Código dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura dos títulos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) anúncio n.o: 2022045 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A segunda reunião do terceiro conselho de supervisores da Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) empresa (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala 701, 7 / F, edifício 7, fase I, Changsha CEC Software Park Co., Ltd., No. 39, Jianshan Road, Changsha high tech Development Zone em 20 de junho de 2022 (segunda-feira). O aviso de reunião foi entregue a todos os supervisores por correio e telefone em 15 de junho de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Yangting, presidente do conselho de supervisores. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da deliberação da reunião estavam de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. A reunião foi legal e eficaz. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas na reunião e aprovaram as seguintes propostas: (I) após revisão da proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo, acreditamos que, O conteúdo do plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), as medidas administrativas para incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta foi revisada e aprovada pelo conselho de supervisores e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) após revisão, acreditamos que as medidas da empresa para a avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo de ações restritas 2022 estão em conformidade com os regulamentos nacionais relevantes e a situação real da empresa, podem efetivamente garantir a implementação suave do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa e melhorarão ainda mais a estrutura de governança da empresa e formarão um bom sistema de distribuição de valor, Estabelecer um mecanismo de compartilhamento de benefícios e contenção entre acionistas e diretores da empresa, gerentes seniores, tecnologia básica e pessoal de negócios.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta foi revisada e aprovada pelo conselho de supervisores e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei de valores mobiliários e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, não havendo caso de terem sido identificados como candidatos inadequados pela bolsa nos últimos 12 meses; Não há caso de a CSRC e os seus gabinetes expedidos os terem identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e os seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor ou gerente sênior da sociedade; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo acionário de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos, e atenda às condições para objetos de incentivo especificados nas medidas administrativas para incentivo acionário de empresas listadas e nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, e o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo acionário restrito 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo, É legal e eficaz como o sujeito de qualificação do objeto de incentivo concedido pela primeira vez no plano de incentivo patrimonial da empresa.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão da lista de incentivos e a explicação de sua publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi revisada e aprovada pelo conselho de supervisores. (IV) Proposta de recondução da instituição de auditoria em 2022
Após deliberação, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 por um período de um ano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) para determinar taxas de auditoria relevantes de acordo com as condições de mercado, requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reapointação de instituições de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022046) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta foi revisada e aprovada pelo conselho de supervisores e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) conselho de supervisores junho 21, 2022
