Código dos títulos: Camel Group Co.Ltd(601311) abreviatura dos títulos: Camel Group Co.Ltd(601311) anúncio n.o.: pro 2022035 Camel Group Co.Ltd(601311)
Comunicado sobre as deliberações da primeira reunião do nono conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) a convocação e votação desta reunião do conselho de fiscalização obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações da reunião legais e válidas.
(II) a convocação desta reunião do conselho de supervisores será entregue a todos os supervisores na forma de software de escritório OA, wechat, etc., em 15 de junho de 2022.
(III) a reunião do conselho de supervisores foi realizada em 21 de junho de 2022 sob a forma de comunicação no local.
(IV) havia 3 supervisores que deveriam comparecer à reunião e 3 realmente compareceram à reunião.
(V) o conselho de supervisores é presidido pela Sra. wanghongyan, a supervisora.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A proposta de eleição do presidente do 9º Conselho de Supervisores da empresa foi revista e aprovada
Eleita a Sra. wanghongyan como presidente do 8º conselho de supervisores da empresa (currículo em anexo).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Camel Group Co.Ltd(601311)
Conselho de Supervisores
22 de Junho de 2022
Documentos de arquivamento
Resoluções da primeira reunião do 9º Conselho de Supervisores assinadas e confirmadas pelos Supervisores presentes
Anexo:
Currículo do presidente do conselho de supervisão
Ms. wanghongyan: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em 1971, com diploma universitário, contador público certificado, avaliador de ativos certificado e auditor interno certificado internacional. De 1993 a 2000, ele serviu como contador chefe da fábrica geral de veículos Xiangyang; De 2000 a 2008, serviu como gerente de projeto da Hubei Zhongxin Zhicheng contadores públicos certificados Co., Ltd; Ingressou na empresa em 2008 e serviu sucessivamente como chefe da seção financeira, gerente do departamento de auditoria, diretor financeiro e gerente do departamento financeiro da fonte de alimentação especial do grupo camel Co., Ltd. agora ele é o presidente do conselho de supervisores da empresa. Ele não detém as ações da empresa e não foi punido pela CSRC ou outros departamentos relevantes.
