Código dos títulos: Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) abreviatura dos títulos: Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) anúncio n.o: 2022044 Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028)
Anúncio sobre a emissão de ações, pagamento de dinheiro para compra de ativos, levantamento de fundos de apoio e transações de partes relacionadas aprovadas pela M & um comitê do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) requerente (doravante referido como “a empresa” ou “o requerente”) recebeu o anúncio sobre os resultados da primeira reunião de revisão do conselho de ciência e inovação M & um comitê em 2022 emitido pelo conselho de ciência e inovação M & um comitê da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referido como “o conselho de ciência e inovação M & um comitê”) em 21 de junho de 2022, O comitê de M&a do conselho de inovação científica analisou a emissão de ações, o pagamento de dinheiro para compra de ativos, e a captação de fundos de correspondência e transações de partes relacionadas (doravante denominada “reorganização”), e o resultado da revisão foi que concordou em emitir ações para compra de ativos.
1,Inquérito no local do M & um comitê do Conselho de Ciência e Inovação
1. explique por favor: (1) depois que a empresa alvo mudou-se para Huizhou xinjinquan fábrica, opera negócios semelhantes com Huizhou xinjinquan, uma subsidiária integral, mas se suas operações independentes são razoáveis e se a precisão da avaliação de desempenho pode ser garantida; (2) Para além da instalação arrendada, se existem acordos de compra e venda e outros acordos de transacção entre a empresa em causa e a Huizhou xinjinquan, em caso afirmativo, como garantir a equidade dos acordos de transacção e a autenticidade e equidade do cálculo dos indicadores de avaliação de desempenho. Solicita-se ao consultor financeiro independente que dê um parecer claro.
2. Solicita-se ao requerente que explique a razoabilidade e a suficiência do montante previsto das despesas de capital, prevendo simultaneamente o crescimento do volume de vendas de 2022 a 2024 em combinação com a utilização da capacidade da empresa em causa durante o período de referência. Solicita-se ao consultor financeiro independente que dê um parecer claro.
3. Solicita-se ao requerente que explique o método de avaliação, os parâmetros utilizados ou a base de previsão do fluxo de caixa futuro dos ativos intangíveis técnicos (patentes e direitos de autor sobre software) e se os dados relevantes utilizados são razoáveis. Os consultores financeiros independentes e avaliadores são convidados a emitir pareceres claros.
4. O requerente deve explicar se as acções e os pagamentos em numerário obtidos pela contraparte na fusão e reorganização constituem a remuneração dos trabalhadores após a conclusão da operação e se o tratamento contabilístico relevante está em conformidade com as disposições das normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais, em conjugação com o emprego da contraparte na empresa-alvo após a conclusão da operação. Consultores financeiros independentes e contadores são convidados a dar opiniões claras. 5. Solicita-se ao requerente que explique a razoabilidade do rácio de preço de queda do inventário mais elevado do que as empresas comparáveis da mesma indústria e o montante de inventário mais elevado com uma idade de existências superior a um ano, quando a empresa em causa produz principalmente produtos personalizados. Consultores financeiros independentes e contadores são convidados a dar opiniões claras.
2,Questões a aplicar
1. Explique por favor o arranjo de gestão da empresa-alvo e Huizhou xinjinquan após a fusão e aquisição, bem como as medidas para garantir a precisão da avaliação do compromisso de desempenho. Solicita-se ao consultor financeiro independente que apresente pareceres claros de verificação.
2. Solicita-se ao requerente que complete se a provisão para amortização de existências é suficiente e se a divulgação do risco relevante está completa em combinação com a situação industrial da empresa em causa. Consultores financeiros independentes e contadores são convidados a emitir pareceres claros de verificação. 3,Dicas especiais
Esta reestruturação da empresa só pode ser implementada após obter o consentimento de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), e ainda há incerteza se a empresa pode finalmente obter o consentimento de registro da CSRC. A empresa fará um anúncio separado após receber os documentos de decisão sobre a concessão ou não de registro feitos pela CSRC. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil de acordo com o andamento desta reestruturação, prestando atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) Conselho de Administração
22 de Junho de 2022
