Código dos títulos: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) abreviatura dos títulos: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) anúncio n.o: 2022036 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Comunicado sobre as deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) empresa (doravante denominada “a empresa”) enviou o aviso da quarta reunião do terceiro conselho de supervisores por e-mail e entrega pessoal em 16 de junho de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. liuxianzhao, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao investimento estrangeiro na criação de empresas comuns
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de joint ventures (Anúncio nº: 2022037) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de junho de 2022.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
(II) a proposta de alteração de alguns projectos investidos com fundos angariados foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração de alguns projetos de investimento com fundos levantados (Anúncio nº: 2022038) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de junho de 2022.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a proposta de ajuste do progresso da implementação de projetos de construção de centros de P & D foi revisada e aprovada
Para detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do progresso da implementação do projeto de construção do centro de P & D (Anúncio nº: 2022039) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de junho de 2022.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
(IV) a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reapointação de instituições de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022040) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de junho de 2022.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. É por este meio anunciado.
Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) conselho de supervisores Junho 22, 2022
