Código dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) anúncio n.o: 2022063 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Comunicado sobre as deliberações da 38ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) doravante referida como “a empresa”) o aviso da 38ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração foi enviado por e-mail em 13 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de junho de 2022 sob a forma de comunicação in loco. 8 diretores devem participar da reunião e 8 diretores realmente participaram da reunião, incluindo o Sr. shaogenhuo, presidente e Sr. Songweiping, diretor, Outros diretores participam da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. shaogenhuu, presidente do conselho, e os supervisores da empresa e outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após a votação efetiva do conselho de administração, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2021 foi revisada e aprovada
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e HTTP / / www.cn.info.com.cn, os meios de divulgação de informações designados pela empresa (Anúncio n.o: 2022065).
Esta proposta será submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(II) a proposta de adicionar diretores independentes da empresa foi revisada e aprovada
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa
(www.cn.info.com.cn.) (Anúncio n.o: 2022066).
Esta proposta será submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(III) a proposta de adaptação e concessão de autoridade parcial ao presidente da empresa foi revista e aprovada
A trigésima reunião do Quinto Conselho de Administração e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foram aprovadas《
A proposta de conceder parte da autoridade ao presidente do conselho de administração da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos e outros sistemas e regulamentos relevantes.
Autorizar o presidente do conselho de administração em parte sob a premissa da decisão do conselho de administração Ver a resolução da 30ª reunião do 5º conselho de administração para detalhes
(Anúncio n.o: 2022002).
Com o rápido desenvolvimento da empresa e em combinação com a situação real da empresa, a fim de padronizar ainda mais o funcionamento e gestão da empresa, propõe-se que
Com alta eficiência na tomada de decisões, o conteúdo de algumas autoridades concedidas ao presidente é parcialmente ajustado do seguinte modo:
Antes do ajuste após ajuste
(1) Operações (incluindo investimento estrangeiro e cooperação técnica) (1) Operações (incluindo investimento estrangeiro, cooperação técnica, aquisição ou venda de ativos, substituição de ativos, locação ou locação financeira, aquisição ou venda de ativos, substituição de ativos, locação ou locação financeira de ativos, assinatura de contratos de gestão, doação ou recebimento de ativos, assinatura de contratos de gestão, doação ou recebimento de ativos, reestruturação dos direitos e dívidas do credor, projetos de pesquisa e desenvolvimento, ativos doados, reestruturação dos direitos e dívidas do credor, projetos de pesquisa e desenvolvimento, assinatura de contratos de licença) A quantidade de fundos usados ou a assinatura de acordos de licença em espécie) a quantidade de fundos usados ou o valor contábil líquido dos ativos físicos não excede 100 milhões de yuans em uma única transação, e o valor contábil líquido dos mesmos ativos não excede 200 milhões de yuans em uma única transação, e o valor acumulado de transações semelhantes dentro de 12 meses não excede 35% dos ativos líquidos da empresa auditada mais recente dentro de 12 meses, e a empresa autorizada não excede 35% dos ativos líquidos da empresa auditada mais recente, Autorizar o presidente da empresa a aprovar. Aprovado pelo presidente.
(2) A empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar às instituições financeiras uma única linha de crédito global de no máximo 1,5 bilhão de RMB e um total de no máximo 20 bilhões de RMB no prazo de 12 meses após a apreciação e aprovação da proposta pela assembleia geral de acionistas (sem ajuste) As linhas acima podem ser recicladas, ou seja, a linha de crédito global efetiva total em qualquer momento não deve exceder 20 bilhões de RMB; O presidente do conselho de administração da empresa está autorizado a tomar decisões e assinar documentos legais relevantes sobre concessão de crédito abrangente e assuntos relacionados com empréstimos.
A autorização acima será válida desde a deliberação e aprovação da proposta até 31 de dezembro de 2022.
O Sr. Shaogenhuu, um diretor relacionado, evitou votar.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; 2 votos contra; 0 abstenções.
A razão pela qual o diretor independente Li Xuan votou contra: o atual ambiente internacional e chinês é complexo e a expectativa econômica não é otimista. A empresa deve aderir ao princípio da prudência na tomada de decisão, colocar a prudência em primeiro lugar e tentar evitar riscos de tomada de decisão. Portanto, é necessário fortalecer ainda mais o mecanismo de tomada de decisão coletiva do conselho de administração, e o padrão para autorizar o presidente a tomar decisões por conta própria não deve ser levantado.
Razões pelas quais o diretor independente wangliyan votou contra: (1) este ajuste de autoridade não faz muito tempo desde que a proposta de concessão de autoridade parcial ao presidente da empresa foi deliberada e adotada na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O efeito de implementação da autorização anterior não foi visto, e há falta de fatos suficientes para apoiar esse ajuste.
(2) A chave para a autoridade de alienação de ativos reside em contribuir para a segurança de ativos da empresa e para a operação estável e eficaz. Com base na análise de negócios relevante da empresa nos últimos dois anos, a explicação e Discussão sobre a necessidade deste ajuste no conselho de administração não são suficientemente convincentes.
Esta proposta será submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022, resultando em 8 votos a favor; 0 contra; 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e HTTP / / www.cn.info.com.cn, os meios de divulgação de informações designados pela empresa (Anúncio n.o: 2022068).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 38ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração;
É por este meio anunciado.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) conselho de administração 21 de junho de 2022
