Navinfo Co.Ltd(002405) Anúncio sobre as deliberações da 17ª sessão do 5º Conselho de Administração da Companhia
Código dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) abreviatura dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) anúncio n.º: 2022046 Navinfo Co.Ltd(002405)
Comunicado sobre deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Navinfo Co.Ltd(002405) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração a todos os diretores, supervisores e pessoal relevante da empresa por e-mail e telefone em 16 de junho de 2022. A 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa (doravante denominada “reunião”) foi realizada sob a forma de reunião externa em 20 de junho de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da votação. A reunião foi presidida pelo Sr. Yuetao, o presidente do conselho, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e os estatutos da Navinfo Co.Ltd(002405) .
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Foi revista e aprovada a proposta de ajuste do preço de concessão reservado de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021;
A distribuição anual de capital próprio da empresa de 2021 foi concluída em 16 de junho de 2022 e, de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2021 da empresa (Projeto), o preço da subvenção será ajustado em conformidade
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Deve ser ajustado. Em vista disso, o preço de concessão de ações restritas reservadas neste plano de incentivo foi ajustado de 6,46 yuan / ação para 6,454 yuan / ação.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre ajuste do preço de concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021.
O escritório de advocacia Beijing Tianyuan emitiu pareceres jurídicos. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre Navinfo Co.Ltd(002405) ajustando o preço de concessão reservado de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021. Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. emitiu um relatório de consultoria financeira independente. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes Relatório de consultoria financeira independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. em Navinfo Co.Ltd(002405) ajustar o preço de subvenção reservado do plano de incentivo de ações restritas em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 17ª reunião do 5º conselho de administração.
2. A proposta de ampliação da assistência financeira às subsidiárias holding foi revisada e aprovada, e ficou acordado submetê-la à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação;
A assistência financeira fornecida pela empresa à subsidiária holding Zhonghuan Satellite Navigation Communication Co., Ltd. (doravante referida como “satélite Zhonghuan”) com o montante não superior a 145milhões de yuans expirará em 30 de junho de 2022, e a empresa continuará a estendê-lo até 30 de junho de 2023.
A extensão da assistência financeira da empresa é principalmente para atender às necessidades de capital da subsidiária holding Zhonghuan produção e operação de satélites, e é propício para melhorar sua eficiência operacional. O risco global desta assistência financeira é controlável,
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Não há circunstância que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de administração concordou com a prorrogação da assistência financeira.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a prorrogação da assistência financeira às filiais holding.
CITIC Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Pareceres de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) . Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 17ª reunião do 5º conselho de administração.
3. A proposta de inclusão do Sr. haochunshen como membro do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração foi revisada e adotada;
A composição do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração após ajuste é a seguinte:
O comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração:
Presidente: wuaijin director independente
Membros: Diretor haochunshen, diretor independente Li Keqiang
Adicionar o Sr. haochunshen como membro do comitê de auditoria do 5º conselho de administração da empresa, e seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do 5º conselho de administração.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos foi revista e aprovada, e ficou acordado submetê-la à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação;
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Para mais detalhes, consulte http / / www.cn.info.com.cn Alteração dos estatutos de Navinfo Co.Ltd(002405) .
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e http://www.cn.info.com.cn Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre Questões Relevantes da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração; 3. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre Navinfo Co.Ltd(002405) ajustando o preço de concessão reservado de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021;
4. relatório de consultoria financeira independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. em Navinfo Co.Ltd(002405) ajustar o preço de subvenção reservado do plano de incentivo de ações restritas em 2021; 5. Citic Securities Company Limited(600030) .
É por este meio anunciado.
Navinfo Co.Ltd(002405) Conselho de Administração 20 de junho de 2002
