Código dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) anúncio n.o: 2022064 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) empresa (doravante denominada “a empresa”) o aviso da 16ª reunião (provisória) do 5º conselho de supervisores foi enviado por e-mail em 13 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de junho de 2022, sob a forma de uma reunião no local. Havia 3 supervisores que deveriam estar presentes, e 3 realmente. A reunião foi presidida pelo Sr. Yushichen, presidente do conselho de supervisores e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. Após votação efetiva por voto aberto do conselho de supervisores, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2021 foi revisada e aprovada
Após verificar a quantidade e o preço da recompra restrita de ações e a lista de objetos de incentivo envolvidos, o conselho de fiscalização considera que o cancelamento da recompra da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2021 (Projeto), sem prejuízo dos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, Não terá um impacto significativo no desempenho operacional da empresa, nem afetará a diligência da equipe de gestão da empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e HTTP / / www.cn.info.com.cn, os meios de divulgação de informações designados pela empresa (Anúncio n.o: 2022065).
Esta proposta deve ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
(II) a proposta de mudança de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores da empresa recebeu recentemente um relatório de renúncia escrito apresentado pelo Sr. yushichen, presidente do conselho de supervisores. O Sr. Yushichen solicitou demissão como presidente e supervisor do 5º conselho de supervisores devido à mudança de emprego. De acordo com as disposições relevantes dos estatutos, o Sr. Chen Zhongheng foi nomeado como o candidato para o 5º conselho de supervisores da empresa sob recomendação do Sr. shaogenhuo, o acionista controlador e controlador real da empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e HTTP / / www.cn.info.com.cn, os meios de divulgação de informações designados pela empresa (Anúncio n.o: 2022067).
Esta proposta deve ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Conselho de Supervisores
21 de Junho de 2022
