Código dos títulos: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) abreviatura dos títulos: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) anúncio n.o: 2022060 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Anúncio sobre a proposta complementar e convocação suplementar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração da Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) company (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”), a empresa está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 30 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o meio de divulgação de informações designado pela empresa, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 14 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022055) divulgado em.
A empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração em 11 de março de 2022 e a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração em 2 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de grande reestruturação patrimonial das sociedades cotadas, a proposta sobre o plano de reestruturação patrimonial da empresa e outras propostas relevantes. Tendo em vista as propostas acima mencionadas precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e a sociedade tem agendado a realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 30 de junho de 2022, a fim de melhorar a eficiência da assembleia e reduzir os custos de realização da assembleia, O acionista controlador da empresa Ganzhou Shengyan Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Shengyan”, que detém 31,77% do patrimônio líquido da empresa) propôs por escrito em 20 de junho de 2022 que a proposta acima mencionada fosse complementada por uma proposta provisória e submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e os estatutos da Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) . A partir da data deste anúncio, o investimento Shengyan detém diretamente 31,77% do patrimônio da empresa. A identidade do proponente está em conformidade com os regulamentos relevantes. O conteúdo da proposta não excede as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e os termos de referência da assembleia geral de acionistas. O processo de proposta também está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em submeter as propostas acima à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia geral original anunciada pela empresa em 14 de junho de 2022 permanece inalterada. A convocação suplementar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é anunciada da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e carta da empresa.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de 30 de junho de 2022 (quinta-feira).
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de junho de 2022. O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 30 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração para exercer seus direitos de voto.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 24 de junho de 2022 (sexta-feira).
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
A partir do fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Acionistas que não puderem participar da reunião presencial por algum motivo podem confiar um procurador por escrito para participar e votar na reunião. O procurador não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo II para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: a sala de conferências do R & D da empresa no segundo andar do edifício 7, parque industrial de Zhengzhong, comunidade de Xintian, rua de Fuhai, distrito de Bao’an, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a renovação do emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) √
Proposta para auditor externo da empresa em 2022
2.00 √ sobre a empresa que cumpre as condições para grande reestruturação patrimonial de empresas cotadas
Proposta
3.00 proposta sobre plano de reestruturação patrimonial importante da empresa (tabela detalhada √
Resolução)
3.01 Resumo do regime √
3.02 contraparte, empresa-alvo e activos subjacentes √
3.03 preço de transacção √
3.04 pagamento √
3.05 entrega de activos sujeitos √
3.06 alocação de lucros e perdas durante o período √
3.07 período de validade das resoluções relevantes desta transação √
Sobre os principais activos de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
4.00 Relatório de compra de imóveis (Rascunho) (Revisado) e √ de seu resumo
Proposta
5.00 proposta sobre esta operação que constitui uma importante reestruturação de ativos √
6.00 “sobre o cumprimento desta transação com grande reestruturação de ativos de empresas cotadas √”
Medidas de gestão proposta prevista no artigo 11.o
7.00 “sobre esta reestruturação atendendo aos requisitos de regulamentação das principais √ empresas cotadas”
Disposições sobre várias questões relativas à reestruturação de activos proposta nos termos do artigo 4.o
8.00 “sobre esta reestruturação não constitui peso dos principais activos das sociedades cotadas √”
Medidas de gestão do grupo proposta de reestruturação e inclusão na lista prevista no artigo 13.o
9.00 aviso de compra e venda dentro de 12 meses antes desta grande reestruturação de ativos √
Proposta de explicação da venda de activos
Com base na inexistência de entidades relevantes nesta reestruturação sociedade cotada
10.00 Diretriz de supervisão n.º 7 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas √
Artigo 13.o Não participação
Proposta relativa à reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas
11.00 proposta sobre esta reestruturação não constituindo transações de partes relacionadas √
12.00 √ pagamento para compra em dinheiro
Proposta relativa ao acordo sobre activos
13.00 √ pagamento para compra em dinheiro
Proposta relativa ao acordo complementar ao acordo de activos
Conclusão dos procedimentos legais para a grande reorganização de activos
14.00 explicação da prontidão, conformidade e eficácia dos documentos legais apresentados √
Proposta
15.00 proposta de contratação de intermediários relacionados com esta transação √
16.00 revisão sobre aprovação de relatórios de auditoria relevantes e referência para esta transação √
Proposta de relatório e relatório de avaliação dos activos
O acordo sobre a independência da instituição de avaliação e a premissa dos pressupostos de avaliação
17.00 racionalidade, relevância do método de avaliação e finalidade de avaliação e avaliação √
Proposta relativa à equidade dos preços
18.00 Medidas diluídas de retorno imediato e enchimento para esta transação
Proposta relativa à autorização do organismo principal
19.00 explicação sobre preços e equidade e racionalidade desta transação √
Proposta de
20.00 “sobre a flutuação do preço das ações da empresa antes do anúncio da informação de reestruturação √”
Proposta relativa à explicação da situação
21.00 proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a lidar com plenos poderes √
Proposta sobre questões relacionadas com esta importante reestruturação de ativos
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 11 de março de 2022, na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 2 de junho de 2022 e na 15ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2022. Anúncios relevantes ligados.
As propostas acima mencionadas 2-21 são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. É necessário contar separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam os diretores, supervisores, gerentes seniores da sociedade cotada e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). A empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos. 3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registro: registro no local, registro por carta ou e-mail.
(1) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o certificado de representante legal e cartão de identificação, cópia da licença comercial afixada com o selo oficial e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá tratar dos procedimentos de registro com seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de representante legal e cartão de identificação, e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima. A carta ou e-mail estará sujeita à hora de chegada à empresa. Por favor, confirme por telefone após enviar e-mail para registro por e-mail. (4) A empresa não aceita o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 8:00-12:00 e 13:30-17:30 em 27 de junho de 2022. E-mail ou carta estarão sujeitos à hora de chegada à empresa.
3. Endereço de registo: Securities Department of Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Envie uma carta para: Shenzhen Bao
