Código de títulos: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) abreviatura de títulos: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) Anúncio nº: 2022028
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 7 de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 7 de julho de 2022
Local: sala de conferências (5) no segundo andar da empresa, no. 20, estrada de Longshan, distrito de Jimo, Qingdao. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de julho de 2022
A 7 de Julho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, se a assembleia de acionistas de uma sociedade cotada rever o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes da sociedade cotada solicitarão direitos de voto a todos os acionistas da empresa. Portanto, de acordo com a atribuição de outros diretores independentes da empresa, a Sra. zhanghaiyan, diretora independente, como coletora, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1. Sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Draft) e √
Proposta relativa ao seu resumo
2. Avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa ao método de gestão
3. Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o incentivo às opções de acções
4. Comunicação relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para angariar investimentos √
Proposta de projecto
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 2, 3 e 4 acima referidas foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião do terceiro conselho de administração e as propostas 1, 2 e 4 foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião do terceiro conselho de supervisão. Anúncios relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 22 de junho de 2022 Divulgado pela China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. 2. Proposta de resolução especial: propostas 1, 2, 3, 43. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: propostas 1, 2, 3, 44. Proposta relativa à retirada de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) 2022/6/30
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
(I) Resposta à presença: os acionistas (pessoalmente ou seus representantes autorizados) que pretendam comparecer à reunião enviarão o recibo de participação à Secretaria de Valores Mobiliários da empresa, por correio ou fax, em ou antes de 6 de julho de 2022. II) Método de registo:
1. Acionista singular: se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se um acionista singular confiar a um agente para assistir à reunião, o agente deve se registrar com o cartão de identificação válido, a procuração do acionista (ver Anexo 1) e o cartão de identificação do responsável principal (cópia).
2. Acionista pessoa coletiva: o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal comparecerá à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração deverá apresentar seu cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei para registro.
(III) hora de inscrição: 7 de julho de 2022, 13:00-14:20 p.m
(IV) Local de registo: Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
6,Outros assuntos
I) Informações de contacto:
Endereço de Companhia: Qingdao Environmental Protection Industrial Park, Jimo District, Qingdao (No. 20, Longshan Road, Yifa)
Código Postal: 266200
Contato: zhaoxingjian, departamento de assuntos de valores mobiliários
Tel.: 053287520886
Fax: 053287527777
(II) os acionistas (pessoalmente ou por procuração) presentes na assembleia geral devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação de ida e volta.
É por este meio anunciado.
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755)
Anexo 1: procuração
Procuração
Qingdao Richen Food Co.Ltd(603755) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 7 de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
Sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Draft)
um
Proposta) e seu resumo
Implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
dois
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar dos
três
Proposta sobre questões relacionadas ao incentivo à opção de ações em 2022
Sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas integralmente
quatro
Proposta de execução de projetos investidos com recursos captados
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
