Código de títulos: Runjian Co.Ltd(002929) abreviatura de títulos: Runjian Co.Ltd(002929) Anúncio nº: 2022047 bond Código: 128140 bond abbreviation: runjian convertible bond
Comunicado sobre deliberações da 26ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 26ª reunião do 4º Conselho de Administração da Runjian Co.Ltd(002929) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de uma conferência de comunicação em 21 de junho de 2022. Em 18 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa notificou todos os diretores e demais participantes não votantes da reunião por telefone, e-mail, etc. A reunião foi presidida pelo Sr. lijiaoguo, presidente da empresa. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após discussão dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação escrita:
1,A proposta sobre a preparação e revisão de alguns sistemas de gestão da empresa foi revista e aprovada item a item
De acordo com as disposições e requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, a fim de melhorar o nível de gestão da empresa e melhorar a estrutura de governança da empresa, a empresa classificou de forma abrangente os sistemas de gestão relevantes e realizou auto-exame, Os sistemas relevantes foram revistos.
Os principais sistemas desta revisão são os seguintes:
S / n tipo de nome do sistema
1. Revisão das regras de trabalho do gerente geral
2. Alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
3. Alteração das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração
4. Alteração das regras de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração
5. Revisão das regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
6. Revisão das regras de trabalho do Comitê de Estratégia e Tomada de Decisão do Conselho de Administração
7. Revisão do sistema de gestão para impedir que grandes acionistas e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa
8. Revisão das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças
9. Alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa
10 revisão do sistema de auditoria interna
11 revisão do sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações de relatórios anuais
12. Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
13 revisão do sistema de gestão das relações com investidores
14 revisão do sistema de gestão das filiais
Os resultados das votações são os seguintes:
Com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, a revisão das regras de trabalho do gerente geral foi revisada e adotada; A alteração às regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração foi revista e adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A alteração ao regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração foi revisada e adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A alteração do regulamento interno da comissão de nomeação do conselho de administração foi revista e adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi revista e aprovada a alteração às regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração;
Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi revista e aprovada a alteração do regulamento interno do Comité de Estratégia e de Tomada de Decisão do Conselho de Administração;
A emenda ao sistema de gestão para impedir que grandes acionistas e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa foi revisada e adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, foi revisada e adotada a alteração ao sistema de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações;
A emenda às regras de implementação do sistema de votação cumulativa foi revisada e adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, a revisão do sistema de auditoria interna foi revisada e adotada; A revisão do sistema de responsabilização por erros maiores na divulgação de informações do relatório anual foi revisada e adotada com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções, foi revisada e adotada a revisão do sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações;
A revisão do sistema de gestão das relações com investidores foi revisada e adotada com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A revisão do sistema de gestão de subsidiárias foi revisada e adotada com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O texto completo do sistema acima foi publicado em HTTP / / www.cn.info.com.cn.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
22 de Junho de 2022
