Securities abbreviation: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) securities Código: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
reunião
Discussão
Capital
material
Junho de 2002
catálogo
Notas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 Ordem do dia da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 3. Proposta da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002 cinco
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Notas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos investidores e garantir que os acionistas exerçam seus direitos de acordo com a lei durante esta assembleia geral de acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os estatutos da Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
1,A empresa é responsável pela organização da agenda e assuntos da assembleia geral de acionistas. A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes, e pedirá aos verificados que cooperem.
2,0 Os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem passar pelas formalidades de inscrição no local da reunião meia hora antes da reunião. A fim de confirmar as qualificações de comparecimento dos acionistas ou seus mandatários ou outros participantes, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e solicitará aos verificados que cooperem.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os acionistas e seus representantes terão o direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade suas obrigações legais, não devem violar os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros acionistas e seus mandatários, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de acionistas.
5,Os acionistas e seus mandatários que solicitarem a palavra devem, de acordo com a ordem do dia da reunião, falar com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Se a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará um orador. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus representantes deverão incidir sobre os temas da assembleia geral, ser concisos e diretos, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
6,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando a assembleia geral votar, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar aos diretores e gerentes superiores da empresa para responder às perguntas levantadas pelos acionistas. Para as questões que possam revelar segredos comerciais e / ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e acionistas, o moderador ou o pessoal relevante designado por ele tem o direito de recusar responder.
8,Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral devem expressar uma das seguintes opiniões sobre as propostas submetidas a votação: concordar, discordar ou abster-se. Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia local devem assinar os nomes dos acionistas nos boletins de votação. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação no local e votação on-line, e emitiu um anúncio de resolução da assembleia geral de acionistas em combinação com os resultados de votação no local e votação on-line.
10,A assembleia geral foi testemunhada pelo advogado em exercício do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico. 11,Durante a reunião, os participantes devem estar atentos à manutenção da ordem do local de reunião, não podendo andar à vontade. Seus telefones celulares devem ser ajustados ao estado silencioso. Eles devem recusar gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia. O pessoal da reunião terá o direito de interromper os atos que interfiram com a ordem normal da reunião ou infrinjam os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos serviços competentes para tratamento.
12,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os altos executivos, os advogados contratados e os convidados pelo conselho de administração.
13,5 As despesas incorridas pelos accionistas e seus mandatários com a participação na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A sociedade não emite presentes aos acionistas presentes na assembleia geral, nem é responsável por organizar o alojamento dos acionistas presentes na assembleia geral, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
14,Por favor, consulte o aviso de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) .
15,Lembrete: de acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, a assembleia de acionistas deve implementar medidas de prevenção e controle de epidemias para os participantes no local. O itinerário pessoal, o estado de saúde e outras informações relevantes dos participantes no local devem cumprir as disposições relevantes de prevenção de epidemias. Para proteger a saúde dos participantes, aqueles que não cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas ou agentes presentes na reunião no local são convidados a preparar suas próprias máscaras, tomar medidas de prevenção de epidemias, cooperar com a inspeção do local e aceitar os requisitos relevantes de trabalho de prevenção de epidemias, como inspeção do código de saúde.
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Ordem do dia da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:00 pm em Quarta-feira, 29 de Junho de 2022
2. local de encontro: sala de conferências no primeiro andar da empresa, No. 1, estrada de Gaoqiao, distrito de Baiyun, cidade de Guiyang, província de Guizhou
3. Convocador: Conselho de Administração
4. Sistema, tempo de início e fim e tempo de votação de votação on-line
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 29 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Ordem do dia
(I) os participantes entram e recebem materiais da reunião
(II) O anfitrião anunciará o início da assembleia geral, comunicará à assembleia geral o número de accionistas presentes na assembleia local e o número de direitos de voto detidos, e apresentará os participantes e os participantes não votantes na assembleia local.
(III) o presidente leu as notas à assembleia geral de acionistas
IV) Eleição de caixas e escrutínios
(V) rever as propostas da reunião ponto a ponto
N. nome da proposta
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de alteração dos estatutos
2. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
4. Proposta de revisão do sistema de gestão dos fundos angariados
5 proposta relativa ao montante total estimado de novos empréstimos em 2022 e ao regime de garantia
6. sobre a assinatura do acordo de cooperação financeira abrangente de 2022 a 2025 com China Electronic Finance Co., Ltd
7. Proposta de adaptação da norma de subsídio para administradores independentes da empresa
Proposta de votação cumulativa
8. Proposta de eleição do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração
8.01 nomear o Sr. Houqiaokun como candidato a diretores não independentes 8.02 nomear o Sr. Xiang Qianxin como candidato a diretores não independentes 8.03 nomear o Sr. Wuyong como candidato a diretores não independentes 8.04 nomear o Sr. Wu Jie como candidato a diretores não independentes
9. Proposta de eleição do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração
9.01 nomear o Sr. Chenghu como candidato a diretor independente 9.02 nomear o Sr. fanqiyong como candidato a diretor independente 9.03 nomear o Sr. Mei Yi como candidato a diretor independente
10. Proposta de eleição do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do sexto conselho de supervisores
10.01 nomear a Sra. Tian Yun como a candidata para supervisor representativo não empregado 10.02 nomear a Sra. panminchang como a candidata para supervisor representativo não empregado
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus representantes
(VII) votação de várias propostas dos acionistas e seus representantes
(VIII) Adiamento (Estatísticas dos resultados das votações)
(IX) retomar a reunião e ler os resultados da votação da assembleia local e as deliberações da assembleia geral de acionistas
(x) o advogado leu os pareceres jurídicos da assembleia de acionistas
(11) Assinatura dos documentos da reunião
(12) O anfitrião anuncia o término da assembleia geral
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Proposta da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta I
Proposta de alteração dos estatutos
Cada accionista/agente accionista:
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o aviso sobre questões relacionadas à implementação das funções e poderes do conselho de administração das subsidiárias por empresas centrais (Guo Zi Ting FA Gai [2021] nº 32) emitido pela Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado e outras leis e regulamentos administrativos relevantes As disposições mais recentes dos documentos normativos e a implantação global do Estado na incorporação dos requisitos fundamentais da ação trienal de reforma empresarial estatal nos estatutos e outros sistemas, combinados com a situação real da empresa, propõe-se a revisão de algumas disposições dos estatutos. Como o anúncio sobre a revisão dos estatutos foi publicado e a duração é longa, não será listado. Consulte o anúncio relevante para acionistas e agentes acionistas.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 14 de junho de 2022 É publicado e divulgado o anúncio de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) sobre Alteração do Estatuto Social e do Regulamento Interno relevante e do Estatuto Social da Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (revisto em junho de 2022), sendo esta proposta submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
Proposta II
Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Cada accionista/agente accionista:
De acordo com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação científica, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas do conselho de inovação de tecnologia científica da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e outras leis, regulamentos e documentos normativos, os estatutos da empresa foram revisados e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas foram tomados como anexo aos estatutos sociais, Propõe-se a revisão dos estatutos em conjugação com a revisão dos estatutos.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 22ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da Companhia, sendo submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
Proposta III
Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Cada accionista/agente accionista:
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as regras de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis, regulamentos e documentos normativos, os estatutos foram revisados e o regulamento interno do conselho de administração, como anexo aos estatutos, precisam ser revisados juntos. Ao mesmo tempo, o número de diretores do sexto conselho de administração da empresa foi reduzido de 9 para 7. Agora, o regulamento interno do conselho de administração é revisto em combinação com a revisão dos estatutos sociais e a alteração do número de diretores. Ver anexo 2 para mais detalhes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 22ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da Companhia, sendo submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
Proposta IV
Proposta relativa à revisão do sistema de gestão dos fundos angariados
Cada accionista/agente accionista:
A fim de regular a utilização e gestão dos fundos angariados de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) , De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (revisadas em 2020), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Inovação da Ciência da Tecnologia (revisadas em 2020), as medidas administrativas para o registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Inovação da Ciência da Tecnologia (revisadas em 2020), e as medidas administrativas para o registro da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas no Conselho de Inovação da Ciência da Tecnologia (Trial) (2020) O sistema de gestão de fundos angariados foi revisto em combinação com a situação real da empresa de acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (2022) e os estatutos de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) .
Esta proposta foi deliberada e adotada na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 14 de junho de 2022 Foi publicado e divulgado o sistema de gestão do Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) angariado (revisto em 2022), convidando-se todos os acionistas e agentes dos acionistas a consultar os comunicados relevantes. Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Proposta V
Proposta relativa ao montante total estimado de novos empréstimos em 2022 e ao regime de garantia
Cada accionista/agente accionista:
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) doravante referida como “a empresa” realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 14 de janeiro de 2022 para revisar e aprovar a proposta sobre o valor total estimado de empréstimos anuais e esquema de garantia, que é a seguinte:
1. A empresa e suas subsidiárias estimaram originalmente que o montante total de financiamento de dívida com juros e outros financiamentos em 2022 não excederia 324113 milhões de yuans. Agora, devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja aumentar o montante de financiamento em 2620 milhões de yuans. Após o aumento, o montante total de financiamento de dívida com juros e outros financiamentos é esperado para ser 586113 milhões de yuans.
2. A empresa planeja localizar em Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) , Guizhou
