Código de títulos: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) abreviatura de títulos: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) Anúncio nº: 2022020
Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral: 21 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) de Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
1. Número de acionistas e procuradores presentes 41
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 724574113
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 528319
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. Esta assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. di Shubing, presidente do conselho. A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A convocação, convocação e votação da assembleia obedecerão às disposições do direito das sociedades e dos estatutos. (5) Participação dos diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. São 11 diretores em funções e 11 presentes; 2. Há 5 supervisores no cargo e 5 presentes; 3. A Sra. Fengli, Secretária do Conselho de Administração da empresa, participou da reunião; Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 724568613999992550 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00
2. Nome da proposta: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 demonstração financeira anual
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%）
Uma acção 72457091399999532 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000
3. Nome da proposta: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 plano de distribuição de lucros
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 7245671139999907000 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0
O conselho de administração estará plenamente autorizado a tratar das questões específicas relativas à implementação da distribuição de lucros, e a data de implementação será anunciada separadamente. 4. Nome da proposta: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 relatório de trabalho do conselho de administração
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 72457071399999532 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
5. Nome da proposta: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 relatório de trabalho do conselho de supervisores
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 7245453679999602864 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 10000,0001
6. Nome da proposta: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 relatório anual texto e resumo
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 724568613999992550 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00
7. Nome da proposta: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085)
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 724365879999712208234 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 0
8. Nome da proposta: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 proposta de remuneração dos diretores
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%）
Uma acção 7245670139999907000 0, Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 0 0,0001
9. Nome da proposta: Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 proposta sobre remuneração dos supervisores
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%）
Uma acção 72456561399998884 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 100 0,0001
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: Sim, não, abstenção
Proporção de votos S / N (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1 Pequim Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) stock 52 Liaoning Chengda Co.Ltd(600739) 989555500 0.104500
Sociedade de responsabilidade limitada
Concluído sobre o projeto investido com fundos levantados
Encerramento e aumento do excedente
Reabastecimento permanente dos fundos angariados
Cheio de capital de giro
conta
3 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) ações 5258573998670700013300 ações Co., Ltd
Lucro em 2021
Regime de atribuição
7 Pequim Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) ações 50573399604532082343954700 ações
Contabilista reconduzido
Empresa e decisão
Proposta relativa à sua remuneração
8 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) stock 525847399865170001329 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 ações Co., Ltd
Salário de director em 2021
Proposta de indemnização
9 Beijing Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) stock 5257073998385840015951 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 ações Co., Ltd
Salário de supervisores em 2021
Proposta de indemnização
(3) Explicação sobre a votação das propostas
As propostas desta assembleia são todas deliberações ordinárias, que são aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
As faturas 1, 3, 7, 8 e 9 foram contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores. 3,Testemunha de advogados 1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Beijing Dacheng Advogado do escritório de advocacia: Advogado Zhang Hong, advogado wangwenquan 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos, regras da assembleia geral de acionistas, estatutos e regulamentos internos; As qualificações dos participantes e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos. 4,Diretório de documentos para referência 1. Resoluções da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2021 Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) ; 2. Parecer jurídico da Beijing Dacheng Law Firm sobre Beijing Tongrentang Co.Ltd(600085) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
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