Código dos títulos: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) abreviatura dos títulos: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) anúncio n.o: 2022032 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
O Sr. wangzhengjia, um diretor independente, garante que as informações fornecidas à empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é consistente com as informações fornecidas pelo devedor de divulgação de informações.
De acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”) e as Disposições Provisórias sobre a administração da solicitação pública dos direitos dos acionistas das sociedades cotadas (doravante denominadas “Disposições Provisórias”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e de acordo com a atribuição de outros diretores independentes de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) , O Sr. wangzhengjia, diretor independente da empresa, como coletor, solicitou os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa sobre a proposta sobre o plano de incentivo para ações restritas em 2022 (Projeto) e seu resumo, que foi considerado na segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, a ser realizada em 7 de julho de 2022.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Eu, wangzhengjia, como advogado, elaborei e assinei este relatório sobre a solicitação de direitos de voto confiados aos acionistas para o plano de incentivo às ações restritas 2022 na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas proposta pela empresa em 2022, de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes. O coletor garante que este relatório está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto foi realizada publicamente gratuitamente no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Anúncios. Esta solicitação é inteiramente baseada no dever do solicitador como diretor independente da empresa listada. As informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. A execução deste relatório de solicitação não violará ou entrará em conflito com nenhuma das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais ou o sistema interno. 2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
I) Informações de base da empresa
Nome da empresa: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Código da unidade populacional: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Representante legal: weizhixiang
Secretário do Conselho de Administração: Wang pan
Endereço: Vila de Huayi, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Hanchuan, província de Hubei
Código Postal: 431600
Tel.: 07128806405
Fax: 07128276938
E- mail: [email protected].
II) Questões relacionadas com esta solicitação
Os advogados solicitam publicamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da sociedade para as seguintes propostas consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
1. Proposta de Plano de Incentivo a Ações Restritas Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 (Projeto) e seu resumo;
2. Proposta de medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 para Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) ;
3. Proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia.
3,Informação de base da assembleia geral
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte o endereço http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgada a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022031).
4,Informação básica do colector
1. O atual diretor independente da empresa, Sr. wangzhengjia, é o candidato para a solicitação de direitos de voto. As informações básicas são as seguintes:
O Sr. wangzhengjia, homem, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de doutor. É professor da Universidade Tecnológica Hubei desde dezembro de 2010; Ele tem sido o diretor técnico de Wuhan worry free vehicle network technology Co., Ltd. desde agosto de 2014; É diretor independente da empresa desde junho de 2019.
2. Atualmente, o cobrador não foi punido por violações de valores mobiliários, não foi punido por violações de valores mobiliários graves relacionadas a disputas econômicas, e não esteve envolvido em litígios civis importantes ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas. O colecionador promete não poder solicitar publicamente direitos de voto como colecionador, conforme estipulado no artigo 3.º das Disposições Provisórias da CSRC, e continuará a cumprir as condições como colecionador entre a data de recolha e a data de exercício.
3. O coletor e seus principais familiares imediatos não tenham chegado a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da empresa; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações, controladores reais e suas afiliadas da empresa e com esta solicitação.
5,
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da sexta reunião do terceiro conselho de administração realizada em 21 de junho de 2022, Votou a favor das três propostas acima: a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 (Projeto) e seu resumo; a proposta sobre as medidas para a administração da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022; e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a lidar com assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia, e emitiu pareceres independentes de acordo com as propostas pertinentes.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis e regulamentos chineses vigentes, documentos normativos e estatutos, o colecionador formulou o plano de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
I) Objecto de recolha
Refere-se a todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após a conclusão da transação em 1 de julho de 2022.
II) Tempo de recolha
De 2 de julho de 2022 a 6 de julho de 2022 (8h30-12h00 e 14h30-17h30 todos os dias).
III) Método de recolha
De forma pública, o site de divulgação de informações do mercado empresarial em crescimento designado pela CSRC, http / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Um anúncio foi publicado no site para solicitar direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
1. Preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item, de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo ao presente relatório.
2. Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo cobrador.
(1) Se o acionista votante for acionista de pessoa coletiva, deve ser apresentada cópia da licença comercial da pessoa coletiva, cópia da certidão de identidade do representante legal, a procuração original e cópia do cartão de conta de ações; Todos os documentos apresentados pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo serão assinados página a página pelo representante legal e apostos com o selo oficial da unidade acionista.
(2) Se o acionista votante for acionista singular, deverá ser apresentada cópia do seu cartão de identificação, da procuração original e cópia do seu cartão de conta de ações; Todos os documentos apresentados pelos acionistas de pessoas físicas nos termos deste artigo serão assinados pelos acionistas página a página.
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada por um órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
3. Os accionistas com direito a voto encarregados de proceder à elaboração dos documentos pertinentes, de acordo com os requisitos acima referidos, entregarão a procuração e os documentos pertinentes sob a forma de notificação pessoal, carta registada ou correio expresso no prazo de recolha e no endereço indicado no presente relatório; No caso do correio registado ou do correio expresso, a data carimbada pelos correios do local de chegada é a data de notificação. O endereço designado e o destinatário da procuração e documentos conexos entregues pelo acionista votante são:
Endereço: Huayi village, Hanchuan Economic Development Zone, Hubei Province
Atenção: Mu Xizi
Tel.: 07128806405
Fax: 07128276938
Código postal: 431600
Assegure devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista votante e marque as palavras “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque. 4. O advogado testemunha do escritório de advocacia testemunhou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizou revisão formal dos documentos acima enumerados apresentados por acionistas de pessoas coletivas e acionistas de pessoas físicas. A autorização válida confirmada após revisão será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(V) após a entrega e revisão dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto confiados pelo advogado testemunha do escritório de advocacia, a autorização que preencha todas as seguintes condições será confirmada como válida:
1. A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação de relatório; 2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de coleta;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração no formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) quando um acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre os assuntos de solicitação, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista pela última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser determinado, a procuração recebida na última vez é válida. Se a ordem de recebimento não puder ser determinada, o cobrador deverá solicitar ao administrador autorizado a confirmação sob a forma de inquérito, e o conteúdo da autorização não puder ser confirmado por este método, A delegação de autorização é inválida.
(VII) após o acionista autorizar o cobrador de procuração a votar sobre os assuntos a serem solicitados, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode manuseá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar os direitos de voto dos assuntos de solicitação aos solicitadores, e revogar expressamente a autorização aos solicitadores por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia presencial, os solicitadores reconhecerão que sua autorização aos solicitadores se tornará automaticamente inválida;
2. Se um acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação a outra pessoa que não os solicitadores para exercer e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização aos solicitadores por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, os solicitadores reconhecerão que sua autorização aos solicitadores se tornará automaticamente inválida; Se a autorização ao coletor não for expressamente revogada por escrito antes do prazo para inscrição da reunião no local, a autorização ao coletor será a única autorização válida; Se a autorização ao coletor não for expressamente revogada por escrito antes do prazo para a inscrição da assembleia local, mas o coletor comparecer à assembleia geral e exercer de forma independente o direito de voto antes que o coletor exerça o direito de voto em seu nome, a autorização de voto será considerada revogada e os resultados das votações estarão sujeitos aos pareceres de voto apresentados pelo acionista à assembleia geral;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada e selecionar um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não, os solicitadores considerarão sua autorização inválida.
(IX) devido à particularidade da solicitação de direitos de voto, na revisão da procuração, somente será realizada a revisão formal da procuração apresentada pelos acionistas de acordo com este anúncio, e nenhuma revisão substantiva será realizada sobre se a assinatura e selo da procuração e documentos relacionados são realmente a assinatura ou selo dos próprios acionistas ou se tais documentos são efetivamente emitidos pelos próprios acionistas ou pelo procurador autorizado dos acionistas. A procuração e os documentos comprovativos relevantes que cumpram os requisitos formais especificados neste relatório são confirmados como válidos.
7,Documentos para referência futura
Relatório sobre solicitação pública de direitos de voto por procuração por diretores independentes assinado pelo Sr. wangzhengjia, diretor independente da empresa. Colecionador: Wang Zhengjia 21 de junho de 2022 Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
recinto:
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto por Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) diretores independentes, o edital sobre convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, e compreendemos plenamente as informações relevantes sobre esta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu/a empresa terá o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório de solicitação de direitos de voto por diretores independentes.
Eu / a empresa, como o principal autorizado, autorizo o Sr. wangzhengjia, um diretor independente de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) a empresa, como meu / agente da empresa, a participar da segunda reunião geral extraordinária de 2022 da Hubei Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) .
I / a empresa
