China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o ajustamento do montante de fundos angariados a investir no projeto de investimento com fundos angariados
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (doravante referido como “Qiaoyuan” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e listagem na gema, De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, Verificação prudencial foi realizada sobre o montante proposto de fundos levantados a serem investidos no projeto de investimento de fundos levantados ajustado por ações Qiaoyuan. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 578) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as ações da Qiaoyuan emitiram publicamente ações ordinárias RMB (ações A) de 40,01 milhões de ações (doravante denominada “esta oferta”) ao público a um preço de 16,91 yuan por ação, com um capital total levantado de 6765691 milhões de yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão (excluindo imposto de valor agregado), o valor líquido dos fundos levantados foi 625511700 yuan. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados nesta oferta em 8 de junho de 2022, e emitiu o relatório de verificação de capital sobre o capital realizado pela Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. após a emissão de ações ordinárias RMB (ações A) de 40010000 ações (Dahua Yan Zi [2022] No. Midea Group Co.Ltd(000333) ). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, que são depositados na conta especial para os fundos levantados estabelecida com a aprovação do conselho de administração. A empresa (incluindo subsidiárias) assinou um acordo de supervisão para os fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial depositante dos fundos levantados.
2,Ajuste do montante de fundos angariados a investir no projeto com fundos angariados
Como o montante líquido de fundos efetivamente levantados nesta oferta é de 625511700 yuan, é menor do que o montante de fundos a ser levantado para o projeto de investimento de capital levantado divulgado no prospecto da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e garantir a execução harmoniosa dos projetos investidos pelos fundos angariados, a empresa ajustou o montante dos fundos angariados a investir nos projetos investidos pelos fundos angariados de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e a situação real dos projetos investidos pelos fundos angariados sem alterar a finalidade dos fundos angariados. Os ajustamentos específicos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento proposto antes do ajuste do montante total do investimento do projeto dos fundos levantados propostos para serem investidos após ajuste montante dos fundos levantados
1 projeto de transformação técnica especial de gás de alta pureza 30tpd 2200002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
2 1100tpd recuperação de nitrogênio proteção ambiental e economia de energia projeto de transformação técnica 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
3 apoio ao projeto de gás industrial do Parque Industrial Ganmei 396 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
4 plataforma de gestão inteligente integrada 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
5 capital de giro suplementar 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) China Vanke Co.Ltd(000002) 155117
Total 1048 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 255117
3,Impacto na empresa
O ajustamento do montante dos fundos angariados a investir no projecto de investimento dos fundos angariados é uma decisão prudente tomada em função da situação real da execução do projecto de investimento dos fundos angariados e da disponibilidade dos fundos angariados, que não terá um impacto material na utilização normal dos fundos angariados, não havendo qualquer alteração ou alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, o que está em conformidade com os requisitos estratégicos do desenvolvimento futuro da empresa, De acordo com os interesses de longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas.
4,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 20 de junho de 2022, a décima quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de ajuste pela empresa do montante de recursos captados a serem investidos nos projetos de investimento com recursos captados, e concordou que a empresa deveria ajustar o montante de recursos captados a serem investidos nos projetos de investimento com recursos captados.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 20 de junho de 2022, a 13ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa delibera e adota a proposta de ajuste do montante de recursos captados a serem investidos nos projetos de investimento com recursos captados. Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que: a empresa ajustou o montante dos fundos angariados a investir no projeto de investimento angariado de acordo com a implementação do projeto de investimento angariado e a disponibilidade dos fundos angariados, o que não teria impacto material na utilização normal dos fundos angariados, e não houve alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que os procedimentos de tomada de decisão e o conteúdo do ajuste da empresa do montante de fundos levantados a serem investidos no projeto de investimento de fundos levantados desta vez estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM da CSRC, Não há alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Portanto, concordamos com a empresa em ajustar o montante de fundos levantados a ser investido no projeto de investimento de fundos levantados.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: a questão do ajuste da empresa do montante dos fundos angariados a investir no projeto de investimento dos fundos angariados foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, Cumprir com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e a orientação regulatória das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e não há mudança disfarçada no uso de fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe ao ajustamento da empresa do montante dos fundos angariados a investir no projeto de investimento dos fundos angariados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066)
Representante do patrocinador:
Jiazhihua Zhang Xiang
China Securities Co.Ltd(601066) 202222 de Junho
