluindo o aviso de reunião e o arquivo da reunião do conselho de administração, incluindo o aviso de reunião e material da reunião, a procuração para que os diretores compareçam em seu nome, os materiais deliberativos, a procuração para que os diretores compareçam em seu nome, a ata da reunião assinada e confirmada pelos diretores presentes na reunião, as resoluções, a ata da reunião assinada e confirmada pelos diretores presentes na reunião, o anúncio de resoluções, etc., serão mantidos pelo secretário do conselho de administração. O secretário do conselho de administração é responsável pela realização das reuniões.
Para além das alterações acima referidas, os outros conteúdos do regulamento interno do conselho de administração permanecem inalterados.
É por este meio anunciado.
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) board of directors June 21, 2022
