Código de títulos: Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613 abreviatura de títulos: Donghai a refund Donghai B refund Anúncio No.: 2022043 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
Comunicado sobre deliberações da 5ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) doravante referida como “a empresa” enviou o aviso de convocação da quinta reunião intercalar do 10º conselho de administração em 17 de junho de 2022 por meio de entrega escrita ou comunicação. A reunião foi realizada na empresa por meio de votação de comunicação em 20 de junho de 2022. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião e 5 diretores que realmente participaram da reunião (incluindo 5 diretores que participaram da reunião por meio de votação de comunicação). A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes votaram, deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
Proposta relativa à assinatura do acordo de transferência de ações confiado entre a empresa e China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) ;
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e as medidas para a implementação de listagem e transferência de empresas excluídas do setor de listagem, a Bolsa de Valores de Shenzhen tomou a decisão de encerrar a listagem das ações da empresa em 30 de maio de 2022, As ações da empresa serão posteriormente transferidas para as duas empresas de rede e empresas excluídas (doravante denominadas “setor excluída”) estabelecidas e gerenciadas pelo sistema nacional de transferência de ações de pequenas e médias empresas Co., Ltd. que depende do sistema de transferência de ações da empresa de valores mobiliários original. De acordo com as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as medidas para a implementação de listagem e transferência de empresas excluídas do setor de listagem e outras disposições relevantes, a empresa deve contratar a empresa de valores mobiliários patrocinadora para lidar com os negócios relevantes de listagem e transferência de ações da empresa no setor de listagem após a retirada na bolsa, incluindo o processamento do registro de retirada de ações do mercado de câmbio, re-confirmação de ações, registro inicial de ações no setor de listagem Listagem de ações e prestação de serviços de transferência de ações. O conselho de administração da empresa concordou que a empresa contrataria China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) galaxy securities (doravante referidos como “Galaxy Securities”) como corretor patrocinador para recomendar a listagem e transferência de ações da empresa no setor de exclusão, assinar o contrato de transferência de ações confiado, confiar a Galaxy Securities para fornecer serviços de transferência de ações e lidar com questões relacionadas ao registro de retirada de ações na Zhongdeng Shenzhen Branch, a confirmação de direitos de ações, o registro de ações na Zhongdeng Beijing Branch e a listagem e transferência de ações no setor de exclusão. Autoriza e instrui a gerência da empresa a passar por procedimentos comerciais relevantes, como exclusão de listas e listagem de acordo com a lei, incluindo assinatura de acordos relevantes e coordenação da implementação do projeto.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da quinta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração;
2. Contrato de transferência de existências confiado.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
20 de Junho de 2002
