Código dos títulos: Iflytek Co.Ltd(002230) abreviatura dos títulos: Iflytek Co.Ltd(002230) anúncio n.o: 2022023 Iflytek Co.Ltd(002230)
Comunicado sobre deliberações da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Iflytek Co.Ltd(002230) . Havia 10 diretores que deveriam participar da reunião e 10 diretores que realmente participaram da reunião, incluindo Liu Xin, Zhaoxudong e Zhaoxijun, que participaram da reunião por meio de votação de comunicação ("iFLYTEK ouve" vídeo conferência). A reunião foi presidida pelo Sr. liuqingfeng, presidente do conselho, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações e do preço de recompra das ações restritas no plano de incentivos foi revisada e adotada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
À medida que a empresa implementa a distribuição anual de lucros em 2021, de acordo com o disposto no segundo plano de incentivo às ações restritas (Draft) e no plano de incentivo às ações restritas (Draft) de 2021, a empresa ajustará o preço de exercício da opção de ações e o preço de recompra restrita das ações do plano de incentivo em conformidade após a distribuição de ações. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicados em 21 de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre ajuste do preço de exercício da opção de ação e do preço de recompra restrita de ações do plano de incentivo (Anúncio nº: 2022025).
(II) a proposta de alteração, implementação, absorção e fusão da Shanghai iFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd. foi revista e aprovada com 10 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicados em 21 de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre mudança, implementação, absorção e fusão de Shanghai iFLYTEK Ruiyuan Information Technology Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022026).
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(III) A proposta relativa à adaptação do número do Conselho de Administração e à alteração dos estatutos foi revista e aprovada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar a eficiência operacional e o nível de tomada de decisão científica do conselho de administração e otimizar a governança corporativa, a empresa planeja reduzir o número de membros do conselho de administração de 11 para 10, dos quais o número de diretores não independentes é ajustado de 7 para 6, e o número de diretores independentes permanece inalterado; O artigo 106.o do Estatuto é alterado em conformidade:
O texto original do artigo 106.º é: "o conselho de administração é composto por 11 diretores e há um presidente".
Propõe-se que seja revista do seguinte modo: "o conselho de administração será composto por 10 diretores, com um presidente".
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. O conselho de administração solicitará à assembleia geral que autorize o conselho de administração e as pessoas responsáveis relevantes a passarem por procedimentos como a alteração dos estatutos junto da autoridade de registro industrial e comercial.
(IV) a proposta relativa à eleição dos membros do comité de estratégia do Conselho de Administração foi revista e aprovada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. wuxiaoru, Presidente da empresa, foi eleito membro do comitê de estratégia do 5º conselho de administração da empresa. Após a eleição, os membros do comitê de estratégia são os seguintes:
Presidente: liuqingfeng
Membros: liuqingfeng, wuxiaoru, Liu Xin, Jiang Tao, zhaoxijun (diretor independente)
(V) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 foi revista e adotada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicados em 21 de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022028).
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Iflytek Co.Ltd(002230)
Conselho de Administração
21 de Junho de 2002
