Código dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) anúncio n.o: 2022048 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), e de acordo com a atribuição de outros diretores independentes de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) , Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do plano de incentivo de ações a serem consideradas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada na quinta-feira, 7 de julho de 2022.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Informação básica do colecionador, opiniões e declarações sobre os assuntos recolhidos
I) Informações básicas do recrutador
1. Gao Wenjin, atual diretor independente da empresa, foi o colecionador de direitos de voto desta vez. A partir da data de divulgação do anúncio, ele não possuía ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários, e não envolveu em grandes litígios civis ou arbitragem relacionados a disputas econômicas.
2. O coletor e seus principais familiares imediatos não tenham chegado a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da empresa; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% de ações, controladores reais e suas afiliadas.
3. O cobrador não é objeto de incentivo do plano de incentivo patrimonial da empresa e não tem interesse na cobrança.
4. A qualificação do sujeito de solicitação de direitos de voto confiados está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
(II) Votação dos advogados em matéria de solicitação
Gaowenjin, o recrutador, como diretor independente da empresa, participou da segunda reunião do terceiro conselho de administração realizada em 20 de junho de 2022, Votou favoravelmente a proposta da empresa sobre o plano de incentivo às ações restritas em 2022 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de avaliação e gestão da empresa para a implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo às ações, e expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
III) Declaração do colector
Eu, Gao Wenjin, como coletor, elaborei e assinei este relatório de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes para solicitar os direitos de voto confiados aos acionistas sobre as propostas relevantes do plano de incentivo à participação acionária a serem consideradas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Não tenho a situação de não poder solicitar direitos de voto como solicitador, conforme estipulado no artigo 3.º das Disposições Provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, e prometo continuar a cumprir o disposto neste artigo durante o período compreendido entre a data da solicitação e a data de exercício deste relatório. O coletor garante que não há registro falso, declaração enganosa ou omissão importante neste relatório, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade, e não se envolverá em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado aproveitando os direitos de voto coletados desta vez.
Este relatório é anunciado no site de divulgação de informações cninfo.com.cn (www.cn.info.com.cn., o mesmo abaixo) designado pela CSRC. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitador como diretor independente da empresa listada, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas, enganosas ou grandes omissões. O cobrador obteve o consentimento de outros diretores independentes da empresa para solicitar os direitos de voto confiados pelos acionistas desta vez. A execução deste relatório não violará ou entrará em conflito com qualquer disposição de leis, regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
1. Informação de base
Nome chinês: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Nome inglês: Anker innovations technologyco, Ltd.
Data de estabelecimento: Dezembro 6,2011
Endereço registrado: sala 701, andar 7, edifício 7, fase I, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39, Jianshan Road, Changsha high tech Development Zone, Hunan Province
Hora do anúncio: 24 de agosto de 2020
Bolsa de valores da empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Código de stock: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Representante legal: Yangmeng
Secretário do Conselho de Administração: Zhang Xi
Endereço do escritório: sala 701, 7 / F, edifício 7, fase I, Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd., No. 39, estrada de Jianshan, zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Changsha, província de Hunan
Código Postal: 410205
Tel.: 073188706606
Fax: 073188709537
E- mail: [email protected].
2. Itens de solicitação
O cobrador solicitará os direitos de voto confiados a todos os acionistas da sociedade para as seguintes propostas consideradas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Proposta 1: proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 (Projeto) e seu resumo;
Proposta 2: proposta de medidas da empresa para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022;
Proposta 3: proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial. 3,Informação de base da assembleia geral
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral, consulte o anúncio no aviso de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (Anúncio n.º 2022047) divulgado em cninfo.com no mesmo dia. 4,Regime de pedidos
De acordo com as leis e regulamentos vigentes da China, documentos normativos e estatutos, o colecionador formulou o plano de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch a partir da data de registro patrimonial desta assembleia geral em 30 de junho de 2022 (quinta-feira) após a conclusão da transação.
(II) horário de início e término da solicitação: 1 de julho de 2022 – 6 de julho de 2022 (9:30-11:30 e 14:00-17:00).
(III) método de solicitação: um anúncio público será emitido no site de divulgação de informações cninfo.com designado pela CSRC para solicitar direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitador a votação, deverá preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este anúncio.
Etapa 2: confiar aos acionistas votantes a apresentação da procuração e demais documentos relevantes assinados por eles ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo coletor; A procuração e outros documentos relevantes assinados e recebidos pelo Departamento de Valores Mobiliários da empresa para a cobrança dos direitos de voto confiados são os seguintes:
Se o acionista votante for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o certificado de identidade original do representante legal, a procuração original e o cartão de conta de ações; Todos os documentos apresentados pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e apostos com o selo oficial da unidade acionista;
Se o acionista votante for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu cartão de identificação, da procuração original e do cartão de conta de ações;
Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada por um órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, deverão entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta e no endereço especificado neste anúncio; No caso de carta registada ou correio expresso, o tempo de recepção estará sujeito ao tempo de recepção pelo Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
Os endereços designados e destinatários da procuração e documentos relacionados entregues pelo acionista votante são os seguintes:
Endereço: sala 701, 7 / F, edifício 7, fase I, Changsha CEC Software Park Co., Ltd., No. 39, Jianshan Road, Changsha high tech Development Zone
Atenção: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Tel.: 073188706606
Fax: 073188709537
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e pessoa de contato do acionista votante e indicar “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque.
Etapa 4: o advogado testemunha confirmará os votos válidos, e o advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela empresa realizará revisão formal dos documentos listados acima apresentados por acionistas de pessoas coletivas e acionistas individuais. A autorização válida confirmada após revisão será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(V) após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas votantes encarregados, a autorização que preencha todas as seguintes condições será confirmada como válida após revisão:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de cobrança deste anúncio;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de coleta;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração no formato especificado no apêndice a este anúncio, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos relevantes apresentados completos e efetivos;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se um acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre a solicitação, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a última procuração assinada pelo acionista será válida. Se o tempo de assinatura não puder ser determinado, a última procuração recebida será válida. Não se pode votar sobre o mesmo assunto mais do que uma vez. Em caso de votação múltipla (incluindo votação no local, votação confiada e votação on-line), prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VII) depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode manuseá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Depois de o acionista confiar ao coletor o direito de voto da solicitação, se o acionista revogar expressamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o coletor reconhecerá que sua autorização ao coletor se tornará automaticamente inválida;
2. Se um acionista confiar o direito de voto da solicitação a outra pessoa que não o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo para a inscrição da reunião presencial, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada e selecionar um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não, os solicitadores considerarão sua autorização inválida.
É por este meio anunciado.
Apêndice: procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Coletado por: Gao Wenjin 21 de junho de 2022 Anexo:
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o texto integral do relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) .
Antes do registro da reunião in loco, eu/a empresa terá o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados pelo anúncio da solicitação de direitos de voto por diretores independentes.
Eu/a empresa, como diretor autorizado, autorizo o Sr. gaowenjin, diretor independente da Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas.
Código da proposta proposta nome consentimento renúncia à objeção
1.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (Projeto)
Proposta) e seu resumo
2.00 implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com incentivos patrimoniais
Proposta sobre questões relevantes
Nota:
1. O símbolo de voto desta procuração é “√”. Por favor, de acordo com as opiniões do cliente autorizado, opte por concordar, discordar ou abster-se dos itens de deliberação acima e verifique o formulário correspondente. Apenas um dos três itens pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não, considerar-se-á que o cliente autorizado se abstém de votar sobre os itens de deliberação.
2. A cópia da procuração é válida; A autorização da unidade será assinada pelo representante legal da unidade e afixada com o selo oficial da unidade.
Nome do cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação (número de licença comercial) do cliente: número de ações detidas pelo cliente: número de conta do acionista do cliente: informações de contato do cliente:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
O prazo de validade desta autorização: desde a data de assinatura até o 20º aniversário da empresa
