Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd
Resumo do relatório de aquisição
Nome da empresa listada Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. lugar de listagem de ações Shanghai Stock Exchange
Abreviatura de stock Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Código da unidade populacional: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Nome do domicílio / endereço postal
Adquirer Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. No. 1, Dongshan Middle Road, Tianjiaan District, Huainan City
sociedade de responsabilidade civil
Atuando em concerto: Shanghai huaikuang Asset Management Co., Ltd. sala 803 e 804, No. 256, South Company Road, Pudong, China (Xangai) piloto Zona de Comércio Livre
Assinado em: Junho de 2002
Declaração do adquirente e das pessoas que actuam em concertação
1,O resumo deste relatório é preparado pelo adquirente de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 16 – Relatório de aquisição de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e regras departamentais relevantes.
2,De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, e as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 16 – Relatório sobre a aquisição de empresas cotadas, este relatório revelou plenamente as ações em que o adquirente e suas partes concertadas têm interesses em Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) .
A partir da data de assinatura do resumo deste relatório, exceto para as informações acionárias divulgadas no resumo deste relatório, o adquirente e suas pessoas agindo em conjunto não têm participações na Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. de qualquer outra forma. 3,O adquirente e suas pessoas agindo em conjunto obtiveram a autorização necessária e aprovação para assinar o resumo deste relatório, e sua execução não viola ou entra em conflito com qualquer disposição nos estatutos ou regras internas do adquirente.
4,A aquisição de novas acções emitidas por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) .
5,De acordo com o artigo 63.º das medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas, “um investidor pode ser dispensado de fazer uma oferta em qualquer das seguintes circunstâncias:… (V) se as acções com participações numa sociedade cotada atingirem ou excederem 50% das acções emitidas pela sociedade, o aumento contínuo dos seus interesses na sociedade não afectará o estatuto da sociedade cotada”.
Antes e após esta aquisição, a adquirente e as suas pessoas, agindo em concertação, detêm directa ou indirectamente mais de 50% do capital próprio da sociedade cotada, o que não afecta o estatuto da sociedade cotada na cotação, pelo que a adquirente e as suas pessoas agindo em concertação podem ser isentas de apresentar um pedido à CSRC de isenção da obrigação de oferta e solicitar directamente à bolsa de valores e à instituição de registo e compensação de valores mobiliários para tratar os procedimentos de transferência e registo de acções.
6,Esta aquisição baseia-se nas informações estabelecidas no resumo deste relatório. Exceto para o adquirente e suas pessoas agindo em concertação e as instituições profissionais contratadas, nenhuma outra pessoa foi confiada ou autorizada a fornecer informações não enumeradas no resumo do presente relatório e a dar qualquer explicação ou explicação ao resumo do presente relatório.
7,O adquirente e as suas pessoas, agindo em concertação, comprometem-se a que o resumo deste relatório não contenha quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
catálogo
O adquirente e as pessoas que actuam em concertação declaram que 1 Conteúdo Interpretação da secção 1 Secção 2 Informações básicas dos adquirentes e das pessoas que actuam em concertação seis
1,Informação de base da adquirente seis
2,Actuar em concertação dez
3,Relação concertada de acção Secção III Objectivo e decisão de aquisição catorze
1,Objectivo de aquisição catorze
2,Plano de aumento ou alienação de ações de Sociedades Abertas nos próximos 12 meses quinze
3,Procedimentos relevantes e tempo específico para esta aquisição Secção 4 Método de aquisição dezessete
1,Antes e após a aquisição, os adquirentes e as pessoas que actuam em concertação detinham acções da sociedade cotada na bolsa dezessete
2,Informação de base desta transacção dezoito
3,Informação básica da empresa-alvo dezoito
4,Principais acordos relacionados com esta aquisição vinte
I) Acordo de fusão e aquisição e seu acordo complementar vinte
II) Acordo de compensação de desempenho trinta e três
5,Esta transação precisa ser aprovada e progredir trinta e oito
6,Restrições aos direitos de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) acções detidas pelo adquirente e pelas pessoas que actuam em concertação trinta e oito
7,Isenção da aquisição por oferta trinta e nove
(I) estrutura patrimonial das sociedades cotadas antes e após esta aquisição quarenta
(II) esta aquisição pode ser isenta de fazer uma oferta quarenta
Secção V Outras questões importantes 42 a adquirente declara que 43 declaração das pessoas concertadas quarenta e quatro
Interpretação da secção 1
No resumo deste relatório, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
Empresa cotada / Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) sucção Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd., os títulos são referidos como ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ; O antigo adquirente / empresa refere-se à “Anhui Wanjiang logistics (Group) Co., Ltd.”, “Wuhu port storage and Transportation Co., Ltd.”, e os antigos títulos são referidos como “Wanjiang logistics” e “Wuhu Port”
Adquirer / Huaihe holdings refere-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd., anteriormente conhecida como Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Co., Ltd., e o acionista controlador da Huainan Mining
Pessoa atuando em concerto / Shanghai huaikuang refere-se a Shanghai huaikuang Asset Management Co., Ltd. e Huaihe holding pessoa atuando em concerto Huainan Mining / fundido refere-se a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. / empresa alvo
China Cinda refere-se à China Cinda Asset Management Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Investimento CCB refere-se ao investimento de ativos financeiros CCB Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Investimento Guohua refere-se à Guohua Energy Investment Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Os ativos da BOC referem-se à BOC financial assets investment Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Grupo Jikai refere-se a Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
CLP Guorui refere-se à CLP Guorui Supply Chain Management Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) refere-se a Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
A mina de carvão de Zhangji refere-se à mina de carvão de Zhangji e à filial de mineração de Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Xieqiao refere-se à mina de carvão de Xieqiao e à filial de mineração de Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Guqiao refere-se à mina de carvão de Guqiao e à filial de mineração de Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão Pansan refere-se à mina de carvão Panji nº 3 e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão Zhujidong refere-se à mina de carvão zhujidong e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão de Gubei refere-se à mina de carvão de Gubei e ao ramo de energia de carvão de Huaizhe da Huaizhe Coal Power Co., Ltd
A mina de carvão Pan’er refere-se à mina de carvão Pan’er e à filial de mineração Huainan da Huainan Mining (Group) Co., Ltd
A mina de carvão Tangjiahui refere-se à mina de carvão tangjiahui de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) huaxing Energy Co., Ltd
Selian No.2 Mina de Carvão refere-se a Selian No.2 Mina de Carvão de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) zhongbei Coal Chemical Co., Ltd
BOJIANG Haizi mina de carvão refere-se à BOJIANG Haizi mina de carvão da Mongólia Interior Yinhong Energy Development Co., Ltd
Dingji Coal Mine refere-se a Dingji Coal Mine e huaihu ramo de energia de carvão da huaihu Coal Power Co., Ltd
Esta grande reestruturação de activos / este Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ; Após a conclusão desta aquisição, as participações da Huaihe deterão diretamente 77,32% de capital próprio de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
O ativo subjacente refere-se a 100% de capital próprio da Huainan Mining
“Contrato de fusão e aquisição” refere-se ao acordo de fusão e aquisição entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Suplemento ao acordo de fusão e aquisição refere-se ao acordo complementar ao acordo de fusão e aquisição entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
O acordo de compensação de desempenho entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. refere-se ao acordo de compensação de desempenho da empresa sobre absorção e fusão Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Anhui SASAC refere-se à Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo popular da província de Anhui
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
A data de referência refere-se a 31 de janeiro de 2022
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração da companhia listada
A data de entrega refere-se à data em que os activos subjacentes são entregues após a CSRC aprovar esta importante reestruturação de activos e as partes na transacção negociam e determinam conjuntamente
Período de transição refere-se ao período compreendido entre a data de referência (excluindo o dia em curso) e a data de liquidação (incluindo o dia em curso)
Lucros ou perdas de ativos com indicadores de lucros e perdas durante o período de transição
Associação Tianjian refere-se aos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial)
Avaliação Zoomlion refere-se ao grupo de avaliação de ativos Zoomlion Co., Ltd
O resumo deste relatório refere-se ao resumo do relatório de aquisição de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd
RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan refere-se a RMB, RMB dez mil yuan, RMB cem milhões de yuan
Nota: salvo indicação em contrário, todos os valores no resumo deste relatório mantêm duas casas decimais. Se a soma dos valores de cada sub-item for inconsistente com a mantissa do total, é causada por arredondamento.
Secção II Informações básicas do adquirente e das pessoas que actuam em concertação
1,Informação de base da adquirente
I) Informação de base da Huaihe Holdings
Nome da empresa Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Endereço registrado: No. 1, Dongshan Middle Road, Tianjiaan District, Huainan City
Buraco do representante legal Xiangxi
Capital social: 50 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91340400ma2rp38k42
Área de atuação: produção e venda de carvão, eletricidade e gás natural, pesquisa técnica e serviços, logística, investimento e gestão de ativos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Data de estabelecimento: 8 de maio de 2018
Período de operação 8 de maio de 2018 sem período fixo
Nome do acionista Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Governo Popular Provincial de Anhui
Endereço postal: No. 1, Dongshan Middle Road, Tianjiaan District, Huainan City
Contacto 05547624201
(II) informações básicas e relação patrimonial do acionista controlador da adquirente e do controlador real
A partir da data de assinatura do resumo deste relatório, Anhui SASAC detém 100% do patrimônio líquido das participações da Huaihe, e é o acionista controlador e controlador real das participações da Huaihe. A estrutura de controlo das participações da Huaihe é a seguinte:
Anhui SASAC
100%
