Código dos títulos: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) abreviatura dos títulos: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) anúncio n.o: 2022024 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada às 16 horas do dia 21 de junho de 2022 na sala de conferências do segundo andar da empresa. Com a aprovação unânime de todos os supervisores, eles concordaram em renunciar ao requisito de tempo de notificação desta reunião, e todos os supervisores presentes na reunião conheciam as informações relevantes dos assuntos em análise antes da reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Sui Xitang, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) estatutos de associação (doravante referidos como “os estatutos de associação”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) foi revisada e aprovada a proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo
O conteúdo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), as medidas administrativas para incentivo de ações de empresas cotadas (doravante denominada “Medidas Administrativas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da sociedade cotada e não haverá danos aos interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de medidas de gestão para avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa foi revisada e aprovada
As medidas de gestão para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 visam assegurar a implementação harmoniosa do Plano de Incentivos da Companhia, estabelecer um mecanismo de partilha de benefícios e contenção entre os acionistas e os gestores seniores, médios gestores e espinhas dorsal centrais da Companhia, assegurar o funcionamento padronizado do Plano de Incentivos e cumprir o disposto no Direito das Sociedades, na Lei dos Valores Mobiliários, nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como nos estatutos sociais, É propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) foi revisada e aprovada a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia.
Após verificação, o conselho de supervisores considera que: o pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades, nos estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e o pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo da empresa não apresenta as seguintes circunstâncias:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Ser identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos nos últimos 12 meses;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades; (5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC que não podem ser objeto de incentivo.
Os objetos de incentivo não incluem diretores e supervisores independentes da empresa, nem acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos; Atende às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de gestão e no escopo do objeto de incentivo do plano de incentivo, sendo sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do plano de incentivo da empresa legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. Após ouvir plenamente as opiniões públicas, o conselho de supervisores divulgará os pareceres de verificação sobre a lista de objetos de incentivo e a explicação das informações públicas cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(IV) analisou e aprovou a proposta relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para implementar projectos investidos com fundos angariados
A reunião concordou em usar os fundos levantados para aumentar o capital social de RMB 200 milhões para a subsidiária integral richen food (Jiaxing) Co., Ltd. para a construção de projetos com fundos levantados. Este aumento de capital está em consonância com a direção de desenvolvimento dos principais negócios da empresa, é propício para atender às necessidades de capital do projeto e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas; Não há caso de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas da empresa. O aumento de capital é depositado na conta especial para angariação de fundos da filial detida a 100%, a fim de assegurar a sua utilização em conformidade com os regulamentos e finalidades pertinentes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) conselho de supervisores junho 22, 2022
