Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 38ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (doravante referidos como “os estatutos”), As an independent director of Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) company (hereinafter referred to as “the company”), based on prudent, objective and independent judgment, we express the following independent opinions on the relevant proposals considered and adopted at the 38th (Interim) meeting of the Fifth Board of directors of the company:
1,Pareceres independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021 após verificação, a recompra e cancelamento pela empresa de 400000 ações de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas a 7 objetos de incentivo que não tenham cumprido as condições de incentivo desta vez está em conformidade com o plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e as disposições das leis e regulamentos relevantes, e o motivo, quantidade e preço da recompra são legais e conformes, E conformidade do processo. A recompra e cancelamento não afetarão o funcionamento contínuo da empresa, nem prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa recomprará e cancelará algumas ações restritas que não tenham atendido as condições de incentivo previstas no Plano de Incentivo de Ações Restritas 2021 (Projeto) e procedimentos relevantes, e concordamos em submetê-las à quarta Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a adição de directores independentes
A empresa se comunicou conosco sobre este assunto com antecedência, ouvimos os relatórios de pessoal relevante, revisamos materiais relevantes e expressamos opiniões independentes da seguinte forma:
Os procedimentos para adicionar diretores independentes desta vez estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, e são legais e eficazes. Após exame, o Sr. Zang Rihong obteve o certificado de qualificação de diretor independente, e atende à qualificação de diretor conforme estipulado na lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes. Não há caso de ele ter sido identificado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e não ter sido levantado, nem há nenhuma condição que o proíba de exercer o cargo conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. A formação educacional, experiência de trabalho e condição física do Sr. zangirihong atendem às qualificações de diretores independentes do conselho de administração de empresas listadas. Em conclusão, concordamos em adicionar o Sr. Zang Rihong como candidato a diretor independente da empresa. Fica acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a adaptação da autoridade concedida ao presidente da empresa
Com o rápido desenvolvimento da empresa e em combinação com a situação real da empresa, a fim de padronizar ainda mais o funcionamento e gestão da empresa e melhorar a eficiência na tomada de decisões, alguns ajustes são feitos no conteúdo da autoridade concedida ao presidente, como segue:
Antes do ajuste após ajuste
(1) Operações (incluindo investimento estrangeiro e cooperação tecnológica) (1) Operações (incluindo investimento estrangeiro, cooperação técnica, aquisição ou venda de ativos, substituição de ativos, locação ou operação, aquisição ou venda de ativos, substituição de ativos, locação ou locação de ativos, assinatura de contratos de gestão, doação ou locação de ativos, assinatura de contratos de gestão, doação ou doação de ativos, reestruturação de direitos e dívidas do credor, ativos doados de projetos de pesquisa e desenvolvimento, reestruturação de direitos e dívidas do credor, projetos de pesquisa e desenvolvimento e assinatura de contratos de licença) A quantidade de fundos usados e a assinatura de acordos de licença) a quantidade de fundos usados ou o valor contábil líquido de ativos físicos não excede 100 milhões de yuans em uma única transação ou 200 milhões de yuans em uma única transação, e transações semelhantes não excedem o yuan dentro de 12 meses, e transações semelhantes não excedem 35% dos ativos líquidos da empresa auditada no período mais recente dentro de 12 meses, ou 35% dos ativos líquidos da empresa auditada no período mais recente, Autorizar o presidente da empresa a aprovar. Autorizar o presidente da empresa a aprovar.
(2) A sociedade e suas subsidiárias foram aprovadas pelos acionistas desde a proposta (sem ajuste)
No prazo de 12 meses após a revisão e aprovação da reunião, propõe-se aplicar às instituições financeiras linhas de crédito abrangentes com um montante único não superior a RMB 1,5 bilhão e um montante total não superior a RMB 20 bilhões As linhas acima podem ser recicladas, ou seja, o total efetivo de linhas de crédito abrangentes em qualquer momento não deve exceder RMB 20 bilhões; O presidente do conselho de administração da empresa está autorizado a tomar decisões e assinar documentos legais relevantes sobre concessão de crédito abrangente e assuntos relacionados com empréstimos.
A autorização acima será válida desde a deliberação e aprovação da proposta até 31 de dezembro de 2022.
Acreditamos que as questões de autorização acima são razoáveis e atendem aos requisitos das leis, regulamentos e estatutos sociais. Os assuntos acima autorizados cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Diretores independentes: wangliyan, Lixuan, Qiao Shiyan Junho 21, 2022
