Código dos títulos: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) abreviatura dos títulos: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) anúncio n.o: 2022029 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) doravante referida como “a empresa”) a convocação da sexta reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores manualmente em 15 de junho de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 21 de junho de 2022, em uma combinação de on-site e comunicação. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. weizhixiang, presidente da empresa, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções resultantes são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após discussão, os diretores presentes deliberaram e votaram sobre as seguintes propostas:
(I) a proposta sobre o plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 (Projeto) e seu resumo foi revisado e adotado
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo da empresa, atrair e reter os diretores, gerentes seniores e pessoal principal da empresa (incluindo subsidiárias), mobilizar plenamente o seu entusiasmo e criatividade, efetivamente melhorar a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer todas as partes prestar atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Para garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, com base na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, o guia de auto-regulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis e regulamentos administrativos relevantes De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos, a empresa formulou o Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e planeja conceder um total de 217515 ações restritas aos objetos de incentivo, incluindo 486150 ações de ações restritas classe I, sem direitos e interesses reservados; As ações restritas Classe II são 1689000 ações, incluindo 15214500 ações concedidas pela primeira vez e 167550 ações reservadas para concessão.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. )O Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) e seu resumo.
Weizhixiang, weiqiong, huangyonghong, duanjianping e jiangyoufang, os directores relacionados, cumpriram as suas obrigações de retirada durante a deliberação desta proposta e não participaram na votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(II) a proposta relativa às medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
A fim de garantir a implementação suave do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, o guia auto-regulatório para empresas listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 plano de incentivo às ações restritas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão para a implementação e avaliação do Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 plano de incentivo às unidades populacionais restritas.
Weizhixiang, weiqiong, huangyonghong, duanjianping e jiangyoufang, os directores relacionados, cumpriram as suas obrigações de retirada durante a deliberação desta proposta e não participaram na votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia
1,Submeter à assembleia geral de acionistas da empresa a autorização do conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo patrimonial:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições para que os objetos de incentivo participem do plano de incentivo às ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
2. Autorizar o Conselho de Administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo às ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
3. Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4. Autorizar o conselho de administração a ajustar as ações de ações restritas que os funcionários desistiram para subscrever a parte reservada ou distribuí-las e ajustá-las ou reduzi-las diretamente entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
5. Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas aos objetos de incentivo quando os objetos de incentivo satisfizerem as condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para concessão, solicitar à Sociedade de Registro e Compensação para lidar com os negócios relevantes de registro e compensação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alteração do capital social da sociedade;
6. Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações do objeto de incentivo para levantamento da restrição de vendas/atribuição e as condições para levantamento da restrição de vendas/atribuição, e concordar que o conselho de administração delegue esse direito à Comissão de Remuneração e Avaliação para exercício;
7. Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser liberadas da restrição/atribuição; 8. Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários à liberação das vendas restritas/propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a liberação das vendas restritas/registro de propriedade, solicitar à sociedade de registro e liquidação para os negócios de registro e liquidação relevantes, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade;
9. Autorizar o conselho de administração a tratar das questões relativas à liberação de restrições à venda/aquisição de ações restritas que não tenham sido liberadas; 10. Autorizar o conselho de administração a determinar os objetos de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão, data de concessão e demais assuntos das ações restritas reservadas no plano de incentivo patrimonial da companhia;
11. Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
12. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
13. Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
2,Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação a este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar da alteração do registo do capital social da empresa (incluindo aumento de capital, redução de capital, etc.); E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3,Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomear agências intermediárias, como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação deste plano de incentivo.
4,Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial. Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Weizhixiang, weiqiong, huangyonghong, duanjianping e jiangyoufang, os directores relacionados, cumpriram as suas obrigações de retirada durante a deliberação desta proposta e não participaram na votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, algumas propostas do conselho de administração precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação. As questões pertinentes estão organizadas da seguinte forma:
Tempo de encontro: July 7, 2022
Local de encontro: sala de conferências no primeiro andar da empresa
Proposta de deliberação:
1. Proposta de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo;
2. Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 Plano de Incentivo às Unidades de Conservação Restritas;
3. Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. (Anúncio n.o: 2022031)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) conselho de administração 21 de junho de 2022
