Código dos títulos: Iflytek Co.Ltd(002230) abreviatura dos títulos: Iflytek Co.Ltd(002230) anúncio n.o: 2022028 Iflytek Co.Ltd(002230)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Iflytek Co.Ltd(002230) (doravante denominada "a sociedade" ou "a sociedade") a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada "a assembleia")
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
Em 20 de junho de 2022, realizou-se a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração, com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de convocação da 2ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
Hora de início da reunião no local: 14:30, 6 de julho de 2022 (quarta-feira);
Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 6 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de julho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas um voto no local, votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen pode ser selecionado. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 30 de junho de 2022
7. Participantes da reunião
(1) No encerramento da tarde da data de registro de capital próprio (30 de junho de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm direito a participar da assembleia geral de acionistas. Um acionista que não puder comparecer pessoalmente à reunião no local pode participar da votação on-line dentro do tempo de votação on-line ou confiar um procurador por escrito para participar e votar na reunião (o procurador não precisa ser acionista da empresa, e a procuração está detalhada no anexo).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa, etc.
8. lugar de encontro: sala de reunião no 21º andar da empresa, No. 666, Wangjiang West Road, zona de desenvolvimento de alta tecnologia, Hefei, Anhui
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a implementação da mudança, absorção e fusão de Shanghai iFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd
1.00 proposta da empresa √
2.00 proposta de adaptação do número de administradores e alteração dos estatutos √
3.00 proposta por eleição do Sr. Liu Wei como supervisor do 5º Conselho de Supervisores √
Para detalhes das propostas acima, consulte os horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 21 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre a mudança, implementação, absorção e fusão de Shanghai iFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd., o anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração, o anúncio sobre a resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, o anúncio sobre a renúncia do presidente do Conselho de Supervisores e a eleição de Supervisores, bem como o anúncio em 21 de junho de 2022, foram divulgados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Alterações aos estatutos da sociedade. Nota especial: as propostas 1 e 2 desta assembleia são deliberações especiais de voto, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral; As propostas 1 e 2 contarão e divulgarão os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo da reunião
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar da reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação e procuração do agente.
2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado mediante apresentação de seu cartão de identidade, certificado de identidade do representante legal e cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado); Caso um acionista de pessoa coletiva confie a presença de um agente na reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração e cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado).
3. Você pode se registrar por e-mail, carta ou fax com os certificados acima. O original ou cópia dos certificados acima podem ser apresentados no processamento da inscrição, no entanto, ao comparecer à reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados com o original e passar por procedimentos de inscrição no local antes da reunião.
4. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:30 em 1º de julho de 2022.
5. Local de inscrição: Iflytek Co.Ltd(002230) departamento de valores mobiliários.
Caixa de correio: [email protected].
Endereço social da carta: o Departamento de Valores Mobiliários da empresa, indicando a expressão "Assembleia Geral de Acionistas" na carta;
Endereço postal: No. 666, Wangjiang West Road, zona de desenvolvimento de alta tecnologia, Hefei, província de Anhui;
Código Postal: 230088;
Fax: 055165331802.
II) Outras questões
1. Consulta de conferência: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Contato: Jiang Tao, changxiaoming
Tel.: 055167892230
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas da sociedade que compareçam à assembleia local serão suportadas por eles mesmos.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Iflytek Co.Ltd(002230) resoluções da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Iflytek Co.Ltd(002230)
Conselho de Administração
21 de Junho de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é "362230", e a abreviatura de voto é "iFLYTEK voting". 2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Esta assembleia geral não envolve propostas de votação cumulativa.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 6 de julho de 2022 e termina às 15h de 6 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Iflytek Co.Ltd(002230) 2022 realizada em 6 de julho de 2022 em nome da empresa / me, e votar as seguintes propostas em nome da empresa / me de acordo com as instruções a seguir.
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
observações
Nome da proposta de código Esta coluna está marcada com "concorde contra renúncia"
Objectivo can
votação
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a implementação da mudança, absorção e fusão de Shanghai iFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd
1.00 proposta da empresa √
2.00 proposta de adaptação do número de membros do Conselho de Administração e alteração dos estatutos √
3.00 proposta por eleição do Sr. Liu Wei como supervisor do 5º Conselho de Supervisores √
Se a nossa empresa/eu não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador está autorizado a votar de acordo com as suas próprias opiniões, e as consequências do seu exercício dos direitos de voto serão suportadas pela nossa empresa (I).
Principal (assinatura ou selo): administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação (número da licença comercial): Número de identificação do administrador:
Número da conta do accionista do administrador:
Número de ações detidas pelo administrador: natureza das ações:
Emitido em: data de validade: Nota:
1. Para propostas de votação não cumulativa, se quiser votar a favor da proposta, preencha "√" no lugar correspondente na coluna "concordo"; Se você quiser votar contra a proposta, preencha "√" na coluna "contra"; Se quiser votar a proposta de abstenção, preencha o lugar correspondente na coluna "abstenção" com "√".
2. Se o administrador for uma pessoa coletiva, aporá seu selo oficial.
3. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima.
