Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Opinião escrita sobre a oferta não pública de ações da empresa
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de supervisores de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) A empresa cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos sobre oferta não pública de ações, e cumpre todas as condições para oferta não pública de ações. 2. O plano de oferta não pública cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, e o método de precificação é razoável e justo, sem prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários da empresa.
3. O plano de oferta não pública de ações A em 2022 formulado pela sociedade para esta oferta não pública de ações cumpre o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e está em conformidade com os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
4. Os termos e procedimentos de assinatura do acordo de subscrição efetiva condicional assinado entre a empresa e o objeto de subscrição Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. cumprem as disposições das leis nacionais, regulamentos e outros documentos normativos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
5. Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. é o objeto de subscrição desta oferta não pública. Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. participou na subscrição das ações desta oferta não pública, que constitui uma transação de partes relacionadas. O método de preços desta transação de partes relacionadas é justo, de acordo com as regras do mercado, reflete os princípios de equidade, imparcialidade e integridade, e não prejudica os interesses da empresa e seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
6. Os fundos levantados a partir desta oferta não pública serão usados para Dongyuan Chuantang projeto complexo agrícola moderno (base Huangsha) de Dongyuan Dongrui agricultura e criação animal desenvolvimento Co., Ltd. após deduzir as despesas de emissão relevantes. O objetivo está em conformidade com a situação real da empresa e é necessário e viável.
7. O conteúdo do relatório especial sobre o uso dos fundos levantados anteriormente da empresa é verdadeiro e completo. O uso e gestão da empresa dos fundos levantados anteriormente cumprem estritamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas. A informação divulgada sobre o uso dos fundos levantados é verdadeira, precisa e completa, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados. Violações como danos aos interesses dos acionistas.
8. A empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os acionistas controladores da empresa, controladores reais, diretores e gerentes seniores assumiram o compromisso de que as medidas para preencher o retorno imediato diluído possam ser efetivamente cumpridas, Os pareceres do gabinete geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras disposições pertinentes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, e as medidas de compensação e retorno são razoáveis e viáveis.
9. O plano de retorno de dividendos de acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) considera plenamente as necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa e a disposição dos acionistas para obter um retorno razoável sobre o investimento, e está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a notificação sobre questões de implementação adicionais relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2012] No. 37) emitida pela CSRC As disposições pertinentes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] nº 3), não prejudicam os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários.
(10) De acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas para a aquisição de empresas cotadas, a participação da Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. na subscrição da oferta não pública de ações desencadeará as obrigações de oferta de leilão da yuanjiankang e da Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. De acordo com o acordo de subscrição efetiva condicional assinado entre a empresa e o objeto subscritor Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd., o número de ações subscritas pela Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. para esta emissão não deve exceder 2% das ações emitidas da empresa nos últimos 12 meses. Portanto, yuanjiankang e Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. podem ser isentos de aumentar as ações da empresa por oferta, o que está em conformidade com as disposições relevantes do artigo 63 das medidas administrativas para a aquisição de empresas cotadas, e não há situação que prejudique os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) parecer de revisão escrita do conselho de supervisores sobre a oferta não pública de ações da empresa)
Assinatura do supervisor:
Wangzhanxiang, Qi Liangguo, Wen Shuiqing
21 de Junho de 2022
