Código dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) anúncio n.o: 2022029 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Comunicado sobre deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) empresa (doravante referida como “a empresa”) realizou a 26ª reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências do parque industrial de Xiancheng, estrada sul de Huanghai, distrito de Jiangdu, cidade de Yangzhou, província de Jiangsu às 10:00 em 20 de junho de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. lengzhibin, presidente da empresa. A notificação da reunião foi entregue a todos os diretores por mão, fax, telefone, e-mail, etc. em 16 de junho de 2022. A reunião foi realizada no local e por meio de comunicação, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião, incluindo sunfeng, wangkehong, CAIJIAN e Liu Xin. O presidente do conselho de supervisores e a alta administração da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto, presidida pelo Sr. lengzhibin, presidente do conselho. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos, tendo sido realizada de forma legal e eficaz.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Com 9 a favor, 0 abstenções e 0 contra, a proposta de cancelamento das ações compensadas da empresa de investimento Wuxi Huizhong (sociedade limitada) em 2016 e 2017 foi revisada e adotada
Para detalhes do anúncio sobre o cancelamento das ações compensadas da empresa de investimento Wuxi Huizhong (sociedade limitada) em 2016 e 2017 (2022031), consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, mídia de divulgação de informações designada da empresa em 21 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Com 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra, foi revisada e adotada a proposta de ajuste do uso das demais ações da conta especial de recompra de valores mobiliários da companhia e cancelamento das mesmas.
Anúncio sobre o ajuste e cancelamento das ações remanescentes na conta especial de recompra de valores mobiliários da companhia (2022032)
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 21 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos da sociedade foi revista e adotada com 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra
Para detalhes do anúncio sobre a alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos da Associação (2022033), consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 21 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada com 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra
Para obter detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (2022034), consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 21 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. Com 9 a favor, 0 abstenções e 0 contra, a proposta de continuar a aplicar empréstimos de bancos com ativos próprios como garantia foi revisada e adotada
Para detalhes sobre o anúncio de continuar a solicitar empréstimos de bancos com seus próprios ativos como garantia (2022036), consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6) Com 4 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, a proposta de prestação de assistência financeira às filiais holding foi revista e adotada
Para mais detalhes do anúncio sobre a prestação de assistência financeira às subsidiárias holding (2022037), consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa em 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O Sr. lengzhibin, a Sra. shijinxia, a Sra. jisuqin, o Sr. Pan Enhai e o Sr. zhupengcheng, os diretores relacionados da proposta, retiraram-se da votação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
21 de Junho de 2002
