Código de Stock: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) abreviatura de ações: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) lugar de listagem: Shanghai Stock Exchange
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd
Absorver e fundir Huainan Mining (Group) Co., Ltd
E resumo do relatório sobre transações conectadas (rascunho)
Nome, domicílio / endereço postal da parte interessada
Absorvendo e combinando partido Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. na zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Wuhu, província de Anhui
A parte resultante da fusão, Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Dongshan, distrito de tianjia’an, cidade de Huainan, província de Anhui
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. No. 1, Dongshan Middle Road, Tianjiaan District, Huainan City
Endereço de Companhia: Building 1, yard 9, naoshikou street, Xicheng District, Beijing, China
CCB financial assets investment Co., Ltd. unidade 160101, andar 16, edifício 9, Financial Street, Xicheng District, Pequim
Guohua Energy Investment Co., Ltd. building 3, Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Pequim
15 / F, bloco C, No. 2, rua chaoyangmennei, distrito de Dongcheng, Pequim
Contraparte: Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. 231606, unidade 3, andar 13, edifício 6, quintal 1, Futong East Street, Chaoyang District, Pequim
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) shanghai Huangpu District No. 268 Zhongshan South Road
Endereço de Companhia: CLP Guorui Supply Chain Management Co., Ltd. 202, floor 2, Lantian building, No. 28, Tianzhu Road, zone a, Tianzhu Airport Economic Development Zone, Shunyi District, Beijing
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) co., Ltd. No. 276, Renmin Middle Road, Xiangshan District, Huaibei City, Anhui Province
Consultor financeiro independente
Assinado em: Junho de 2002
declaração
1,Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem a veracidade, exatidão e integridade do relatório de reestruturação e seu resumo, e serão solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no relatório de reestruturação e seu resumo.
O representante legal da sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que as informações financeiras e contabilísticas constantes do relatório de reestruturação e do seu resumo são verdadeiras, exactas e completas.
A auditoria e avaliação relacionadas com esta transação foram concluídas e o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados no relatório de reestruturação e seu resumo.
Os assuntos indicados no relatório de reestruturação e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre assuntos relacionados a esta transação. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com esta transacção descritas no relatório de reestruturação ainda não foram aprovadas pelo CSRC.
De acordo com o disposto na lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes, após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados por tais mudanças. Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre o relatório de reestruturação e seu resumo, devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais. 2,Demonstração da contraparte
A contraparte desta reestruturação emitiu uma carta de compromisso sobre a autenticidade, exatidão e integralidade das informações e materiais fornecidos no processo desta transação, para garantir que fornecerá à empresa cotada as informações relevantes sobre essa reestruturação em tempo hábil, para garantir que as informações relevantes fornecidas são verdadeiras, precisas e completas, para garantir que as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas e para assumir a responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integralidade das informações fornecidas. Se qualquer perda for causada à empresa cotada ou investidores devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes das informações fornecidas, ela assumirá a responsabilidade por compensação de acordo com a lei.
Se a recuperação for investigada pelo órgão judicial ou pela CSRC devido a suspeitas de falsos registros, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, a contraparte suspenderá a transferência de ações e obrigações societárias convertíveis (se houver) na sociedade cotada até que a investigação do caso seja clara, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e as contas de ações e obrigações societárias convertíveis ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e fiscalização, devendo o conselho de administração solicitar o bloqueio à bolsa de valores e o registro e Compensação da Companhia em nome da sociedade; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta da empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta da contraparte à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa de valores e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes e obrigações societárias conversíveis (se houver). Se a conclusão da investigação mostrar que existem violações das leis e regulamentos, a contraparte promete bloquear ações e obrigações societárias conversíveis (se houver) e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes. 3,Declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes e do pessoal
I) Declaração do consultor financeiro independente
Citic Securities Company Limited(600030) , Confirmar que o relatório de reorganização e seu resumo e outros documentos de divulgação relevantes não terão registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes devido ao conteúdo acima, e assumir responsabilidades legais correspondentes por sua autenticidade, exatidão e integridade. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de solicitação para essa importante reestruturação de ativos, e a empresa não exercer a devida diligência, assumirá responsabilidade conjunta por indenização.
II) Declaração do advogado
Jindu escritório de advocacia, o conselheiro jurídico desta transação, promete que: esta firma e seu advogado de manipulação concordam que os pareceres legais emitidos por esta firma foram citados no relatório sobre a fusão da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) , Confirmar que o relatório sobre a fusão e aquisição da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) .
Se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos do pedido de reorganização, e a troca não for diligente e responsável, assumirá responsabilidade conjunta por indenização.
III) Declaração da instituição de auditoria
Contadores públicos certificados Tianjian, o auditor desta transação, prometeram que a empresa e os contadores públicos certificados assinados leram o relatório sobre a fusão da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) , Confirmar que não há contradição entre o relatório de reorganização e seu resumo e o relatório de auditoria (tjss [2022] n.º 5-90) e relatório de revisão (tjss [2022] n.º 5-91) emitido pela bolsa. A empresa e os abaixo assinados contadores públicos certificados não têm objeção ao conteúdo do relatório acima mencionado citado por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. no relatório de reestruturação e seu resumo, confirmam que o relatório de reestruturação e seu resumo não terão registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes devido ao conteúdo acima mencionado, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos acima mencionados. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de solicitação para essa importante reestruturação de ativos, e a bolsa não for diligente e responsável, ela assumirá responsabilidade conjunta por indenização.
(IV) Instituição de avaliação do património
Zhonglian avaliação, a instituição de avaliação de ativos desta transação, promete que: a instituição e o avaliador de ativos de assinatura leram o relatório sobre a fusão da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) , E confirmar que o relatório sobre a fusão e aquisição da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e transações de partes relacionadas e o relatório de avaliação de ativos sobre o projeto do valor de todos os acionistas de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. envolvidos na fusão e aquisição da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) [2022] No. 1246). A agência e os avaliadores de ativos signatários citaram completa e com precisão a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. envolvida na fusão da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e seu resumo do relatório sobre a fusão da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Não há objeção à conclusão profissional do relatório de avaliação de ativos sobre o projeto de valor de todos os capitais próprios da sociedade de responsabilidade limitada (zlpbz [2022] n.o 1246). Confirmar que o relatório sobre a fusão e aquisição da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações de partes relacionadas por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. e seu resumo não causarão registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões devido à citação das conclusões profissionais de avaliação de ativos emitidas por esta instituição, e arcarão com responsabilidades legais correspondentes por sua autenticidade, precisão e integridade. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas conclusões profissionais de avaliação patrimonial emitidas pela instituição citada nos documentos de requerimento para reestruturação patrimonial importante, e a empresa deixar de ser diligente e responsável, assumirá a responsabilidade correspondente por indenização.
catálogo
Declarar que dois
1,Declaração da empresa pública dois
2,Demonstração da contraparte dois
3,Declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes e do pessoal 3 Conteúdo 5 interpretação sete
1,Interpretação geral sete
2,Interpretação profissional 10 dicas sobre questões importantes doze
1,Síntese deste plano de transacção doze
2,A natureza desta transacção doze
3,A avaliação e o preço desta transacção treze
4,O método de pagamento desta transação catorze
5,Compromissos de desempenho e mecanismos de compensação vinte
6,O impacto desta transacção nas empresas cotadas vinte e quatro
7,Procedimentos de aprovação a executar para a implementação deste plano de transação vinte e seis
8,Compromissos importantes assumidos pelas partes relevantes nesta transação vinte e sete
9,Os principais pareceres desta reorganização X. os primeiros diretores dos acionistas controladores, diretores, supervisores e alta administração da empresa desde esta transação
Plano de redução de ações desde a data do anúncio da resolução do conselho de administração até a conclusão desta transação quarenta e três
11,Mecanismo de protecção de juros dos credores quarenta e quatro
12,0 A organização desta operação para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores quarenta e quatro
13,Questões e razões para a isenção da oferta quarenta e nove
14,Qualificação de patrocinador de conselheiro financeiro independente 49 dicas de risco significativas cinquenta
1,Riscos relacionados com esta transacção cinquenta
2,Riscos associados à empresa em causa cinquenta e dois
3,Outros riscos cinquenta e sete
Capítulo I Panorâmica geral desta operação cinquenta e oito
1,Contexto e finalidade desta operação cinquenta e oito
2,O esquema específico desta operação sessenta e um
3,A natureza desta transacção oitenta
4,O impacto desta transacção nas empresas cotadas oitenta e um
5,Procedimentos de aprovação a executar para a execução desta operação oitenta e três
interpretação
No resumo do relatório de reestruturação, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes abreviaturas ou termos têm os seguintes significados: I. Interpretação geral Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) sociedade cotada / a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd., e a abreviatura de valores mobiliários ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ; Anhui Wanjiang logistics (Group) Co., Ltd., Wuhu port storage and Transportation Co., Ltd. / Wanjiang logistics / Wuhu Port Company foram nomeados uma vez pela empresa / empresa / absorvente e combinando partido, e os valores mobiliários foram referidos uma vez como “Wanjiang logistics” e “Wuhu Port”
Huainan Mining / fusão refere-se à Huainan Mining (Group) Co., Ltd
Parte/empresa-alvo
O ativo subjacente refere-se a 100% de capital próprio da Huainan Mining
A contraparte refere-se a todos os acionistas da mineração Huainan, incluindo participações Huaihe, China Cinda, investimento CCB, investimento Guohua, ativos BOC, grupo Jikai, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
As partes na transação referem-se à empresa cotada, Huainan Mining e à contraparte
As explorações Huaihe referem-se a Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
China Cinda refere-se à China Cinda Asset Management Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Investimento CCB refere-se ao investimento de ativos financeiros CCB Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Investimento Guohua refere-se à Guohua Energy Investment Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Os ativos da BOC referem-se à BOC financial assets investment Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Grupo Jikai refere-se a Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., um dos acionistas da Huainan Mining
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) refere-se a Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
