Código dos títulos: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) abreviatura dos títulos: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) anúncio n.o: 2022035 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) doravante referida como “a empresa”) a convocação da quarta reunião do terceiro conselho de administração foi enviada por e-mail e entrega pessoal em 16 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de junho de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Chu Yajun, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores e alguns gerentes seniores da empresa. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao investimento estrangeiro na criação de empresas comuns
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de joint ventures (Anúncio nº: 2022037) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de junho de 2022.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
(II) a proposta de alteração de alguns projectos investidos com fundos angariados foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração de alguns projetos de investimento com fundos levantados (Anúncio nº: 2022038) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de junho de 2022.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a proposta de ajuste do progresso da implementação de projetos de construção de centros de P & D foi revisada e aprovada
Para detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do progresso da implementação do projeto de construção do centro de P & D (Anúncio nº: 2022039) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de junho de 2022.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
(IV) a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reapointação de instituições de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022040) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de junho de 2022.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022041) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 22 de junho de 2022.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
É por este meio anunciado.
Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) conselho de administração junho 22, 2022
