Código de Stock: Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) abreviatura de ações: Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) lugar de listagem: Shanghai Stock Exchange Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
E levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas
Resumo (Revisado)
Contraparte do projecto
Emissão de ações e pagamento em dinheiro Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd
Não mais de 35 investidores específicos levantaram fundos correspondentes
Junho de 2002
declaração
1,Declaração da sociedade cotada
A sociedade cotada e todos os diretores comprometem-se a garantir a veracidade, exatidão e integridade do plano e seu resumo, e assumir responsabilidades legais conjuntas e diversas pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes do plano e seu resumo. A partir da data de assinatura do presente plano, a auditoria e avaliação dos ativos subjacentes a esta operação não foram concluídos e os dados financeiros auditados dos ativos relevantes e os resultados da avaliação dos ativos registrados serão divulgados no relatório de reestruturação. O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados neste plano e seu resumo. As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre questões relacionadas com esta reestruturação. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com a reestruturação descritas no plano ainda não foram aprovadas pelo CRSC.
2,Declaração dos diretores, supervisores e altos executivos de empresas cotadas
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa listada prometem garantir a veracidade, exatidão e integridade do plano e seu resumo, e assumir responsabilidades conjuntas e diversas legais pelos registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões do plano e seu resumo.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa cotada comprometem-se a garantir que a divulgação de informações e documentos de solicitação desta reestruturação sejam verdadeiros, precisos e completos, e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumam responsabilidades coletivas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas. Se qualquer perda for causada à empresa cotada ou investidores devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes das informações fornecidas, ela assumirá a responsabilidade por compensação de acordo com a lei. Se a reorganização for investigada pelo órgão judicial ou pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas ou divulgadas, a transferência das ações (se houver) nas quais tenho interesses na empresa listada será suspensa até que a conclusão da investigação do caso seja clara.
3,Demonstração da contraparte
Hainan turismo investment, a contraparte desta reestruturação, emitiu uma carta de compromisso, que fornecerá à empresa cotada informações relevantes sobre esta reestruturação em tempo hábil, e garantir que as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas.
catálogo
Declarar que 1. Declaração da sociedade cotada 2. Declaração dos diretores, supervisores e da alta administração da sociedade cotada III. Demonstração da contraparte 1 Conteúdo 3 interpretação Seção 1 dicas sobre questões importantes 7 I. Panorama geral do plano de transacção 7 II. Esta transação constitui uma transação conectada 7 III. Esta operação constitui uma importante reestruturação dos activos 74. Esta transação não constitui reorganização e listagem 8 v. valor estimado ou preço proposto dos activos subjacentes 6. Impacto desta transação nas empresas cotadas 7. Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação VIII. Compromissos importantes assumidos pelas partes relacionadas nesta transação IX. os principais pareceres dos accionistas controladores da sociedade cotada sobre esta reestruturação 10. Plano de redução de ações dos acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada desde a data do anúncio do plano de reestruturação até a conclusão da implementação 15 Xi. Dicas informativas a serem complementadas e divulgadas Secção II Principais dicas de risco 17 I. Riscos relacionados com esta operação II. Riscos comerciais e operacionais da empresa em questão 18 III. Outros riscos Secção 3 Panorama geral desta transacção 21 I. Contexto e finalidade desta operação 21 II. Regime específico desta operação 22 III. Valor estimado ou preço proposto dos activos subjacentes vinte e sete
4,Esta transacção constitui uma transacção ligada V. Esta operação constitui uma importante reestruturação dos activos Vi. esta transação não constitui reorganização e listagem VII. Impacto desta transacção nas sociedades cotadas 28 VIII. Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação trinta
interpretação
No resumo do plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa / a empresa / empresa listada / refere-se a Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Contraparte / investimento turístico Hainan / indiretamente refere-se ao acionista controlador da Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd
HNA holding / acionista controlador refere-se à HNA Investment Holding Co., Ltd
Hailv duty free / empresa alvo refere-se a produtos duty free Co., Ltd
Assunto da transação / assunto de ativos / proposta de compra refere-se ao patrimônio de 100% da Hainan lvtou duty free products Co., Ltd
Comprar activos
Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Esta compra de ativos significa que Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) hainan Tourism Investment Co., Ltd. emitiu ações e pagou em dinheiro para comprar 100% de capital livre de impostos da Hainan Tourism Investment Co., Ltd.
Correspondência de financiamento / esta oferta significa que Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
Resumo do plano / resumo do plano / refere-se ao resumo do plano para Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) emissão de caixa e grupo de pagamento para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Versão Revisada)
Hainan SASAC, controlador real refere-se à pessoa na supervisão e administração de ativos estatais de Hainan
Hainan Expressway Co.Ltd(000886)
Grupo Nongken refere-se a Hainan Nongken Investment Holding Group Co., Ltd
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) refere-se a Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Os ativos conjuntos referem-se a Hainan joint asset management Co., Ltd.
Grupo Haigang refere-se a hainanhai Steel Group Co., Ltd
Viagem marítima duty free city refere-se à viagem marítima duty free city (Sanya) bem-vindo Co., Ltd
Isenção de imposto sobre viagens marítimas de Hong Kong significa isenção de imposto sobre viagens marítimas (Hong Kong) Co., Ltd
Hailv tigre preto refere-se a Hainan lvtou Black Tiger Technology Co., Ltd
Otimização Hainan refere-se à otimização transfronteiriça Hainan e-commerce Co., Ltd
Tigre preto Hong Kong refere-se ao investimento de viagem tigre preto (Hong Kong) Co., Ltd
Hainan Tesco refere-se a Hainan Tesco Supply Chain Management Co., Ltd
Private equity de novo consumo e novo tipo de negócio de turismo hainanhai refere-se à parceria de fundo de investimento de private equity de novo consumo e novo tipo de negócio de turismo hainanhai (sociedade limitada)
A política de preferência fiscal de “valor limite” e “off Island duty-free” para passageiros que saem da ilha de avião, trem ou navio (excluindo partida) refere-se à compra livre de impostos de quantidade limitada e variedades limitadas, pagamento em lojas duty-free ou janelas de vendas on-line aprovadas que implementam a política off Island duty-free, e recolha de mercadorias da ilha nas áreas designadas do aeroporto, estação ferroviária e terminal portuário
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) means China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888)
CSCEC refere-se ao serviço de pessoal no exterior da China Co., Ltd
Haikong boutique global duty free refere-se à boutique global (Haikou) duty free city Co., Ltd
Shenzhen duty free refere-se a Shenzhen estatal duty free commodity (Group) Co., Ltd
Porto de livre comércio de Hainan refere-se ao porto de livre comércio de Hainan
Ding’an industrial designado Anhai Automobile Industrial Co., Ltd
Yongchi nova energia refere-se a Hainan Yongchi New Energy Automobile Co., Ltd
Kangshengda refere-se a Hainan Kangshengda Trade Development Co., Ltd
Haiqi Kangda refere-se a hainanhai automobile Kangda Automobile Trade Service Co., Ltd. e Hainan Haiqi Kangda Automobile Sales Service Co., Ltd.
Zhongxingda refere-se a Suzhou Zhongxingda Sucata Automobile Recycling Co., Ltd
Hainan huneng refere-se a Hainan huneng New Energy Automobile Sales Co., Ltd
Recursos renováveis HNA refere-se a recursos renováveis de Hainan HNA Reciclagem Co., Ltd
Informação de investimento em turismo refere-se a Hainan Tourism Investment Information Technology Co., Ltd
Westa refere-se à tecnologia da informação westa (Hainan) Co., Ltd
Ações ordinárias aprovadas pela CSRC para emissão a investidores nacionais, listadas no índice de ações A da bolsa de valores nacional, marcadas com o valor nominal das ações no RMB, subscritas e negociadas no RMB
O Conselho de Estado significa o Conselho de Estado da República Popular da China
Ministério das Finanças significa Ministério das Finanças da República Popular da China
Ministério do Comércio significa Ministério do Comércio da República Popular da China
Administração Geral das Alfândegas significa a Administração Geral das Alfândegas da República Popular da China
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shanghai Stock Exchange / bolsa de valores / bolsa de valores refere-se à Shanghai Stock Exchange
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai
As diretrizes para a operação padronizada referem-se às diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Secção I dicas sobre questões importantes
1,Panorama do regime de transacções
Esta transação consiste em emitir ações, pagar em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos correspondentes.
Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) . Simultaneamente, a sociedade cotada planeja angariar fundos de apoio através da emissão de ações para um máximo de 35 objetos específicos qualificados. O montante total de fundos de apoio angariados neste momento não deve exceder 100% do preço de transação dos ativos adquiridos pelas ações a serem emitidas e o número de ações a serem emitidas não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa emissão. O número de ações a serem emitidas e o preço devem ser determinados de acordo com as disposições pertinentes da CSRC.
Tendo em conta que o valor de avaliação e o preço de transação do objeto desta transação não foram determinados e que a proporção e a quantidade de pagamento de ações à contraparte nesta transação não foram determinados, este será determinado pelas partes na transação através de negociação após a conclusão da auditoria e avaliação do objeto da transação, e será divulgado no relatório de reestruturação.
A emissão de ações e o pagamento de dinheiro para compra de ativos não se baseiam na implementação bem sucedida da captação de fundos de apoio, e o sucesso da captação final de fundos de apoio não afetará a implementação da emissão de ações e o pagamento de dinheiro para compra de ativos. 2,Esta transacção constitui uma transacção ligada
