Código dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) anúncio n.o: 2022034 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) doravante referida como “a empresa” está agendada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 6 de julho de 2022 para revisar as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração. As questões pertinentes relativas à convocação desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a assembleia geral de acionistas. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia de acionistas das sociedades cotadas, leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Tempo de reunião
(1) Horário de reunião no local: 10:00 em Quarta-feira, 6 de Julho de 2022
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 6 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de julho de 2022.
5. lugar de encontro: sala de conferências de Xiancheng Industrial Park Company, estrada sul de Huanghai, distrito de Jiangdu, cidade de Yangzhou
6. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
7. Método de votação da assembleia geral de acionistas
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e confiar outras pessoas para comparecer através do preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
8. Data de registro de capital próprio: 1º de julho de 2022
9. Participantes
(1) Até o fechamento do mercado às 15:00 do dia 1 de julho de 2022, todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas; O acionista que não puder comparecer pessoalmente à assembleia pode confiar um procurador para comparecer à reunião, não sendo necessário que o procurador seja acionista da sociedade; Acionistas que participam na votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
2,Questões a considerar na reunião
I) Nome da proposta e tabela de códigos da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 cancelamento da empresa de investimento Wuxi Huizhong (sociedade limitada) 2016 e 2017 √
Proposta relativa às quotas de compensação
2.00 ajustamento e cancelamento das restantes ações da conta especial de valores mobiliários da empresa para recompra √
conta
3.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
II) Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 26ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada em 20 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn.info.com.cn.), o meio de divulgação de informações designado pela empresa em 21 de junho de 2022
A assembleia geral de acionistas tomou deliberações especiais sobre as propostas acima mencionadas, devendo todas as propostas acima mencionadas ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na votação. A assembleia geral contou separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa) sobre as propostas acima e divulgou os resultados da contagem separada de votos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá ser titular de um cartão de conta de ações e do seu bilhete de identidade; Se for confiada a um procurador para comparecer à reunião, o procurador passará pelas formalidades de registro com seu bilhete de identidade, procuração e cartão de conta de estoque do responsável principal;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, o representante legal deverá possuir cópia da licença comercial (com selo oficial) e um certificado válido que comprove que possui a qualificação de representante legal; Se for confiada a presença de um procurador, passará pelas formalidades de inscrição com a procuração da pessoa coletiva e o bilhete de identidade do participante;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax (fax ou carta devem ser entregues à Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade antes das 16:00h de 5 de julho de 2022, e o fax deve ser marcado com “Assembleia Geral de acionistas”).
2. horário de inscrição: 8:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 16:00 em 5 de julho de 2022 (terça-feira);
3. endereço de registro: Departamento de segurança, parque industrial de Xiancheng, estrada sul de Huanghai, distrito de Jiangdu, cidade de Yangzhou.
4. Informações de contacto da reunião
Endereço: Departamento de segurança da empresa do parque industrial de Xiancheng, estrada sul de Huanghai, distrito de Jiangdu, cidade de Yangzhou, província de Jiangsu
Código Postal: 22520
Tel.: 051486880522
Fax: 05148 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 05
Contacto: tongjuan, caoweiwei
5. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6. Os participantes são convidados a chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e levar o original do certificado de identidade, cartão de conta de estoque, procuração e outros documentos para entrar no local com um sinal conveniente.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura: resoluções da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa; Resoluções da 26ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia. Anexo I: processo específico de votação em linha Anexo II: forma de procuração Anexo III: forma de registro por carta ou fax dos acionistas.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
21 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código dos títulos de voto: 362559
2. Voting abbreviation: Yawei voting
3. Definição das propostas e votação de parecer
Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas consideradas pela assembleia geral, exceto as propostas de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. Se um acionista votar apenas em um deles, considera-se que o acionista está presente na assembleia geral e está incluído no cálculo do número total de ações detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Serão consideradas abstenções outras propostas relativamente às quais o accionista não tenha manifestado a sua opinião.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação na quarta-feira, 6 de julho de 2022: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o tempo específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 6 de julho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 2022 em meu nome / minha empresa e exercer o direito de voto em meu nome.
cliente:
Cartão de identificação ou licença comercial n.º do cliente:
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do agente: ID n.o do agente:
Cliente (assinatura ou selo): data de autorização:
Votação autorizada da parte encarregada sob proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
A proposta será impressa
Se a coluna assinalada no nome da proposta de codificação for a mesma da rejeição do ponto, pode obter-se o direito de voto
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 cancelamento da empresa de investimento Wuxi Huizhong (sociedade limitada) em 2016 e 2017 √
Proposta relativa às acções reembolsáveis
2.00 discussão sobre ajuste e cancelamento das ações remanescentes na conta especial de valores mobiliários da empresa para recompra √
caso
3.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
Se o administrador não der instruções específicas sobre a proposta da assembleia geral de accionistas, o mandatário (sim □ não □) pode votar a seu critério.
Nota: o administrador deve autorizar claramente o procurador a votar com “√” no “□” correspondente na procuração; Esta procuração é válida para recorte, cópia ou auto-fabricada no formato acima. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade. Anexo III:
Formulário de registo de accionistas
Esta é a inscrição para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 2022.
Nome do accionista: conta do accionista:
Número de acções detidas: nome dos participantes:
Número de contacto:
Assinatura ou selo do accionista: Data:
