Código dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) anúncio n.o: 2022037 Novogene Co.Ltd(688315)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
A segunda reunião do terceiro conselho de administração da Novogene Co.Ltd(688315) company (doravante denominada “empresa”) foi realizada em 20 de junho de 2022. Cinco diretores deveriam participar da reunião, e cinco diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. liruiqiang, presidente do conselho. A reunião foi em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de Novogene Co.Ltd(688315) . A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta de ajustar o plano da empresa para emissão de ações a objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada
Tendo em vista a diminuição dos recursos a serem utilizados para os novos projetos de construção e expansão do laboratório da empresa, em combinação com a situação real da empresa, e de acordo com a autorização da assembleia geral sobre assuntos relacionados com esta oferta, a empresa planeja reduzir o montante de recursos captados no esquema de emissão de ações para objetos específicos em 2022:
Antes do ajuste:
O montante total de fundos levantados com a emissão de ações para objetos específicos não excede 2291577 milhões de yuans (incluindo esse montante), e o montante líquido após deduzir as despesas de emissão está planejado para ser investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto proposto montante total do investimento proposto montante do investimento proposto montante dos fundos angariados
1 projeto de construção e expansão do laboratório 1738783017202760
Projeto de construção 61752135990143 do centro de serviço do sequenciamento do gene 1.1 (Tianjin Wuqing)
1.2 Novo projecto de laboratório britânico 33064913306491
1.3 projeto novo do laboratório de Guangzhou Nuohe 29889032988903
1.4 projeto novo do laboratório Shanghai Nuohe 20667022066702
1.5 novos projectos de laboratórios americanos 10654961065496
1.6 Projecto de expansão do laboratório de Singapura 10570071057007
Projeto de laboratório de serviço de testes de tecnologia Nuohe 728017728017 (Zona de Comércio Livre de Pequim Tianzhu)
2 capital de giro suplementar 55279405527940
Total 2291577022730700
Nota: a diferença de cauda de dados na tabela acima é causada por arredondamento.
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos angariados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e da demanda de fundos. Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real dos projetos investidos com os fundos angariados, investir primeiro com os fundos auto angariados e substituí-los depois que os fundos angariados estiverem em vigor. Após a implantação dos fundos levantados, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios.
Se o montante total de fundos angariados a partir desta oferta para objectos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
Após ajuste:
O montante total de fundos levantados com a emissão de ações para objetos específicos não excede 227307 milhões de yuans (incluindo esse montante), e o montante líquido após deduzir as despesas de emissão está planejado para ser investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto proposto montante total do investimento proposto montante do investimento proposto montante dos fundos angariados
1 projeto de construção e expansão do laboratório 1738783017202760
Projeto de construção 61752135990143 do centro de serviço do sequenciamento do gene 1.1 (Tianjin Wuqing)
1.2 Novo projecto de laboratório britânico 33064913306491
1.3 projeto novo do laboratório de Guangzhou Nuohe 29889032988903
1.4 projeto novo do laboratório Shanghai Nuohe 20667022066702
1.5 novos projectos de laboratórios americanos 10654961065496
1.6 Projecto de expansão do laboratório de Singapura 10570071057007
Projeto de laboratório de serviço de testes de tecnologia Nuohe 728017728017 (Zona de Comércio Livre de Pequim Tianzhu)
2 capital de giro suplementar 55279405527940
Total 2291577022730700
Nota: a diferença de cauda de dados na tabela acima é causada por arredondamento.
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos angariados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e da demanda de fundos. Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real dos projetos investidos com os fundos angariados, investir primeiro com os fundos auto angariados e substituí-los depois que os fundos angariados estiverem em vigor. Após a implantação dos fundos levantados, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios.
Se o montante total de fundos angariados a partir desta oferta para objectos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 permanecem inalterados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Foi divulgado o anúncio de Novogene Co.Ltd(688315) sobre a adequação do plano da empresa de emissão de ações a objetos específicos em 2022 (Anúncio nº: 2022039).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2,Revisou e aprovou a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022 (Versão Revisada)
Tendo em vista a diminuição do montante total de recursos a serem levantados pela empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022, a empresa planeja modificar o plano para essa emissão e preparou o plano para emissão de ações para objetos específicos em 2022 (Versão Revisada) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa sobre assuntos relacionados a essa emissão. Consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgado o plano de emissão de ações para objetos específicos em Novogene Co.Ltd(688315) 2022 (Versão Revisada).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados através da emissão de ações para objetos específicos em 2022 (Versão Revisada) foi revista e aprovada
Tendo em vista a diminuição do montante total de recursos a serem levantados pela empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022, a empresa fez as correspondentes alterações ao relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos levantados por esta emissão e preparou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos levantados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022 (Versão Revisada), Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgado o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados através da emissão de ações para objetos específicos em Novogene Co.Ltd(688315) 2022 (Revisado).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
4,A proposta de ajustar o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da emissão de ações A da empresa a objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes foi revisada e aprovada
Tendo em vista a diminuição do montante total de recursos a serem captados pela sociedade para emissão de ações para objetos específicos em 2022, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas sobre assuntos relacionados a essa emissão, a companhia planeja modificar as medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento para emissão de ações para objetos específicos e os compromissos dos sujeitos relevantes em conformidade, A empresa também preparou Novogene Co.Ltd(688315) sobre medidas para diluir o retorno imediato e o preenchimento de ações emitidas para objetos específicos e compromissos de assuntos relevantes (Versão Revisada). Para detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Foi divulgado o anúncio de Novogene Co.Ltd(688315) sobre diluição de retorno imediato e medidas de preenchimento para emissão de ações para objetos específicos e compromissos de assuntos relevantes (Versão Revisada) (Anúncio nº: 2022041).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Novogene Co.Ltd(688315) conselho de administração 21 de junho de 2022
