Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anúncio das resoluções do Conselho de Administração
Código dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) anúncio n.o: 2022083 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Comunicado sobre as deliberações da 26ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (doravante denominada “a empresa”) a 26ª reunião do sexto conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências do terceiro andar da empresa às 10h00 do dia 20 de junho de 2022. A convocação desta reunião foi enviada por meio de comunicação e e-mail em 14 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Hekai, presidente da empresa. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião e 5 diretores que realmente participaram da reunião. Os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e a realização da reunião devem obedecer às disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos, sendo a reunião legal e efetiva. 2,Deliberação da reunião do conselho
1. Com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, foram analisadas e adotadas a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia 2021 (segunda revisão) e a proposta de retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (segunda revisão) para oferta não pública de ações.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – planos de oferta não pública de ações por empresas cotadas e relatórios de emissão e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa, em combinação com as condições específicas da empresa, A empresa elaborou o plano 2021 da empresa para oferta não pública de ações (Segunda Revisão) e a segunda revisão sobre diluição do retorno imediato da oferta não pública de ações e adoção de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes.
Como supervisor de Shanghai Lingyi, o Sr. Zhangbao, um diretor relacionado, evitou votar.
Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. http://www.cn.info.com.cn. A proposta não será implementada até que seja submetida à CSRC para aprovação desta oferta, prevalecendo o esquema aprovado pela CSRC.
Para mais detalhes, consulte a publicação do mesmo dia da empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anúncio das resoluções do Conselho de Administração
（ http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre a explicação da revisão do plano de oferta não pública de ações, do plano de oferta não pública de ações da companhia 2021 (Segunda Revisão), e das medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento para oferta não pública de ações e compromissos de assuntos relevantes (Segunda Revisão).
2. A proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021 (Segunda Revisão) foi revista e adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O plano de utilização dos recursos captados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes, bem como com o plano global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro, que é propício para atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa, melhorar a situação financeira da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, promover o desenvolvimento sustentável da empresa e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Por este motivo, a empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021 (Segunda Revisão).
Como supervisor de Shanghai Lingyi, o Sr. Zhangbao, um diretor relacionado, evitou votar.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.Para mais informações, consultar http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para mais detalhes, consulte a publicação do mesmo dia da empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a revisão do relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos de acções A angariados por bancos de desenvolvimento não públicos e do relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos de acções A angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2021 (segunda revisão). 3,Documentos para referência futura
(1) Resoluções da 26ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia
(2) Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 26ª reunião do 6º conselho de administração (3) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre questões relevantes da 26ª reunião do 6º conselho de administração
É anunciado
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Conselho de Administração
20 de Junho de 2022
