Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. conselho de administração
Sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade da premissa do pressuposto de avaliação, o método de avaliação e
Descrição da relevância da finalidade da avaliação e da equidade dos preços de avaliação
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) planeja absorver e fundir a Huainan Mining (Group) Co., Ltd. e transações relacionadas (doravante referidas como “esta transação”, “esta reorganização” e “esta absorção e fusão”) emitindo ações, obrigações societárias conversíveis e pagando dinheiro a todos os acionistas da Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “Huainan Mining”). Para esta transação, a empresa contratou o grupo de avaliação de ativos Zoomlion Co., Ltd. (doravante referido como “avaliação Zoomlion” e “instituição de avaliação”) para avaliar o patrimônio líquido de 100% da mineração Huainan, o ativo objeto desta transação, e emitiu o relatório de avaliação de ativos correspondente.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da reestruturação de ativos materiais de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos da Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd., o conselho de administração da empresa, com a premissa de compreender plenamente a fusão, De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, fizemos as seguintes explicações sobre questões relacionadas com a avaliação de ativos, tais como a independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos de avaliação, a relevância entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e a equidade da avaliação.
1,Independência da organização de avaliação
A instituição avaliadora desta transação, a Zoomlion evaluation, está qualificada para o negócio de valores mobiliários. Além das relações comerciais normais, essas instituições e o pessoal responsável não têm outras relações relacionadas com a empresa, a contraparte da reestruturação e as partes envolvidas, e não existem relações de interesse realistas e esperadas ou conflitos que afetem a prestação de serviços. Os procedimentos de seleção e contratação dessa instituição avaliadora estão em conformidade, e a instituição avaliadora é independente, Ser competente para o trabalho relacionado a essa reorganização.
2,Avaliar a razoabilidade dos pressupostos
Os pressupostos e restrições estabelecidos pelas instituições de avaliação e pelos avaliadores acima referidos para o relatório de avaliação de activos relevante emitido para esta reestruturação foram implementados em conformidade com as regulamentações nacionais, seguindo as práticas e normas comuns do mercado e conformando-se com a situação real do objecto de avaliação, os pressupostos são razoáveis.
3,Correlação entre método de avaliação e finalidade de avaliação
Esta avaliação tem por objectivo determinar o valor de mercado dos activos adquiridos no âmbito desta reorganização na data de referência da avaliação e fornecer valor de referência para esta reorganização. De acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, os requisitos regulamentares da avaliação de ativos estatais relevantes e os requisitos das normas industriais, a instituição de avaliação implementou os procedimentos de avaliação correspondentes no processo de avaliação, seguiu os princípios de independência, objetividade, cientificidade e imparcialidade, aplicou os métodos de avaliação conformes com as leis e regulamentos e a situação real dos ativos confiados, e selecionou dados e materiais de referência confiáveis; O valor de avaliação dos ativos é justo e preciso. A selecção dos métodos de avaliação é adequada, a conclusão da avaliação é razoável e a relevância entre os métodos de avaliação e a finalidade da avaliação é consistente.
4,Avaliar a equidade dos preços
O valor de avaliação dos ativos adquiridos envolvidos nesta reestruturação foi avaliado pela Zoomlion, que é qualificada para negócios de valores mobiliários, e aprovado pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Governo Popular da Província de Anhui, o que está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos relevantes. Os procedimentos de avaliação necessários foram implementados para essa avaliação e os princípios de independência, objetividade, cientificidade e imparcialidade foram seguidos. Os resultados da avaliação refletem objectiva e equitativa a situação real do objeto avaliado na data de referência. Os métodos de avaliação de vários ativos são adequados e a conclusão da avaliação é justa. Os ativos objeto desta transação são precificados com base no valor avaliado, o preço da transação é justo e razoável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas.
Resumindo, a instituição de avaliação seleccionada pela empresa para esta reestruturação é independente, a premissa dos pressupostos de avaliação é razoável, o método de avaliação é relevante para a finalidade da avaliação, a conclusão de avaliação do relatório de avaliação emitido é razoável, a fixação de preços dos activos subjacentes é justa e os parâmetros importantes de avaliação, base e conclusão seleccionados pela instituição de avaliação são razoáveis. É aqui declarado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura das notas do conselho de administração da Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos de avaliação, a relevância entre o método de avaliação e a finalidade de avaliação e a equidade do preço de avaliação)
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) group Co., Ltd. data do conselho de administração (selo), 2022
