Código dos títulos: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) abreviatura dos títulos: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) anúncio n.o: 2022045 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a 23ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração da sociedade tomou a decisão de convocar a assembleia geral de acionistas. Os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos, regras de negócios da bolsa e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
1) Horário de encontro: 09:00, 12 de julho de 2022 (terça-feira)
2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 no dia de negociação de 12 de julho de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. em 12 de julho de 2022 a 15:00 p.m. em 12 de julho de 2022.
5. Método de reunião:
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente ou autorizam outros a comparecer preenchendo a procuração.
2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet de Shenzhen Stock Exchange ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem votar on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Se o resultado da votação repetida ocorrer para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 5 de julho de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A data de registro de ações desta assembleia geral de acionistas é 5 de julho de 2022 (terça-feira). No fechamento do mercado na tarde da data de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar desta assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. Ver anexo II do presente aviso para o formato da procuração.
2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3) Advogados empregados pela empresa;
4) Outras pessoas que devem comparecer à assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de reunião da empresa no lote 01-11, borboleta Ridge Industrial City, cidade de Xiantang, condado de Dongyuan, cidade de Heyuan
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome e código da proposta:
Observações da proposta
Nome da proposta de código verifique esta coluna
Você pode votar na coluna de
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Carta de votos
1.00 proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
√
2.00 número de sub-propostas sobre o plano de oferta não pública da empresa como objeto de votação: 10
2.01 tipos e valor nominal de ações não públicas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.04 objeto de emissão e método de assinatura √
2,05 montante total de fundos levantados e montante emitido √
2.06 direção de investimento de fundos levantados √
2.07 arranjo de período restrito de vendas √
2,08 local de listagem √
2.09 arranjo dos lucros acumulados da empresa antes desta oferta não pública √
2.10 Período de validade desta resolução de emissão √
3.00 proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa √
Sobre a assinatura do contrato entre a empresa e Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd
4.00 √
Proposta de acordo de subscrição de acções com condições efectivas
Discussão sobre transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da empresa
5.00 √
caso
Sobre a aplicação dos recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa
6.00 √
Proposta de relatório de análise de desempenho
7.00 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
Sobre retorno imediato diluído e preenchimento da oferta não pública da empresa
8.00 √
Proposta relativa a medidas de regresso imediato e compromissos de assuntos relevantes
Sobre o retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
9.00 √
Proposta planeada
Discussão sobre a isenção dos assuntos relevantes de deter mais ações da empresa por oferta
10.00 √
caso
Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com esse desenvolvimento não público
11.00 √
Proposta relativa a questões relacionadas com acções
2. Notas especiais:
1) As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do segundo conselho de administração e na 13ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.on 22 de junho de 2022 E anúncios relevantes divulgados pela China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e informações econômicas diárias;
2) De acordo com as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas emitidas pela CSRC e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal, as propostas consideradas nesta reunião são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, Os votos dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas) devem ser contados e divulgados separadamente.
3,Notas relativas à codificação das propostas
1. A sociedade codificou as propostas da assembleia geral de acionistas, ver a tabela acima para detalhes;
2. Além da proposta geral, os códigos de proposta da assembleia geral de acionistas estão dispostos no formato de proposta 1.00 e 2.00 sem repetição;
3. Não há propostas mutuamente exclusivas nesta assembleia de acionistas, excluindo-se propostas que exijam votação item a item e propostas que exijam votação classificada.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 17:00 p.m. em 8 de julho de 2022
2. lugar de registro: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários, lote 01-11, cidade industrial de borboleta Ridge, cidade de Xiantang, condado de Dongyuan, cidade de Heyuan, província de Guangdong, indique por favor “reunião geral” na carta.
3. Método de inscrição: registro no local, registro por e-mail, carta ou fax.
4. Procedimentos de registo:
1) Registro de acionistas corporativos. O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deverá preencher o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia, possuir um cartão de conta acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a comparência a um procurador, também apresentará a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
2) Registo de accionistas individuais. Os acionistas individuais devem preencher o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia e passar pelas formalidades de inscrição com o original ou cópia de seu próprio cartão de identidade, certidão de participação acionária, cartão de conta de valores mobiliários e outros materiais comprovativos relevantes; Se um procurador for confiado para assistir à reunião, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração.
3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, fax ou e-mail com os certificados relevantes acima, e não aceitam inscrição telefônica.
Os accionistas que participarem nesta assembleia devem registar-se no momento de inscrição especificado.
5. Local de registo e informações de contacto:
Endereço de contato: Dongrui Food Group Co., Ltd., lote 01-11, borboleta Ridge Industrial City, Xiantang Town, Dongyuan County, Heyuan City
Tel.: 07628729999 ext. 8810 (Departamento de Investimento em Valores Mobiliários)
Fax designado: 07628729900 (indicar: Securities Investment Department)
Indicar a caixa de correio: dongrui201388126.com. (especificar o assunto do e-mail: inscrição da assembleia geral de acionistas) 6. Outros assuntos:
1) Os accionistas não locais podem registar-se por correio electrónico, carta ou fax (o tempo de inscrição está sujeito ao momento em que o fax ou carta é recebido). Se o fax for utilizado para registo, por favor confirme por telefone após o envio;
2) As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes da assembleia geral serão suportadas por eles mesmos;
3) Tendo em vista o atual período de prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, todos os acionistas presentes na reunião no local são convidados a seguir os requisitos relevantes de prevenção da epidemia para ir e voltar.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para votação nesta assembleia geral de acionistas, consulte o Anexo I para detalhes sobre o conteúdo e formato das operações específicas envolvidas na votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. Anúncio das deliberações da 23ª Reunião do 2º Conselho de Administração da Companhia;
2. Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Conselho de Administração
21 de Junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Todas as ações emitidas pela sociedade são ações ordinárias, código de voto: 361201; Voting abbreviation: Dongrui voting.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Voto dos acionistas sobre a proposta geral
