Código dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) anúncio n.o: 2022047 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) doravante denominada “a sociedade” realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração em 20 de junho de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 7 de julho de 2022 (quinta-feira).
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade;
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a sociedade decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, após deliberação e aprovação na segunda reunião do terceiro conselho de administração. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Associação;
4. Hora da reunião:
(1) Reunião no local: 15:00 de quinta-feira, 7 de julho de 2022
(2) Votação online:
A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas de ações negociáveis podem votar através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
O horário específico para votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 7 de julho de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 7 de julho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 30 de junho de 2022 (quinta-feira).
7. Participantes:
(1) Após fechar às 15:00 da tarde de quinta-feira, 30 de junho de 2022
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch da empresa têm o direito de participar e votar nesta reunião; O acionista pode confiar uma procuração por escrito (ver Anexo II: procuração para o formato) para assistir à reunião e participar na votação, e a procuração não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados e pessoal relevante empregados pela empresa.
Local de encontro: Piso 4, bloco B, construção da ciência e da tecnologia de Jianxing, estrada ocidental de Shahe, distrito de Nanshan, Shenzhen
9. Regras de votação:
Quando os acionistas da empresa votarem, apenas uma das votações presenciais e online pode ser selecionada para a mesma ação, não sendo permitida a votação repetida; A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação na Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação. Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100,00 total de propostas: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Draft) e √
Proposta abstracta
2.00 gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta de medidas
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
Proposta de
4.00 proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 √
2. As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em http://www.cn.info.com.cn superior
Conteúdo relevante de.
3. Dentre as propostas acima, as propostas 1, 2 e 3 são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos acionistas presentes com direito de voto efetivo, e outras propostas são resoluções ordinárias, que devem ser adotadas por mais da metade dos acionistas presentes com direito de voto.
4. Para todas as propostas consideradas nesta reunião, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%; excluindo os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
5. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando a assembleia geral de acionistas de uma sociedade cotada revisar o plano de incentivo às ações restritas, os diretores independentes de uma sociedade cotada devem solicitar direitos de voto a todos os acionistas da sociedade. O Sr. gaowenjin, diretor independente da empresa, como coletor, solicitou direitos de voto a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do plano de incentivo de ações restritas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Relatório divulgado sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes (Anúncio nº: 2022048).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:30 em 30 de junho de 2022.
2. lugar de registro: sala 701, 7 / F, edifício 7, fase I, Changsha CEC Software Park Co., Ltd., No. 39, Jianshan Road, Changsha high tech Development Zone.
3. método de registro: registro no local, ou registro por carta, e-mail, etc.
(1) Registo dos accionistas
Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, formulário de inscrição, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com selo oficial da empresa e o original da certidão acionista efetiva do acionista de pessoa coletiva; Se o agente for encarregado de comparecer à reunião, o agente deverá registrar com o original de seu cartão de identificação, o formulário de inscrição para comparecer à reunião, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária de acordo com a lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida da pessoa coletiva acionária.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares
Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se com o original do seu bilhete de identidade, o formulário de inscrição e o cartão de conta do acionista; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração deverá tratá-la com o original do seu cartão de identificação, cópia do cartão de identificação do cliente, o formulário de inscrição para comparecer à reunião, o original da procuração e o cartão de conta de acionista do cliente.
(3) Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail, enviando as informações de registro acima para a empresa por carta ou e-mail antes das 17h30 de 30 de junho de 2022. A empresa não aceitará o registo telefónico por enquanto.
4. Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem utilizar o sistema de negociação da bolsa e o sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião terá duração de meio dia e as despesas de transporte, acomodação e alimentação dos participantes serão suportadas por eles mesmos;
2. Contato: Zeng Yi, Tel.: 073188706606, fax: 073188709537, e-mail: [email protected]. 410205.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resoluções da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Formulário de registo para participação dos accionistas
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) conselho de administração 21 de junho de 2022 Anexo 1: processo de operação específico da votação on-line
1,Procedimentos para votação em linha
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte: 1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “350866”, e a abreviatura de votação é “Anke voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① O número igual de candidatos (número de candidatos = número de candidatos a serem eleitos) é adotado, e o número de candidatos a serem eleitos é 3.
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos à vontade, mas o número total de votos não excederá seus votos de voto.
② Por meio de eleição diferencial (número de candidatos número de candidatos), o número de candidatos é 2.
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos à sua vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que têm, e o número de votos expressos não deve exceder dois.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 7 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
2022 N.o
