Camel Group Co.Ltd(601311) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do nono conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos de Camel Group Co.Ltd(601311) , Expressar os seguintes pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas na primeira reunião do nono conselho de administração:
1,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a nomeação de quadros superiores pela empresa
De acordo com a proposta de nomeação do presidente da empresa Proposta relativa à nomeação de outros quadros superiores da empresa e A proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração da empresa foi nomeada pelo Sr. liuchanglai, o presidente da empresa, para nomear o Sr. xiashizhong como presidente da empresa e MS. yuaihua como secretário do conselho de administração; Sr. xiashizhong, o presidente da empresa, para nomear o Sr. Sun Quan, Sr. gaoguoxing, Sra. Liu Ting e Sr. sunguangzhong como vice-presidentes da empresa; e Sra. Tang Qian como diretor financeiro (diretor financeiro) da empresa.
Depois de analisar as qualificações dos quadros superiores acima referidos e compreender plenamente a sua formação, experiência profissional e qualidade profissional, não há caso em que eles não estejam autorizados a exercer funções de quadros superiores de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, e não há caso em que eles sejam confirmados como proibições de mercado pela CSRC e as proibições não tenham sido levantadas, Todos os gerentes seniores acima mencionados atendem aos requisitos de qualificação e condições para servir como gerentes seniores de empresas cotadas. Os procedimentos para a nomeação de gerentes superiores estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, concordamos com a nomeação da nova direção sênior da empresa.
Diretor independente: huangdehan, huangyunhui, shenlie
21 de Junho de 2022
