Código de títulos: 301266 abreviatura de títulos: Yubang novo material Anúncio No.: 2022004 Suzhou Yubang New Material Co., Ltd
Anúncio por eleição de diretores independentes e membros de comitês especiais
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração em 20 de junho de 2022, que deliberaram e adotaram a proposta por eleição de diretores independentes e membros de comitês especiais. De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras disposições relevantes, o mandato contínuo de um diretor independente na mesma sociedade cotada não deve exceder seis anos. Tendo em conta que o Sr. Lin Jun, diretor independente, atuará como diretor independente da empresa por quase seis anos, o Sr. Lin Jun deixará de atuar como diretor independente da empresa e dos comitês especiais relevantes do conselho de administração.
Depois que o Sr. Lin Jun deixar o cargo, o número de diretores independentes da empresa será inferior a um terço do número total do conselho de administração, e não há profissionais contábeis entre os diretores independentes. De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas listadas e os estatutos, o Sr. Lin Jun deixará oficialmente o cargo após a eleição dos novos diretores independentes na assembleia geral da empresa. Antes disso, o Sr. Lin Jun continuará a desempenhar suas funções de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Até a data deste anúncio, o Sr. Lin Jun não detinha nenhuma ação da empresa. Durante seu mandato como diretor independente da empresa, o Sr. Lin Jun cumpriu conscientemente suas funções como diretor independente. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Lin Jun por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
A fim de garantir a boa execução do trabalho do conselho de administração, após a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear Ms. lvchengying como a candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa (ver anexo para o currículo), e o mandato será a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. Após ser eleita como diretora independente pela assembleia geral da empresa, a Sra. lvchengying também servirá como presidente do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração e membro do comitê de nomeação do terceiro conselho de administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
A partir da data deste anúncio, a Sra. lvchengying não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. A Sra. lvchengying prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência da Sra. lvchengying não serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação até que não haja objeção da Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Suzhou Yubang new materials Co., Ltd
20 de Junho de 2022
Anexo: Currículo dos candidatos a directores independentes
Lvchengying, mulher, nascida em setembro de 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, contador público certificado. Graduado pela Universidade Shaanxi de Finanças e Economia (agora incorporado na Universidade Xi’an Jiaotong) com especialização em gestão de economia material. De julho de 1995 a julho de 2007, trabalhou na Sichuan Air Separation Group Co., Ltd., servindo sucessivamente como vice-diretor do departamento de contabilidade e finanças e vice-diretor do departamento de auditoria. De agosto de 2007 a julho de 2020, trabalhou em Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation(300435) . De abril de 2021 até agora, ele trabalhou na Zhuhai Senbo equipamentos de energia de baixa temperatura Co., Ltd. como diretor financeiro.
