Código dos títulos: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) abreviatura dos títulos: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) anúncio n.o: 2022023 Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa, às 15h45, em 21 de junho de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação. Com a aprovação unânime de todos os diretores, fica acordado renunciar ao requisito de tempo de notificação desta reunião, e todos os diretores presentes na reunião conheceram as informações relevantes dos assuntos em análise antes da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. zhanghuajun, presidente da empresa. Havia sete diretores que deveriam participar da reunião, e sete diretores realmente participaram da reunião. Os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) .
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes consideraram e formaram as seguintes resoluções:
(I) foi revisada e aprovada a proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes seniores, gerentes médios e espinhas dorsais centrais da empresa, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer todas as partes interessadas sobre o desenvolvimento a longo prazo da empresa, A empresa elaborou o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e pretende implementar o Plano de Incentivo aos Objetos de Incentivo. Cuibaojun, Chen Ying e quhongliang foram os objetos de incentivo e evitaram votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Draft) e o anúncio sumário do Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Draft) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte os pareceres dos diretores independentes de Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da segunda reunião do terceiro conselho de administração divulgados pela empresa no mesmo dia. (II) analisou e aprovou a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, melhorar a estrutura de governança corporativa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2022 de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Cuibaojun, Chen Ying e quhongliang foram os objetos de incentivo e evitaram votar sobre esta proposta. Resultado da votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para implementação e avaliação do Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2022 plano de incentivo à opção de ações divulgado pela empresa no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte os pareceres dos diretores independentes de Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da segunda reunião do terceiro conselho de administração divulgados pela empresa no mesmo dia. (III) analisou e aprovou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo à opção de ações 2022 da companhia
A fim de assegurar a implementação harmoniosa deste plano de incentivos, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar dos seguintes assuntos:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivos: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivos;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de opções de ações e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivos, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a colocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações, distribuição de dividendos, etc;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações aos objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações quando os objetos de incentivo satisfizerem as condições, incluindo a assinatura do contrato de concessão de incentivos de opção de ação 2022 com os objetos de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorize o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação e tratar do registro de mudança do capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de opções de ações que não tenham sido exercidas;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração do plano de incentivos de acordo com o disposto no plano de incentivos da sociedade, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento da compensação e herança das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivos da sociedade; (10) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano de incentivos, com a premissa de ser coerente com as disposições do plano de incentivos. No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar o valor total do patrimônio líquido entre os objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos;
(12) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à execução do plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com os órgãos governamentais competentes e reguladores sobre este plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos departamentos governamentais relevantes, agências reguladoras, organizações e indivíduos; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomear Consultores Financeiros (se necessário), bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração deve ser consistente com a validade do plano de incentivos.
Os assuntos acima autorizados, exceto aqueles que são claramente exigidos por leis, regulamentos administrativos, normas, documentos normativos, este plano de incentivo ou os estatutos sociais a serem adotados pelo conselho de administração, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Cuibaojun, Chen Ying e quhongliang foram os objetos de incentivo e evitaram votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) analisou e aprovou a proposta relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para implementar projectos investidos com fundos angariados
O conselho de administração concordou em usar os fundos levantados para aumentar o capital social de RMB 200 milhões para a subsidiária integral richen food (Jiaxing) Co., Ltd. para a construção de projetos investidos com fundos levantados. Este aumento de capital está em consonância com a direção de desenvolvimento da atividade principal da empresa, é propício para atender às necessidades de capital dos projetos de investimento levantados e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas; Não há caso de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas da empresa. O aumento de capital é depositado na conta especial para angariação de fundos da filial detida a 100%, a fim de assegurar a sua utilização em conformidade com os regulamentos e finalidades pertinentes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Ver o anúncio de Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) .
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte os pareceres dos diretores independentes de Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da segunda reunião do terceiro conselho de administração divulgados pela empresa no mesmo dia. (V) analisou e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Tendo em vista que os assuntos relevantes deliberados e aprovados nesta reunião do conselho de administração precisam ser submetidos à deliberação da assembleia geral de acionistas, acorda-se convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 7 de julho de 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) conselho de administração junho 22, 2022
