Código dos títulos: Camel Group Co.Ltd(601311) abreviatura dos títulos: Camel Group Co.Ltd(601311) anúncio n.o.: pro 2022034 Camel Group Co.Ltd(601311)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação e votação desta reunião do conselho de administração obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações da reunião legais e válidas.
(II) a convocação desta reunião do conselho de administração será entregue a todos os diretores na forma de software de escritório OA, wechat, etc., em 15 de junho de 2022.
(III) a reunião do conselho de administração será realizada em 21 de junho de 2022 sob a forma de comunicação in loco.
(IV) havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião.
(V) o conselho de administração foi presidido pelo Sr. liuchanglai, e a administração sênior da empresa e supervisores participaram do conselho de administração como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta sobre a eleição do presidente e vice-presidente do nono conselho de administração da empresa foi deliberada e aprovada, e o Sr. liuchanglai foi eleito como presidente do nono conselho de administração da empresa, e o Sr. xiashizhong foi eleito como vice-presidente do nono conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração. (currículo em anexo)
Resultados da votação: são 9 votos válidos, incluindo 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(II) foi revisada e aprovada a proposta de eleição dos membros dos comitês especiais do nono conselho de administração da empresa. A fim de garantir o funcionamento normal dos comitês especiais do nono conselho de administração da empresa, os membros dos comitês especiais foram eleitos da seguinte forma:
Os membros do comitê de estratégia são: liuchanglai, xiashizhong e huangyunhui, dos quais o presidente é liuchanglai; Os membros do comitê de auditoria são: huangdehan, liuchanglai e shenlie, dos quais o presidente é huangdehan;
Os membros do comitê de remuneração e avaliação são: Shen lie, xiashizhong e huangdehan, dos quais o presidente é Shen lie; Os membros do comitê de nomeação são huangyunhui, shenlie e liuchanglai, dos quais o presidente é huangyunhui.
Os currículos dos membros das comissões especiais do conselho de administração estão em anexo.
Resultados da votação: são 9 votos válidos, incluindo 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do presidente da empresa
Nomeado pelo Sr. liuchanglai, presidente da empresa, o Sr. xiashizhong é nomeado presidente da empresa. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação do conselho de administração.
Resultados da votação: são 9 votos válidos, incluindo 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de outros gerentes seniores da empresa
O Sr. Sun Quan, o Sr. gaoguoxing, a Sra. Liuting e o Sr. sunguangzhong foram nomeados vice-presidentes da empresa mediante a nomeação do Sr. xiashizhong, o presidente; Tang Qian é nomeada diretora financeira da empresa (diretora financeira), e seu mandato é de três anos a partir da data de aprovação pelo conselho de administração (currículo está em anexo).
Resultados da votação: são 9 votos válidos, incluindo 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Após a nomeação do Sr. liuchanglai, presidente da empresa, a Sra. Yu Aihua foi nomeada como Secretária do Conselho de Administração da empresa. O mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração (o currículo está em anexo).
Resultados da votação: são 9 votos válidos, incluindo 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Camel Group Co.Ltd(601311) Conselho de Administração
Documento de anúncio on-line em 22 de junho de 2022
Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do nono conselho de administração
Documentos de arquivamento
Resoluções da primeira reunião do 9º Conselho de Administração assinadas e confirmadas pelos diretores presentes
Anexo:
Currículos da alta administração da empresa e membros dos comitês especiais do conselho de administração
Presidente:
Sr. liuchanglai: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1969, bacharelado, engenheiro; Ingressou na empresa em 1994 e já foi diretor de oficina, chefe de seção de equipamentos, chefe de seção de suprimentos, gerente de departamento de produção, gerente de departamento de vendas, gerente geral adjunto, presidente e vice-presidente da empresa; Ele é o presidente da empresa desde maio de 2019. Ele detém 28888694 ações da empresa e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes. Vice-presidente e Presidente:
Sr. xiashizhong: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1967, bacharelado, engenheiro sênior, membro do comitê de especialistas da China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) Associação física da Indústria de Energia. De 1990 a 1994, trabalhou como engenheiro assistente da Usina de Wuhan Changjiang; De 1994 a 2001, ele trabalhou em Wuhan Changguang fonte de alimentação Co., Ltd. sucessivamente como chefe do departamento de qualidade, gerente do departamento de controle de qualidade e gerente do departamento de execução de qualidade; De 2001 a 2004, trabalhou na Wuhan Shouda power supply Co., Ltd., sucessivamente como gerente e vice-gerente geral do departamento executivo; De 2005 a 2011, atuou como gerente geral da Wuhan weisai Energy Technology Co., Ltd; Em 2011, ele se juntou à empresa e serviu como gerente geral da Xiangyang Battery Co., Ltd. do grupo camelo, gerente geral do Instituto de Pesquisa de Bateria Co., Ltd. do grupo camelo, gerente geral da Wuhan New Energy Technology Co., Ltd. do grupo camelo e vice-presidente de Camel Group Co.Ltd(601311) ; De maio de 2019 até agora, atuou como vice-presidente e presidente da empresa. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes. Vice-Presidente:
Sr. Sunquan: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1975, bacharelado, engenheiro logístico. Ele serviu sucessivamente como chefe assistente de seção de produção e chefe de seção de produção da fonte de alimentação Co. de Wuhan Changguang, Ltd; Chefe de seção de produção, assistente geral adjunto de produção e chefe de seção de planejamento da fonte de alimentação Co. de Wuhan Shouda, Ltd; Gerente do Departamento de Planejamento de Wuhan Feifan Battery Co., Ltd; Ingressou na empresa em julho de 2008 e, sucessivamente, atuou como chefe de seção de produção, vice-gerente de produção, gerente de departamento de planejamento e gerente de departamento de gestão de operações; Atualmente é diretor e vice-presidente da empresa. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes. Sr. gaoguoxing: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1971, com bacharelado; De julho de 1993 a setembro de 1994, trabalhou na fábrica de baterias de Beihai; De setembro de 1994 a outubro de 1998, trabalhou na fábrica nova da bateria de Tianjin Jinhai; De novembro de 1998 a julho de 1999, trabalhou em Wuhan Lupton power
Source Co., Ltd; Trabalhou na empresa de setembro de 1999 a maio de 2003; De maio de 2003 a junho de 2007, trabalhou em Shenzhen Haiying Technology Co., Ltd; Ele se juntou à empresa em 2007 e foi uma vez gerente geral da Xiangyang Battery Co., Ltd. do grupo camelo e gerente geral do grupo camelo bateria Research Institute Co., Ltd; Agora ele é o vice-presidente da empresa.
Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes.
Ms. Liuting: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em 1978, com bacharelado; De junho de 1998 a dezembro de 2000, trabalhou para o Comitê Provincial do CPPCC Shaanxi; De janeiro de 2001 a maio de 2003, trabalhou na brilhante Digital Technology Co., Ltd. como assistente do gerente geral; De agosto de 2003 a dezembro de 2006, trabalhou em Yunfeng Car Rental Service Co., Ltd. como vice-gerente geral; Ingressou na empresa em 2007, já atuou como gerente do departamento de recursos humanos e diretor da presidência, e agora atua como vice-presidente da empresa. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes.
Sunguangzhong: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1983, com diploma universitário: de setembro de 2004 a agosto de 2008, atuou como diretor do departamento de controle de qualidade da Jiangsu Lishi Technology Co., Ltd; Ele se juntou à empresa em maio de 2009, e uma vez serviu como gerente geral adjunto do Departamento de Qualidade de Xiangyang Battery Co., Ltd. do grupo de camelo, gerente geral adjunto do departamento de produção de Xiangyang Battery Co., Ltd. do grupo de camelo, diretor do departamento de gerenciamento de qualidade Camel Group Co.Ltd(601311) e gerente geral da bateria de energia nova Co., Ltd. do grupo de camelo; De janeiro de 2021 até agora, ele atuou como chefe da nova seção de energia da empresa e gerente geral da bateria de energia nova do grupo camel Co., Ltd. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes. Principal financeiro:
Tang Qian: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1985, mestre em contabilidade, contador público certificado. Em setembro de 2010, ele se juntou a Derek Xiangyang bateria diafragma Co., Ltd. como gerente financeiro; Ingressou na empresa em fevereiro de 2016 e, sucessivamente, atuou como chefe e gerente geral da seção de operação da Hubei camel Logistics Co., Ltd., presidente do conselho de supervisores de Camel Group Co.Ltd(601311) ; Atualmente, ele é o diretor financeiro da empresa. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes. Secretário do Conselho de Administração:
Sra. yuaihua: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1968, bacharelado, contador público certificado. De julho de 1988 a julho de 2017, trabalhou em bancos comerciais estatais, ocupando os cargos de gerente geral do departamento de pequenas empresas e gerente geral do departamento de negócios corporativos de filiais de nível dois; Em julho de 2017, ingressou na empresa e, sucessivamente, atuou como gerente financeiro, assistente do secretário e diretor do departamento financeiro da empresa; Atualmente é secretário do conselho de administração da empresa. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes. Membros das comissões especiais do Conselho de Administração:
Sr. huangdehan: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1965, Bacharel em contabilidade, professor associado, contador público certificado. De julho de 1991 a dezembro de 2008, trabalhou na Escola Profissional de Finanças e Economia de Guangdong; De janeiro de 2009 até agora, ele trabalhou na Escola de Contabilidade da Universidade de Guangdong de estudos estrangeiros; É diretor independente da empresa desde maio de 2019. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes.
Sr. huangyunhui: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1966, médico, professor. Desde janeiro de 2008, ele tem trabalhado na Universidade Huazhong de ciência e tecnologia, vice-diretor do comitê acadêmico da Universidade, professor distinto de Bolseiros de Changjiang do Ministério da Educação, vencedor do Fundo Nacional de Ciência para Jovens Acadêmicos Distintos, candidato nacional para o novo projeto de cem milhões de talentos do século novo e vencedor do subsídio especial do governo do Conselho de Estado, envolvido principalmente em trabalhos de pesquisa no campo de novos materiais e dispositivos energéticos. É diretor independente da empresa desde maio de 2021. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes.
Sr. Shen lie: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1961, médico, professor, contador público certificado. Atualmente, é professor de contabilidade e supervisor de doutorado da escola de contabilidade da Universidade Central do Sul de economia e direito, e diretor do Instituto de controle interno da Universidade Central do Sul de economia e direito. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes.
