Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. conselho de administração
Quanto à integralidade, conformidade e
Explicação sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) planeja absorver e fundir a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações de partes relacionadas (doravante referida como “esta transação”) emitindo ações, obrigações corporativas conversíveis e pagando dinheiro a todos os acionistas da Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
1,Notas sobre os procedimentos legais para a reorganização
1) A empresa demonstrou plenamente o plano de reestruturação e tomou medidas de confidencialidade necessárias e suficientes com todos os intermediários na reestruturação para limitar o âmbito do conhecimento das informações sensíveis relevantes.
2. De acordo com as disposições das medidas de gestão de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, a empresa contratou consultores financeiros independentes, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, empresas de avaliação patrimonial e outras agências intermediárias.
3. A empresa preparou o plano para a fusão e aquisição da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações de partes relacionadas por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e seu resumo, e o relatório sobre a fusão e aquisição da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações de partes relacionadas por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. (Projeto) e seu resumo de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
4. A empresa registrou os insiders envolvidos nesta reestruturação e realizou auto-exame sobre a negociação das ações da empresa. Depois de obter os resultados da consulta da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch, a empresa enviará os documentos do resultado da consulta à bolsa de valores de Xangai para divulgação de informações.
5) O aumento cumulativo e a queda no prazo de 20 dias de negociação antes da divulgação de informações sobre o planejamento da empresa para essa reestruturação não excederam 20%, após excluir o impacto de fatores de mercado e fatores do setor industrial.
6. Em 21 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a sexta reunião do sétimo conselho de administração, que analisou a proposta sobre o plano de absorção e fusão da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações de partes relacionadas e seu resumo e outras propostas relevantes. Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre essa reestruturação.
7. Em 8 de março de 2022, a empresa recebeu a carta de inquérito sobre a divulgação de informações do plano para Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. para absorver e fundir a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações de partes relacionadas (szgh [2022] No. 0176, doravante referida como a “carta de inquérito”) emitida pela Bolsa de Valores de Xangai. Em 9 de abril de 2022, a empresa e os intermediários relevantes completaram a resposta à carta de inquérito e divulgaram a resposta no site da Bolsa de Valores de Xangai.
8. Em 23 de março de 2022, 23 de abril de 2022 e 23 de maio de 2022, a empresa emitiu o anúncio sobre o andamento da reestruturação de ativos importantes, respectivamente, para explicar o andamento desta transação e dar dicas de risco.
9. Em 20 de junho de 2022, a empresa realizou a 9ª reunião do 7º conselho de administração, que analisou a proposta sobre o relatório sobre a fusão da Huainan Mining (Grupo) Co., Ltd. e transações de partes relacionadas (Projeto) e seu resumo por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group) Co., Ltd. e outras propostas relevantes. Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta importante reestruturação de ativos.
Resumindo, a empresa realizou os procedimentos legais necessários para as questões relacionadas a esta reorganização de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a reorganização de ativos materiais das sociedades cotadas, as medidas administrativas para a divulgação de informações das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
A integralidade e cumprimento dos procedimentos legais realizados pelo conselho de administração sobre esta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados são descritos da seguinte forma:
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) , Estes procedimentos são completos, legais e eficazes, e os documentos legais apresentados pela empresa às autoridades reguladoras para esta transação são legais e eficazes.
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que os documentos legais apresentados pela empresa para esta troca não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos legais apresentados.
É aqui declarado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura das instruções do conselho de administração da Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. sobre a integridade e conformidade dos procedimentos legais da empresa para esta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. data do conselho de administração (selo), 2022
