Código de títulos: Ygsoft Inc(002063) securities abbreviation: Ygsoft Inc(002063) announction No.: 2022034
Ygsoft Inc(002063) Anúncio sobre a resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta.
2. esta assembleia geral de acionistas não alterou as deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de acionistas.
1,Reuniões realizadas
1. convocador: Conselho de Administração
2. modo de reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line
3. horário de reunião no local: 10:00, 21 de junho de 2022 (terça-feira)
4. local de encontro: sala de reunião de Ygsoft Inc(002063) park, No. 3, Keji 1st Road, Gangwan Avenue, Zhuhai, Guangdong
5. tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na terça-feira, 21 de junho de 2022. O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 na terça-feira, 21 de junho de 2022. 6. Moderador: Sr. chenlihao, presidente
A reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. um total de 29 acionistas e seus representantes compareceram à assembleia in loco e à votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 403506957 ações, representando 304998% do total de ações da sociedade cotada. Dos quais:
(1) Participaram da reunião presencial 6 acionistas e agentes acionários, representando 140218063 ações, representando 105986% do total de ações da companhia.
(2) Participaram da votação on-line 23 acionistas e seus representantes, representando 263288894 ações, representando
199012% do total de ações da empresa.
(3) Um total de 25 pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) compareceram à reunião, via local e on-line, representando 12260622 ações, representando 0,9267% do total das ações da empresa listada.
2. alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram na reunião como delegados sem voto.
3. De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o Sr. lianghuaquan, diretor independente da empresa, foi encarregado por outros diretores independentes da empresa como coletor de solicitar publicamente direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do plano de incentivo às opções de ações consideradas na assembleia geral de acionistas. O anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes foi publicado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) E sobre os tempos de títulos e China Securities Journal em 3 de junho de 2022. O Sr. lianghuaquan, diretor independente, não recebeu a atribuição do direito de voto dos acionistas dentro do prazo de solicitação.
3,Deliberação e votação das propostas
1. esta assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. Entre elas, as propostas 1-4 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa conta os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados das votações são os seguintes:
Condições de votação da proposta: Sim, não, abstenção
Proposta de código Nome quota de estatuto (quota) proporção (%) quota (quota) proporção (%) quota (quota) (%)
Revisão do plano de incentivos para o voto total de ações em 202139527211099540318255860459700
1,00 (Projecto Revisto) Investimento de pequeno e médio porte
E quadro sumário dos investidores 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 182558631199300
Revisão do plano de incentivos para o voto total de ações em 202139527211099540318255860459700
2.00 Medidas de gestão (revistas para investimentos de pequena e média dimensão)
Projecto) quadro dos investidores 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 182558631199300
Revisão do plano de incentivos para o voto total de ações em 202139527211099540318255860459700
3.00 Implementação de Gabinete de Gestão de Avaliação de Investimentos de Pequena e Média Dimensão
Informações sobre a decisão de 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 182558631199300 na tabela de investidores da lei (Versão Revisada)
4.00 revisão da proposta de votação geral das acções 39527211099540318255860459700
Lidará com o investimento de pequeno e médio porte da empresa em 2021
Formulário 4025775 Appotronics Corporation Limited(688007) 182558631199300 decisão sobre questões relevantes do plano
Proposta
Nota: o “número de ações” na tabela acima refere-se ao número de ações efetivas com direito a voto correspondente ao consentimento, objeção e renúncia dos acionistas; “Proporção” da situação de voto total refere-se à proporção do número de ações efetivas com direito a voto correspondente ao consentimento, objeção e renúncia dos acionistas ao número total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral. A “proporção” da situação de voto dos pequenos e médios investidores refere-se à proporção do número de ações efetivas com direito a voto correspondente ao consentimento, objeção e renúncia dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia em relação ao número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia.
2. as propostas acima mencionadas 1-4 são deliberações especiais, que foram adotadas por mais de 2/3 do total dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3. O Sr. huangjianyuan e a Sra. Zhu an, como objetos de incentivo do plano de incentivo de opção de ações 2021 da empresa, evitaram votar em todas as propostas.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. nome do escritório de advocacia: Guangdong Xinda escritório de advocacia
2. advogados testemunhas: linxiaochun, hongyuzhen
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, as qualificações dos participantes e convocadores da assembleia são válidas e os procedimentos de votação e resultados são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral de acionistas;
2. Parecer jurídico.
É por este meio anunciado.
Ygsoft Inc(002063) Conselho de Administração
21 de Junho de 2022
