Código dos títulos: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) abreviatura dos títulos: Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) anúncio n.o: 2022031 Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
1. sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação da sexta reunião do terceiro conselho de administração da sociedade, é decidido convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, obedecendo ao disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14:00 de quinta-feira, 7 de julho de 2022.
(2) Data e hora da votação online: 7 de julho de 2022 (quinta-feira)
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 7 de julho de 2022 (quinta-feira); O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 7 de julho de 2022 (quinta-feira).
5. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2 para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Uma plataforma de votação on-line é fornecida a todos os acionistas, que podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Para o mesmo direito de voto, apenas um método de votação no local e votação on-line pode ser selecionado, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. data de registro patrimonial da reunião: 1º de julho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da reunião de acionistas no encerramento da tarde de 1º de julho de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local: sala de conferências no primeiro andar de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) .
2,Questões a considerar na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral √
1.00 “cerca de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 √”
Proposta de plano de incentivo às unidades populacionais restritas (Projeto) e seu resumo
2.00 cerca de Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) 2022 √
Proposta relativa às medidas administrativas para a execução do plano de incentivo às unidades populacionais restritas
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o incentivo patrimonial da empresa √
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivos
2. Divulgação e explicações pertinentes
(1) As propostas acima foram deliberadas e adotadas na sexta reunião do terceiro conselho de administração e na sexta reunião do terceiro conselho de fiscalização, realizada em 21 de junho de 2022. Para detalhes da proposta, a empresa publicou no cninfo (www.cn.info.com.cn) em 21 de junho de 2022, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema Anúncios relevantes de.
(2) As propostas acima são propostas especiais de resolução, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia.
(3) De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
(4) De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. O Sr. wangzhengjia, diretor independente da empresa, como coletor, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Relatório divulgado sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes da empresa. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se for confiada a presença de um procurador, este passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do procurador, procuração (ver Anexo 2 para mais detalhes), cartão de conta de acionista do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente;
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e carteira de identidade própria; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo 2 para detalhes) e o cartão de conta de ações do acionista corporativo;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo 3 para mais detalhes) para confirmação do registo;
(4) A conferência não aceitará inscrição por telefone, e aqueles que não marcarem uma marcação para se inscrever de acordo com o método de inscrição da conferência são recusados a participar.
2. Tempo de registo
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 de quarta-feira, 6 de julho de 2022. Os registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 6 de julho de 2022.
3. Local de registo:
Aldeia de Huayi, zona de desenvolvimento económico de Hanchuan, província de Hubei Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) . Se a inscrição for feita por carta, indicar “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope.
4. Informações de contacto da reunião:
Contacto: Mu Xizi
Tel.: 07128806405
Fax: 07128276938
E- mail: [email protected].
5. Precauções:
(1) A assembleia geral terá a duração de meio dia e os participantes suportarão suas próprias despesas com alimentação, acomodação e transporte. (2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembléia devem trazer ao local da assembléia os seus certificados de identidade, cartões de conta de accionista, procuração e outros originais meia hora antes da assembléia para assinarem.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração; 2. deliberações da 6ª reunião do 3º Conselho de Supervisores.
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) conselho de administração 21 de junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350980
2. voting abbreviation: Sunriver voting
3. Preencher e submeter pareceres de voto: a proposta desta assembleia geral de acionistas é uma proposta de voto não cumulativa, e os pareceres preenchidos e submetidos são: concordar, discordar e abster-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação na quinta-feira, 7 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 7 de julho de 2022 (quinta-feira).
2. os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Trata-se de confiar a Sra. / Sr. para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome da empresa. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia de acionistas em seu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Eu / nós aprendemos sobre as deliberações e conteúdos da empresa através do site da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as opiniões de votação são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta Nome da proposta
Coluna pode votar a favor ou contra a abstenção
100 proposta geral √
Sobre o Hubei Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
1.00 ações restritas de sociedade limitada em 2022 √
Plano de incentivo de ingressos (Draft) e seu resumo
Proposta a apresentar
Sobre o Hubei Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980)
2.00 ações restritas de sociedade limitada em 2022 √
Implementação do plano de incentivo de bilhetes Gabinete de Gestão de Avaliação
Proposta de lei
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar administradores
3.00 a diretoria tratará do plano de incentivo patrimonial da empresa √
Proposta sobre questões relevantes
Assinatura do cliente (selo da empresa):
Número de identificação do cliente ou número de licença comercial:
Assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador:
Data da atribuição:
